浙江仙通橡塑股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人本 着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东的利益的原则，严格按照《上 市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，及 时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地 发表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中 小股东合法权益等方面做出了积极努力。现将 2023 年度履行职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人背景 林素燕，女，1974 年 4 月出生，中国国籍无境外永久居留权，现任浙江工业 大学 MPAcc（会计专硕）教育中心副主任，会计系副主任，会计系党支部书记， 博士，副教授，硕士生导师。曾任浙江星华新材料集团股份有限公司独立董事， 现任台州水务集团公司、杭州和顺科技股份有限公司、杭州英普环境技术股份有 限公司独立董事。现任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司兼任除董 ...

业绩相关 - 监事会认为公司财务制度健全，财务管理规范，财务状况良好[4] 会议情况 - 2023年召开四次监事会会议，审议各期报告[2] 合规情况 - 报告期内无对外担保，无关联方违规占用资金情况[4][5] 未来展望 - 2024年监事会将继续履职，促进公司规范运营[7]

业绩总结 - 2023年度实现净利润151,036,619.47元，母公司实现净利润126,567,968.97元[8] - 按母公司净利润计提10%法定盈余公积12,656,796.90元[8] - 截至2023年12月31日累计未分配利润总额384,512,425.30元，母公司累计未分配利润181,852,650.41元[8] - 以27072万股为基数，每10股分配现金股利3.20元，共计分配现金股利86,630,400.00元[8] 公司决策 - 2024年4月17日召开第五届董事会第十次会议，应出席董事9人，实际出席9人[2] - 多项议案表决同意票数占比均为100%[3][4][6][7][9][10][11][12][14][15][16][18][19][20] - 同意聘任天健为2024年度审计机构，聘任期限一年[13] - 2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划议案6票同意，3位关联董事回避表决[15] - 由董事蔡伟强担任审计委员会委员，与林素燕、申屠宝卿组成第五届董事会审计委员会[18] - 同意聘任金淑燕为公司副总经理，任期至第五届董事会任期届满[19] - 《关于制定及修订公司部分制度的议案》表决同意票数占比100%，部分制度需提交2023年年度股东大会审议通过[21] - 《公司2024年第一季度报告》表决同意票数占比100%[22] - 公司董事会提议于2023年5月8日14:00召开2023年年度股东大会[23] - 《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》表决同意票数占比100%[23] 人员信息 - 金淑燕1981年12月出生，2021年至2024年4月任公司总经理助理[24]

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2024-007 浙江仙通橡塑股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"、"浙江仙通"）于 2024 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，会议审议 通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用最高额度不超 过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度可滚动使用，在公司 股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并提请公司股东大会授权公司董事长行 使投资决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司将按照《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。 本事项尚需提交公司股东大会审议通过。 自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 5、实施方式 在上述额度范围内授权董事长行使投资决策权，具体事项由公司财务部负责 组织实施。 一、使用部分自有资金 ...

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2024-006 浙江仙通橡塑股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健"） ● 原聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于立信已经连续 多年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关精神，为进一步提升上市公司审 计工作的独立性和客观性，经综合评估，公司拟聘请天健担任公司 2024 年度会计 师事务所。本公司已就变更会计师事务所事宜与立信进行了充分沟通，立信对变更 事宜无异议。立信在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了会计师事 务所应尽的职责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称"公司")的治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《浙江仙通橡塑 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，并结合公司实际， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司）担任独立董 事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《浙江仙 通橡塑股份有限公司章程》《浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事工作制度》等规定，浙江 仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事召开了第五届董事会独立董事 2024 年 第一次专门会议，就审议事项发表审核意见如下： 四、独立董事专门会议对《关于公司 2024 年度授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案》 的审核意见 经审议，独立董事专门会议认为：本次申请综合授信及担保的主体为公司合并报表范围 内的子公司，公司对相关财务风险能够进行有效控制，相关审议程序符合有关法律法规的规 定，综合授信有利于公司相关业务的拓展，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本议案。 五、独立董事专门会议对《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报 告》的审核意见 1、2023 年度，公司未发生控股股东占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到 报告期内的关联方违规占用资金情 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善浙江仙通橡塑股份有限公司（下称"公司"）的法人治 理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询作用，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》和《浙江仙通橡塑股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他 有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）规定、证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立 董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 第四条 ...

| 姓名 | 职务 | 2024 年度计划税前薪酬 （单元：万元） | | --- | --- | --- | | 叶未亮 | 董事长 | 0.00 | | 李起富 | 副董事长 | 44.40 | | 金桂云 | 董事、总经理 | 60.00 | | 蔡伟强 | 董事 | 0.00 | | 许长松 | 董事 | 0.00 | | 颜文标 | 董事、副总经理 | 50.00 | | 林素燕 | 独立董事 | 5.00 | | 方年锁 | 独立董事 | 5.00 | | 申屠宝卿 | 独立董事 | 5.00 | | 崔伟燕 | 监事会主席 | 0.00 | | 王燕青 | 监事 | 15.60 | | 郑椒娇 | 监事 | 10.38 | | 鲍卫平 | 总工程师 | 43.20 | | 邵学军 | 副总经理 | 27.60 | | 郑钢武 | 副总经理 | 36.00 | 证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2024-009 浙江仙通橡塑股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大 ...

营业收入和净利润 - 浙江仙通2024年第一季度营业收入为269,550,301.34元，同比增长20.44%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为51,945,061.21元，同比增长71.03%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为269,550,301.34元，同比增长约20.41%[14] - 公司2024年第一季度净利润为51,945,061.21元，同比增长70.6%[15] - 公司2024年第一季度营业收入为27.04亿元，较去年同期增长20.3%[21] - 净利润为4.64亿元，同比增长84.1%[21] - 综合收益总额为4.64亿元，同比增长84.1%[22] - 每股收益为0.17元，同比增长88.9%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-33,164,364.39元，同比下降289.13%[4] - 经营活动现金流入小计为155,534,497.71元，同比下降23.9%；经营活动现金流出小计为188,698,862.10元，同比增长1.7%；经营活动产生的现金流量净额为-33,164,364.39元[17] - 投资活动现金流入小计为55,983,761.17元，同比增长169.8%；投资活动现金流出小计为8,546,987.88元，同比下降8.6%；投资活动产生的现金流量净额为47,436,773.29元[17] - 筹资活动现金流出小计为432,664.33元，主要用于支付股利、利润或偿付利息；筹资活动产生的现金流量净额为-432,664.33元[18] - 现金及现金等价物净增加额为13,839,744.57元，同比下降51.5%；期末现金及现金等价物余额为99,233,772.96元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.19亿元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为4.74亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.43亿元[23] - 现金及现金等价物净增加额为1.51亿元[23] 资产情况 - 浙江仙通橡塑股份有限公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计达到939,982,801.04元，较上期增长约4.57%[11] - 公司固定资产为421,600,015.07元，较上期略有下降，但仍保持较高水平[12] - 流动资产合计为982,194,888.04元，同比增长10.9%；非流动资产合计为554,203,272.06元，略有下降；资产总计为1,536,398,160.10元[19] 股东情况 - 前十名股东中，台州五城产业发展有限公司持股数量最多，为78,750,000股，持股比例为29.09%[8] - 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人[9]