浙江仙通橡塑股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603239 公司简称：浙江仙通 浙江仙通橡塑股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 176 浙江仙通橡塑股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人叶未亮、主管会计工作负责人刘玲及会计机构负责人（会计主管人员）胡卫琴声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，2024年度公司利润分配预案为：以公司2024年 末的总股本270,720,000股为基数，每10股派发现金股利人民币2.10元（含税），合计派发现金股 利人民币56,851,200.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积转 增股本。该预案已经由公司第五届董事 ...

可持续性发展报告 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于我们 | 05 | | ESG管理 | 07 | | 治理架构 | 07 | | 利益相关方沟通 | 08 | | 双重重要性议题分析 | 09 | | 结篇 | 51 | | --- | --- | | ESG绩效 | 51 | | 报告指标索引表 | 53 | | 读者反馈表 | 54 | 01 治理篇： 规范治理筑根基 | 公司治理 | 13 | | --- | --- | | 合规风控 | 16 | | 投资者关系管理 | 17 | | 反商业贿赂及反贪污 | 18 | 社会篇： 责任担当促发展 02 | 创新驱动 | 21 | | --- | --- | | 产品和服务安全与质量 | 12 | | 数据安全与客户隐私保护 | 25 | | 供应链管理 | 28 | | 平等对待中小企业 | 29 | | 员工 | 30 | 浙江仙通橡塑股份有限公司 2024年度可持续发展报告暨环境、社会和公司治理（ESG）报告 03 环境篇： 绿色生产护生态 | 环境合规管理 | ...

公司代码：603239 公司简称：浙江仙通 浙江仙通橡塑股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江仙通橡塑股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2025-012 浙江仙通橡塑股份有限公司 关于核销应收账款坏账的公告 哈飞汽车自 2015 年 10 月开始拖欠货款，拖欠货款金额总计 1,064,106.59 元，截止 2018 年底已全额计提坏账准备。2024 年，哈飞汽车股份有限公司开启 重整计划，经黑龙江省哈尔滨市平房区人民法院民事裁定，公司最终收回债权金 额 463,846.40 元，剩余债权金额 600,260.19 元确认无法回收，拟予以核销。 三、本次坏账核销对公司的影响 本次核销的应收款项已全额计提坏账准备，不会对公司 2024 年度损益产生 影响。 项目 应收账款 款项性质 销售货款 拖欠金额（元） 1,064,106.59 计提坏账准备金额（元） 1,064,106.59 计提比例 100% 哈飞汽车重整案清偿款（元） 463,846.40 核销金额（元） 600,260.19 核销原因 公司破产重整 是否因关联交易产生 否 一、本次坏账核销情况 四、董事会审计委员会关于本次坏账核销的意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 会计准则，是否不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更事项进行了 审核。董事会审计委员会还与外部审计机构就有关审计过程中发现的问题、审计 结论、管理建议等重要事项及时交换意见，确保财务报告真实、准确、完整地反 映公司经营情况和财务状况。 （二）监督及评估外部审计机构工作 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《浙江仙通橡塑股份有限公司董 事会审计委员会议事规则》的有关规定，作为浙江仙通橡塑股份有限公司（以下 简称"公司"）现任董事会审计委员会成员，现就 2024 年度工作情况向董事会作 如下报告： 一、董事会审计委员会的构成情况 公司第五届董事会审计委员现由独立董事林素燕女士、申屠宝卿女士和董事 蔡伟强先生担任。其中林素燕女士为主任委员。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《工作细则》及 其他有关规定开展工作， ...

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2025-009 授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之 日止。 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 特此公告。 浙江仙通橡塑股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 浙江仙通橡塑股份有限公司 关于公司 2025 年度授信额度及授权办理 有关贷款事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开第五 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2025年度授信额度及授权办理有关 贷款事宜的议案》，具体内容如下： 2025年公司（含子公司浙江五行橡塑有限公司）预计向相关合作银行申请总计 不超过人民币8.00亿元的综合授信额度，在授信期内，该授信额度可以循环使用。 授信种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、保函（包 括融资性保函、非融资性保函）、国内信用证、进口信用证、进口押汇、贸易融 资、票据置换等业务 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关法律法规的要求，浙江 仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事申屠 宝卿、林素燕、方年锁的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事申屠宝卿、林素燕、方年锁的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 浙江仙通橡塑股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2025-011 浙江仙通橡塑股份有限公司 会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》(财会[2023]21 号)，其中"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披 露"和"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，《企业会计准则解释第 17 号》规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号），其中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容 规定自《企业会计准则解释第 18 号》印发之日起施行，允许企业自发布年度 提前执行。按照通知要求，公司对会计政策进行变更，自 2024 年 1 月 1 日起 开始执行。 二、本次会计政策变更的具体情况 （一）变更前采用的会计政策。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 1、新能源汽车市场持续爆发 2024 年新能源汽车销量达到约 1235 万辆，同比增长 37.6%，渗透 率攀升至 45%，部分月份乘用车渗透率甚至超过 50%。其中，插电混 动及增程式车型增长尤为迅猛，销量达 520 万辆，同比增长超 85%。 新能源汽车市场从"两头热"（低端和高端）转向 10 万—15 万元的 主流价格区间，成为销量增长的新引擎。 2、智能化与网联技术加速普及 L2 级及以上辅助驾驶功能在新车中的渗透率超过 60%，10 万元级 车型普遍搭载智能驾驶模块，推动行业进入"智能化元年"。人工智 - 1 - 2024 年度董事会工作报告 第一部分：管理层讨论与分析 一、市场环境分析 根据中汽协统计数据显示，2024 年，汽车产销累计完成 3128.2 万辆和 3143.6 万辆，同比分别增长 3.7%和 4.5%，产销量再创新高， 继续保持在 3000 万辆以上规模。 新能源汽车继续快速增长，年产销 首次突破 1000 万辆，销量占比超过 40%，迎来高质量发展新阶段； 汽车出口再上新台阶，2024年全年出口585.9万辆，同比增长19.3%。 中国已经连续两年超越日 ...