证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2024-005 浙江仙通橡塑股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一 、 利润分配方案内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司 2023 年度经营 成果，公司 2023 年度实现净利润 151,036,619.47 元（其中母公司实现净利润 126,567,968.97 元），按照规定提取 10%法定盈余公积 12,656,796.90（按母公 司的净利润计提）。 公司截至 2023 年 12 月31 日累计未分配利润总额共计 384,512,425.30 元（其 中母公司累计未分配利润为 181,852,650.41 元），鉴于公司当前稳健的经营状 况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者的利 益，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，现提出公司利润分配方案如 下： 以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 27072 万股 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管 理，根据《上市公司治理准则》和《浙江仙通橡塑股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本工 作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批 准后成立。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独 立行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对 董事会负责；薪酬与考核委员会也是公司的人力资源部有关重大问题的议事机 构。 第五条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形 成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第六条 薪酬与考核委员会由 3 名委员组成，设召集人 1 名。 第七条 薪酬与考核委员会委员由董事组成，其中独立董事委员 2 名。召 集人由独立董事担任。 第八条 薪酬与考核委员会的委员由董事会确定，召集人按一般多数原则 选举产生。 第九条 薪酬与考 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会由 3 名委员组成，设召集人 1 名。 第一条 为完善浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司治理准则》等有关 法律、法规、规范性文件和《浙江仙通橡塑股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准后成 立。提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提交董事会审议决定。 第三条 提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第五条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员 2 名。 第六条 提名委员会委员由董事会选举产生。召集人由独立董事担任，按一 般多数原则选举产生，负责主持委员会工作。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细 则第四条至六条规定补足委员人数。在委员任职期间， ...

信会师报字[2024]第 ZF10246 号 浙江仙通橡塑股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 : 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于浙江仙通橡塑股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 浙江仙通橡塑股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称"浙江仙 通")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 10244 号的无 保留意见审计报告。 浙江仙通管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公 司在战略和投资决策中的风险，根据《上市公司治理准则》和《浙江仙通橡塑股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立战略决 策委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略决策委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准 后成立。 第三条 战略决策委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构。 第五条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程 序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策 进行跟踪。 第二章 战略决策委员会的产生与组成 第六条 战略决策委员会由 3 名委员组成，其中设召集人 1 名。 第七条 战略决策委员会由董事组成，其中独立董事委员 1 名。 第八条 战略决策委员会的委员由董事会确定。召集人按一般多数原则选 举产生。 第九条 战略决策委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职 期间，如有委员不再担任公司董事职务， ...

二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《工作细则》及 其他有关规定开展工作，报告期内共召开审计委员会会议 4 次，全体委员均出 席了全部会议。会议就公司年报、一季报、半年报和三季报等相关事项进行了审 议。 三、审计委员会 2023 年度主要工作内容情况 （一）审核公司定期报告（含财务报告）并发表意见 报告期内，公司董事会审计委员会根据上市地上市规则及《工作细则》等规 定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，监督及评估外部审计机构工作，审阅 公司定期报告（含财务报告）。 在 2022 年度报告及财务审计工作开始前，专听取公司定期报告编制计划及 外部审计机构关于公司年度财务审计工作计划及重点关注事项的汇报。在财务审 计过程中关注并及时了解公司年度审计工作进度。在 2022 年度报告（含财务报 告）提交董事会审议前，对公司编制的报告是否符合上市公司监管规则要求，财 务报告是否能够完整、准确、真实反映公司本年度经营成果、财务状况、现金流 量，以及在财务报告的编制过程中，是否贯彻了适当的会计政策，并遵守相关会 浙江仙通橡塑股份有限公司 董事会审计委员会 ...

第一条 为完善浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保各 委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《上市公司治理准则》等有关法 律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 定本工作细则。 第一章 总 则 浙江仙通橡塑股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 审计委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准后成 立。 第三条 审计委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。应每季度向董事会报告一次，内容包括但不限于内部 审计工作进度、质量以及发现的重大问题。审计委员会应配合监事会的监事审计 活动。 第四条 审计委员会主要负责对公司内、外部审计的沟通、重大决策事项监 督和核查工作。审计委员会对公司的内审部的工作进行指导、协调、监督和检查。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会由 3 名委员组成，设召集人 1 名。 第六条 审计委员会委员由不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事委员应不少于两名，至少有一名独立董事委员为会计专业人士。 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人本 着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东的利益的原则，严格按照《上 市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，及 时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地 发表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中 小股东合法权益等方面做出了积极努力。现将 2023 年度履行职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人背景 林素燕，女，1974 年 4 月出生，中国国籍无境外永久居留权，现任浙江工业 大学 MPAcc（会计专硕）教育中心副主任，会计系副主任，会计系党支部书记， 博士，副教授，硕士生导师。曾任浙江星华新材料集团股份有限公司独立董事， 现任台州水务集团公司、杭州和顺科技股份有限公司、杭州英普环境技术股份有 限公司独立董事。现任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司兼任除董 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体成员在董事会和公司各级领导的支持配合下， 本着对公司全体股东负责的精神，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法 规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，依法运作，认真履行 监督职责。并重点从公司依法运作、财务管理、重大事项决策及公司董事和高管 人员履职情况等方面行使职能监督。公司监事会勤勉尽责，较好地发挥了监督职 能，有效维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益，进一步促 进了公司的规范化运作。现将公司 2023 年度监事会工作报告如下： 一、本报告期内公司监事会的工作情况 2023 年度，公司共召开四次监事会会议，各次会议的通知、召集、召开和表 决程序合法、合规，会议决议真实、有效、完整。具体召开情况如下： | 届次 | | | 召开时间 | | | | 主要审议事项 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会 第六次会议 | 2023 | 年 | 4 | 月 | 18 | 日 | 1、审议《公司 2022 ...

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2024-003 浙江仙通橡塑股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 17 日在浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室以 现场表决方式召开。本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 7 日以邮件及电话形式 送达全体董事。本次会议由董事长叶未亮先生召集并主持，会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表 决权票数的 100%。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 （二）审议通过了《公司 2023 年度总 ...