独立董事提名 - 提名人提名邱保印为公司第五届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2024年6月26日[5] 任职资格 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[1] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 独立性要求 - 特定股份持有及亲属情况不具备独立性[2][3] - 近12个月有不具备独立性情形者不具备独立性[3] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3]

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议通知6月20日发出，6月26日现场召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 该议案尚需提交公司股东大会审议通过[3]

浙江鼎力机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监 事制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级 管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 本人邱保印，已充分了解并同意由 ...

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2024-032 浙江鼎力机械股份有限公司 关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江鼎力机械股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕3636 号）核准，浙江鼎力机械股份有限公司 （以下简称"公司"）以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）20,862,308 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 71.90 元/股，募集资金总额为 人民币 1,499,999,945.20 元，扣除各项发行费用人民币 19,207,822.25 元（不 含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,480,792,122.95 元。上述募集资金已 于 2021 年 12 月 23 日汇入公司募集资金监管账户，并由立信会计师事务所（特 殊普通合伙）出具验资报告（信会师报字[2021]第 ZA159 ...

会议安排 - 公司第五届董事会第十一次会议6月20日发通知，6月26日召开[2] - 2024年第一次临时股东大会7月12日召开[5][6] 审议事项 - 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案通过，待股东大会审议[3] - 补选邱保印为公司独立董事议案通过，待股东大会审议[4]

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2024-034 浙江鼎力机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省德清县雷甸镇启航路 188 号公司四期工厂四楼会议室 无。 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年7月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 12 日 至 2024 年 7 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

财务数据和关键指标变化 - 公司未提供具体的财务数据和关键指标变化 [1][2][3] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司未提供各条业务线的具体数据和关键指标变化 [1][2][3] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司未提供各个市场的具体数据和关键指标变化 [1][2][3] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正面临美国对华电动低速车辆发起双反调查的影响 [1][2][3] - 公司正积极应对双反调查,包括聘请律师、考虑海外建厂等措施 [9][10] - 公司认为海外建厂可以规避双反影响,但成本可能会较高 [9][10] - 公司表示即使受到双反影响,只要经营正常,长期影响可以规避 [10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为双反对公司短期利润有一定影响,但长期可以规避 [10] - 管理层表示公司正积极应对,包括聘请律师、考虑海外建厂等措施 [9][10] 其他重要信息 - 公司表示双反调查过程较长,从立案到最终裁决可能需要1年左右时间 [7][8] - 公司表示即使被列为强制应诉企业,也可以通过后续复审来降低税率 [15][16] - 公司认为积极应诉、海外建厂等措施可以规避双反影响 [9][10] 问答环节重要的提问和回答 无

会议主要讨论的核心内容 - 双反诉讼与贸易关税的区别[1][2] - 双反诉讼的立案和调查流程[3][4][5][6] - 双反税率的计算和影响[7][8][9][10] - 企业应对双反的策略[11][12][13][14][15][16][17][18] - 双反对公司业绩和股价的影响[17][19][20][21] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问者提问** 双反对公司的短期和长期影响是什么[17][19][20][21] **回答者回答** 双反会对公司短期利润产生一定影响,但长期来看只要公司采取正确的国际化经营策略,就能够规避双反的影响 问题2 **提问者提问** 企业应如何应对双反诉讼[11][12][13][14][15][16][18] **回答者回答** 企业应积极应诉以争取较低的税率,同时可考虑在海外建厂或转移生产基地等方式规避双反影响,但需注意成本和长期影响 问题3 **提问者提问** 双反税率的计算和影响如何[7][8][9][10] **回答者回答** 双反税率的计算比较复杂,会根据企业的价格、成本、配合程度等因素而有所不同,对企业的利润和竞争力会产生一定影响

资金使用 - 2024年1月9日公司同意用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超6个月[1] - 2024年6月24日公司将2亿元闲置募集资金归还至专项账户[2]

担保情况 - 为上海鼎策2.5亿元银行授信提供连带责任担保[3] - 为合并报表内下属企业担保预计不超28亿至2024年股东大会[4] - 截至披露日为上海鼎策担保余额10.614632亿元（不含本次）[4] 财务数据 - 2023年上海鼎策营收1.4579590861亿元，净利润4992.958437万元[6] - 2024年1 - 3月上海鼎策营收3868.083982万元，净利润1428.094307万元[7] 其他 - 董事会通过担保额度预计议案[12] - 公司及下属企业对外担保总额31亿，占净资产34.58%[13]