证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2025-011 特别风险提示：公司本着严格控制风险的原则购买低风险、流动性好的 短期理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响预 期收益的情况。 关于公司及全资子公司使用闲置自有资金 购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：银行及其他金融机构的低风险、流动性好的短期理财产品。 投资金额：投资额度不超过 11 亿元人民币，在上述额度范围内，资金可 滚动使用（单日最高余额不超过 11 亿元人民币）。 已履行的审议程序：浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第九次会议 分别审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议 案》。 浙江鼎力机械股份有限公司 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，降低财务成本，在保证公司正常经营所需流动资 金的情况下，合理利用部分闲置自有资金购买理财产品， ...

审计委员会情况 - 公司第五届董事会审计委员会由3人组成[1] - 2024年度审计委员会共召开7次会议[2] 会议审议事项 - 2024年1月9日通过使用闲置募集资金补充流动资金议案[2] - 2024年4月23日通过2023年年度报告等议案[2] - 2024年8月26日通过2024年半年度报告等报告[2] - 2024年10月28日通过2024年第三季度报告[3] 其他事项 - 提议续聘立信会计师事务所为2024年度财务审计机构[3] - 2024年审阅并监督内部审计工作计划实施[4] - 认为公司内控运作符合规范要求[5] - 2025年董事会审计委员会将继续规范履职[5]

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 主要单位含公司本部及多家子公司[8] - 主要业务和事项包括资金管理等[10] 内部控制缺陷标准 - 财务报告重大缺陷为错报≥利润总额5%[16] - 非财务报告重大缺陷为损失＞净资产0.5％[18] 内部控制评价结果 - 报告期无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[20] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[21] - 评价基准日无未完成整改的重大和重要缺陷[21][22]

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2025-009 浙江鼎力机械股份有限公司 关于公司及公司合并报表范围内的下属企业 为客户提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、担保情况概述 近年来，公司加大了海外市场销售布局及拓展力度，为满足现阶段业务发展 需要，解决客户融资需求，公司及公司合并报表范围内的下属企业拟对信誉良好、 满足金融机构筛选标准的国内外客户为购买鼎力设备融资提供担保（包括融资租 赁担保、残值担保、银行按揭担保等）。 被担保人为资信状况良好、经金融机构审核符合融资条件且与本公司及公司 合并报表范围内的下属企业不存在关联关系的国内外客户。 三、担保协议的主要内容 公司及公司合并报表范围内的下属企业目前尚未签订具体担保协议，实际业 务发生时，担保金额、担保期限等内容，由所涉及企业与相关金融机构在以上额 度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。 四、担保的必要性和合理性 公司于 2025 年 4 月 16 日召开了第五届董事会第十四次会议，会议以 ...

浙江鼎力机械股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报 告的鉴证报告 2024年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业装一监管运营的具有执业许可的会计师事 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于浙江鼎力机械股份有限公司2024年度募集资金存放与 使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10961号 浙江鼎力机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称 "浙江鼎力"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 浙江鼎力董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维 ...

浙江鼎力机械股份有限公司 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层等相关人员进行了沟 通。立信审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资 格，能够胜任本次审计工作。 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和浙江鼎力机械股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证 ...

01 2024环境、社会和公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 01 关于本报告 董事长致辞 2024年度主要荣誉 关于浙江鼎力 可持续发展方针 企业治理 环境保护 赋能客户 社会共益 关于本报告 本报告是浙江鼎力机械股份有限公司 2024年度履行社会责任的真实反映，旨在加强与各利益相关方 的沟通和联系。 报告主体范围 本报告主体范围与公司经审计的合并财务报表范围一致。 指代说明 "浙江鼎力机械股份有限公司"在本报告中以"浙江鼎力""鼎力""公司"或"我们"指代。 时间范围 本报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日，部分内容往前后年度适度延伸。 报告周期 本报告为年度报告。 数据来源 本报告引用的数据来自公司的正式文件、统计报告及财务报告，以及经由公司统计、汇总与审核的 环境、社会及管治信息。 确认及批准 本报告经公司董事会战略与ESG委员会确认后，于2025 年4月16日获董事会审批通过。 编写依据 本报告遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号⸺可持续发展报告（试行）》的相关要 求，参考全球报告倡议组织《可持续 ...

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2025-012 浙江鼎力机械股份有限公司 因公司经营发展需要，公司拟变更注册地址为：浙江省湖州市德清县启航 路 188 号 | 原条款 | | 修改后条款 | | --- | --- | --- | | 第 条 公司住所:浙江省德清县雷甸镇 | 1.05 | 第 1.05 条 公司住所:浙江省湖州市德清 | | 白云南路 1255 号，邮政编码：313219。 | | 县启航路 188 号，邮政编码：313219。 | | 第1.11条 本章程所称其他高级管理人员是 | | 第1.11条 本章程所称其他高级管理人员 | | 指公司的副总经理、财务负责人、董事会 | | 是指公司的财务负责人、董事会秘书。 | | 秘书。 | | | | 第 条 董事会行使下列职权: | 5.15 | 第 5.15 条 董事会行使下列职权: | | (一)召集股东大会,并向股东大会报告 | | (一)召集股东大会,并向股东大会报 | | 工作； | | 告工作； | | (二)执行股东大会的决议； | | (二)执行股东大会的决议； | | (三)决定公司的经营计划和投资方 ...