| 证券代码：603568 | 证券简称：伟明环保 | | 公告编号：临 | 2025-015 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113652 | 转债简称：伟 22 | 转债 | | | | 转债代码：113683 | 转债简称：伟 24 | 转债 | | | 浙江伟明环保股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日以电 子邮件的方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 18 日在浙江省温州市市府路 525 号同人恒玖大厦 16 楼公司会议室以现场方式召开第七届监事会第八次会议。会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席汪和平女士主持。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，本次监事会表决通过以下事项： 1、审议通过《公司 ...

| 证券代码：603568 | 证券简称：伟明环保 | | 公告编号：临 | 2025-014 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113652 | 转债简称：伟 22 | 转债 | | | | 转债代码：113683 | 转债简称：伟 转债 24 | | | | 浙江伟明环保股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2025年4 月8日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2025年4月18日在浙江省温州市市府 路525号同人恒玖大厦16楼公司会议室以现场结合通讯方式召开第七届董事会第 十三次会议。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了 会议。会议由董事长项光明先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经审议，本次董事会表决通过以下事项： ...

| 证券代码：603568 | 证券简称：伟明环保 | | 公告编号：临 | 2025-016 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113652 | 转债简称：伟 22 | 转债 | | | | 转债代码：113683 | 转债简称：伟 24 | 转债 | | | 浙江伟明环保股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公司所有者净利润为人民币 2,703,879,858.20 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 母公司报表中期末未分配利润为人民币 3,597,225,757.86 元。经董事会决议，公 司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户 中的股份为基数进行利润分配。本次利润分配预案如下： 公司拟向可参与分配的全体股东每股派发现金股利 0.48 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 1,704,648,119 股，扣减回购专用账户股份 10,611,801 股后的股份数为 1,694,036,318 股 ...

一、持续督导工作情况 1 中信建投证券股份有限公司关于浙江伟明环保股份有限公司 | 工作内容 | 督导情况 | | --- | --- | | 4、持续督导期间，按照有关规定对上市 | | | 公司违法违规事项公开发表声明的，应 | 持续督导期间，伟明环保未发生须 | | 于披露前向上海证券交易所报告，并经 | 公开发表声明的发行人违法违规事 | | 上海证券交易所审核后在指定媒体上公 | 项。 | | 告。 | | | 5、持续督导期间，上市公司或相关当事 | | | 人出现违法违规、违背承诺等事项的，应 | | | 自发现或应当发现之日起五个工作日内 | 持续督导期间，伟明环保无违法违 | | 向上海证券交易所报告，报告内容包括 | 规情况；相关当事人无违背承诺的 | | 上市公司或相关当事人出现违法违规、 | 情况。 | | 违背承诺等事项的具体情况，保荐人采 | | | 取的督导措施等。 | | | 6、督导公司及其董事、监事、高级管理 | 持续督导期间，伟明环保无违法违 | | 人员遵守法律、法规、部门规章和上海证 | 规情况；相关当事人无违背承诺的 | | 券交易所发布的业务规则及其他规范性 | ...

2025 年度担保额度预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"伟明环保"或"公司"）2024 年向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司 2025 年度担保额度预计事项进行了审慎 核查，核查情况如下： 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 为满足公司及下属子公司生产经营及项目建设资金的需求，在综合考虑各被 担保对象的资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，2025 年度公司（含全资或控 股子公司）拟为部分全资或控股子公司提供总计不超过人民币 104.46 亿元的担 保额度，其中截至 2025 年 3 月 31 日实际已发生的担保余额 33.90 亿元，为重要 参股公司提供不超过人民币 20.00 亿元的担保额度，其中截至 2025 年 3 月 31 日 实际已发生的担保余额 9.89 亿元。上述担保额度包括存量担保、新增担保及存 量担保的展期或续保，担保内容包括但不限于综合授信、 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江伟明环保股份有限公司 开展期货和外汇套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"伟明环保"或"公司"）2024 年向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司开展期货和外汇套期保值业务事项进行了 审慎核查，核查情况如下： 一、交易情况概述 1、期货套期保值业务 基于生产经营需求及原材料、产成品市场风险情况，公司及控股子公司拟对 原材料及产成品开展商品期货套期保值业务，相关业务在任意时点的保证金余额 上限不超过 6 亿元人民币或等值外币。该额度在本次决议有效期内可循环滚动使 用。 2、外汇套期保值业务 鉴于公司经营及融资活动中面临的外汇风险敞口，公司及控股子公司拟开展 1 外汇套期保值业务，业务总额不超过 50 亿元人民币或等值外币。该额度在本次 决议有效期内可循环滚动使用。 （一）交易目的 鉴于公司新能源业务规模持续扩大，生产经营所需原材料及产成品 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.cn) "进行查 讲行音乐 UI YO 2024 年度 浙江伟明环保股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10289 号 浙江伟明环保股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江伟明环保股份有限公司(以下简称"伟明环 保")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是伟明环保董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江伟明环保股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"伟明环保"或"公司"）2024 年向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 18 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联 交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，认为："本次日常关联 交易预计事项符合公司日常经营需要，有利于公司主营业务稳定发展，交易遵循 了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，交易价 ...

浙江伟明环保股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李光明） 本人李光明，作为浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，谨慎、 忠实、勤勉地履职尽责，努力发挥独立董事的作用，审慎认真地行使公司和股东 所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极参加股东会、董事会及专门委员会 会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公司 和中小股东的合法权益，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规 范运作以及公司发展起到了积极作用。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人李光明，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，有机化工专业 博士，现任同济大学环境科学与工程学院教授、上海市科普基金会理事长。2022 年 5 月至今任伟明环保独立董事。本人长期致力于城市生活垃圾、电子废物、厨 余垃圾、废旧轮胎和塑料等有机废物管理与资源化，以 ...

本人章剑生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，浙江大学法学 博士，现任浙江大学光华法学院教授、博士生导师，兼任中国法学会行政法学研 究会副会长、浙江省人民政府专家法律顾问、安徽省人民政府专家法律顾问、上 海市人民政府行政复议委员会委员、浙江省高级人民法院专家咨询委员会委员、 中共浙江省政法委特邀督查员、浙江省人民政府应急管理专家组成员、浙江省法 学会行政法学研究会会长、浙江省法学会学术委员会委员、浙江省人大地方立法 咨询专家、浙江省公安厅法律专家咨询委员会委员、浙江省警察协会特邀理事等 职务。2023 年 12 月至今任公司独立董事。本人曾先后赴美国、日本、英国、中 国台湾地区、中国香港地区等国家或地区参加学术会议或者从事学术交流活动， 已出版《现代行政法总论》《现代行政法基本理论》（上下卷）《现代行政法专题》 等代表性学术专著 10 部，主（参）编《行政法判例百选》《行政法与行政诉讼法》 等国家法学规划法学教材 13 部，在《法学研究》《中国法学》等发表学术专论 100 余篇，主持《行政规划中公众参与原理与制度研究》《行政程序法研究》等 国家、省部级课题 10 余项，《行政程序法学原理》《行政诉 ...