目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—7 | 页 | | （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ………………第 | 5 | 页 | | （四）本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 6—7 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8166 号 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，诺邦股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 杭州诺邦无纺股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们 ...

一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 颜亮，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士 学历, 杭州市高层次人才，正高级经济师。现任物产中大集团投资有限公司党总 支书记、董事长，杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事。出版专著有《长线思维》、 《国货新世代》、《非对称策略》。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本 人也没有从公司、公司的控股股东及其关联方取得额外的、未予以披露的其他利 益。因此，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 报告期内，公司共召开 3 次董事会会议、1 次股东大会，本人均亲自出席以 杭州诺邦无纺股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （颜亮） 2024年度，作为杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上市公司独立 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （汪泓） 2024年度，作为杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规的规定及《公司章程》《公司独立董事工作制度（2023年11月修订）》的 要求，认真、忠实、勤勉地履行工作职责，客观、独立和公正地参与公司决策， 切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，有效保证了公司的规范运作。 现将2024年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 汪泓，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士学历。 现任浙江工商大学副教授，杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本 人也没有从公司、公司的控股股东及其关联方取得额 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为了提高杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《杭州 诺邦无纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 本制度适用于公司及合并报表范围内的各级子公司。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 杭州诺邦无纺股份有限公司 舆情管理制度 舆情管理制度 （二）社会上存在的已经或者即将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（特别是重大舆情及媒体质疑信息）实行统一领 导、统一组织、快速反应、协同应对的工作 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （董静） 2024年度，作为杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度（2023年11月修订）》 的要求，认真、忠实、勤勉地履行工作职责，客观、独立和公正地参与公司决策， 切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，有效保证了公司的规范运作。 现将2024年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 董静，女，汉族，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，复 旦大学企业管理学博士，上海财经大学国际文化交流学院院长、商学院教授、博 士生导师，注册会计师。上海浦东新区财政学会副会长，浦东新区综合经济学会 常务理事。美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院、法国欧洲工商管理学院（INSEAD） 访问学者、圆通速递 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年基本每股收益0.54元，较2023年的0.46元增长17.39%[21] - 2024年营业收入22.37亿元，较2023年的19.15亿元增长16.80%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润9522.73万元，较2023年的8264.49万元增长15.22%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.50亿元，较2023年的1.76亿元增长42.12%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产14.00亿元，较2023年末的13.58亿元增长3.09%[22] - 2024年末总资产28.12亿元，较2023年末的24.81亿元增长13.34%[22] - 2024年加权平均净资产收益率6.93%，较2023年增加0.70个百分点[23] - 2024年第四季度营业收入6.78亿元，归属于上市公司股东的净利润2587.24万元[24] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额4458.45万元[24] - 2024年非流动性资产处置损益为 -388,156.09元，2023年为 -26,036.10元，2022年为 -923,034.79元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助为13,789,658.53元，2023年为9,830,864.52元，2022年为13,244,271.99元[26] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为1,956,389.03元，2023年为1,409,343.08元，2022年为3,131,639.18元[27] - 2024年其他营业外收入和支出为 -719,047.42元，2023年为6,819,565.73元，2022年为4,047,715.04元[27] - 2024年交易性金融资产期初余额为10,294,973.58元，期末余额为12,081,444.55元，当期变动为1,786,470.97元[28] - 2024年公司实现营业收入223,664.36万元，与上年相比增长16.80%，归属于母公司所有者的净利润9,522.73万元，与上年相比增长15.22%[30] - 报告期内公司实现营业收入223,664.36万元，同比增长16.80%，净利润9,522.73万元，同比增长15.22%[51] - 截至2024年年末，公司总资产281,242.73万元，净资产164,972.13万元[51] - 营业收入本期数2,236,643,589.04元，上年同期数1,914,934,521.20元，变动比例16.80%[52] - 营业成本本期数1,905,604,809.76元，上年同期数1,605,455,540.88元，变动比例18.70%[52] - 销售费用本期数61,753,929.28元，上年同期数49,176,372.97元，变动比例25.58%[52] - 管理费用本期数66,179,706.64元，上年同期数71,116,649.26元，变动比例 -6.94%[52] - 经营活动产生的现金流量净额本期数249,508,840.54元，上年同期数175,558,044.14元，变动比例42.12%[52] - 销售费用6175.39万元，同比增25.58%；管理费用6617.97万元，同比降6.94%；研发费用7773.14万元，同比降4.66%[59] - 本期费用化研发投入7773.14万元，研发投入总额占营业收入比例3.48%，资本化比重为0[60] - 经营活动产生的现金流量净额2.50亿元，同比增42.12%[63] - 应收账款本期期末数为392,556,736.37元，占总资产比例13.96%，较上期期末变动比例30.31%[65] - 预付款项本期期末数为22,885,990.84元，占总资产比例0.81%，较上期期末变动比例129.64%[65] - 其他应收款本期期末数为6,769,184.14元，占总资产比例0.24%，较上期期末变动比例170.03%[65] - 存货本期期末数为245,176,116.00元，占总资产比例8.72%，较上期期末变动比例37.21%[65] - 应付账款本期期末数为568,527,774.82元，占总资产比例20.21%，较上期期末变动比例40.64%[66] - 合同负债本期期末数为33,950,536.15元，占总资产比例1.21%，较上期期末变动比例32.39%[66] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为10,375,126.15元，占总资产比例0.37%，较上期期末变动比例4,831.00%[66] - 2024年12月31日公司合并资产总计28.12亿元，较2023年的24.81亿元增长13.34%[185][186] - 2024年末合并流动资产合计13.66亿元，较2023年的11.16亿元增长22.39%[185] - 2024年末合并非流动资产合计14.46亿元，较2023年的13.65亿元增长6.09%[186] - 2024年末合并流动负债合计10.76亿元，较2023年的8.35亿元增长28.86%[186] - 2024年末合并非流动负债合计8708.83万元，较2023年的4782.20万元增长82.11%[186] - 2024年末母公司资产总计13.05亿元，较2023年的12.74亿元增长2.42%[189] - 2024年末母公司流动资产合计5.74亿元，较2023年的5.07亿元增长13.09%[188] - 2024年末母公司非流动资产合计7.31亿元，较2023年的7.66亿元下降4.65%[189] - 2024年末母公司流动负债合计8023.14万元，较2023年的7110.75万元增长12.83%[189] - 2024年末母公司非流动负债合计2311.13万元，较2023年的2632.48万元下降12.21%[189] - 2024年营业总收入22.37亿元，较2023年的19.15亿元增长16.8%[192] - 2024年营业总成本21.05亿元，较2023年的18.07亿元增长16.4%[192] - 2024年净利润1.09亿元，较2023年的0.99亿元增长10.1%[193] - 2024年归属于母公司股东的净利润0.95亿元，较2023年的0.83亿元增长15.2%[193] - 2024年基本每股收益0.54元/股，较2023年的0.46元/股增长17.4%[194] - 2024年母公司营业收入9.45亿元，较2023年的9.59亿元下降1.4%[196] - 2024年母公司净利润0.78亿元，较2023年的0.78亿元基本持平[197] - 2024年非流动负债合计2311.13万元，较2023年的2632.48万元下降12.2%[190] - 2024年负债合计1.03亿元，较2023年的0.97亿元增长6.1%[190] - 2024年所有者权益合计12.01亿元，较2023年的11.76亿元增长2.1%[190] - 2024年销售商品、提供劳务收到现金22.32亿美元，2023年为19.10亿美元[199] - 2024年收到的税费返还9211.01万美元，2023年为7135.47万美元[199] - 2024年经营活动现金流入小计27.96亿美元，2023年为22.44亿美元[199] - 2024年经营活动现金流出小计25.46亿美元，2023年为20.69亿美元[199] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.50亿美元，2023年为1.76亿美元[199] - 2024年投资活动现金流入小计8213.07万美元，2023年为1.64亿美元[200] - 2024年投资活动现金流出小计4.89亿美元，2023年为2.09亿美元[200] - 2024年筹资活动现金流入小计1.86亿美元，2023年为1.02亿美元[200] - 2024年筹资活动现金流出小计2.29亿美元，2023年为9661.78万美元[200] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -1.83亿美元，2023年为1.43亿美元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司卷材出口遍及30多个国家和地区，外贸客户达到近百家[31] - 报告期内自有品牌小植家实现营业收入2985.49万元，同比增长80.62%，双11大促期间同比增长116%[35] - 报告期内杭州国光实现营业收入139261.62万元，同比增长26.58%[36] - 杭州国光单班满产效率提升30%以上，新增20余条干、湿巾生产线[37] - 2024年1 - 11月我国产业用纺织品行业景气指数为68.4[39] - 2024年1 - 11月规模以上企业非织造布产量同比增长4.7%[39] - 2024年1 - 11月产业用纺织品行业规模以上企业营业收入和利润总额分别同比增长5.5%和16.4%，营业利润率为4.2%，同比增加0.4个百分点[39] - 2024年1 - 11月非织造布行业规模以上企业营业收入和利润总额分别同比增长3.1%和26.5%，营业利润率为3.3%，同比增长0.6个百分点[39] - 2024年1 - 11月产业用纺织品行业出口额为374.3亿美元，同比增长5.9%；进口额为46.1亿美元，同比下降3.6%[42] - 2024年1 - 11月非织造布出口额达36.6亿美元，同比增长5.5%，出口量137.1万吨，同比增长14.7%[42] - 2024年1 - 11月一次性卫生用品出口额达32.3亿美元，同比增长7.1%；擦拭布和湿巾出口额分别达15.7亿美元和8.4亿美元，分别同比增长22.3%和25.4%[42] - 纺织业营业收入22.18亿元，营业成本18.93亿元，毛利率14.65%，收入同比增16.86%，成本同比增18.81%，毛利率减少1.4个百分点[54] - 水刺非织造材料生产量55338吨，销售量54895吨，库存量4046.3吨，生产量同比降1.47%，销售量同比降1.08%，库存量同比增11.89%[55] - 境内营业收入10.41亿元，营业成本9.08亿元，毛利率12.85%，收入同比增15.74%，成本同比增20.43%，毛利率减少3.39个百分点[54] 公司分红情况 - 公司拟以总股本为基数，每10股派发现金红利3元，合计拟派发现金股利5325.27万元[6] - 每10股派息3元（含税），现金分红金额为5325.27万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为55.92%[115] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为12440.42万元，年均净利润金额为7186.57万元，现金分红比例为173.11%[118] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为9522.73万元，母公司报表年度末未分配利润为56474.85万元[118] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[111] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[111] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[111] 公司研发情况 - 2024年公司研发费用7,773.14万元，完成近150份技术性文件[33] - 截至2024年末，公司已累计获得授权专利274项，其中发明专利72项[33] - 公司研发创新中心场地建设占地约3000㎡，有60余名研发人员组成的专业团队[46] - 公司研发创新中心下辖实验室配备50多套实验设备，纳奇科拥有2000平方米尖端研发中心[47] - 公司研发人员208人，占公司总人数比例12.63%[61] 公司产能情况 - 公司水刺生产线设计年产能近8万吨，纳奇科可年产医用护理系列产品5000万包、湿巾系列9700万包、保湿护肤面膜2500万片[46] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户销售额8.54亿元，占年度销售总额38.18%，关联方销售额为0[57

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入608,140,267.86元，较上年同期增长39.14%[4] - 归属于上市公司股东的净利润30,430,588.14元，较上年同期增长48.56%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,018,381.34元，较上年同期增长75.11%[4] - 经营活动产生的现金流量净额86,206,013.56元，较上年同期增长93.35%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，较上年同期增长41.67%[4] - 加权平均净资产收益率为2.15%，较上年同期增加0.65个百分点[5] - 本报告期末总资产2,860,057,865.21元，较上年度末增长1.69%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,430,671,278.70元，较上年度末增长2.17%[5] - 2025年第一季度营业总收入6.0814026786亿元，较2024年第一季度的4.3706115765亿元增长39.14%[19] - 2025年第一季度营业总成本5.6241132536亿元，较2024年第一季度的4.1727473221亿元增长34.78%[19] - 2025年第一季度净利润3457.209425万元，较2024年第一季度的2412.516795万元增长43.30%[20] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额8620.601356万元，较2024年第一季度的4458.447125万元增长93.35%[23] - 2025年第一季度基本每股收益0.17元/股，2024年第一季度为0.12元/股[21] - 2025年负债合计11.7577455536亿元，较上一年的11.6270603142亿元增长1.12%[16] - 2025年所有者权益合计16.8428330985亿元，较上一年的16.4972126864亿元增长2.09%[16] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金6.6191560804亿元，较2024年第一季度的5.0963018216亿元增长29.88%[22] 部分项目变动比例 - 预付款项变动比例34.78%，在建工程变动比例211.16%，应付职工薪酬变动比例 -34.92%，应交税费变动比例 -33.15%，其他应付款变动比例 -36.11%，研发费用变动比例38.60%[7] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为16,769，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 杭州老板实业集团有限公司持股97,026,750股，持股比例54.66%[10] 特定时间点资产负债项目变化 - 2025年3月31日货币资金为637,751,955.82元，较之前的655,516,488.18元有所减少[14] - 2025年3月31日应收账款为361,945,238.27元，较之前的392,556,736.37元有所减少[14] - 2025年3月31日存货为310,804,683.03元，较之前的245,176,116.00元有所增加[14] - 2025年3月31日固定资产为1,096,673,901.56元，较之前的1,108,662,007.00元有所减少[14] - 2025年3月31日在建工程为67,397,772.73元，较之前的21,659,880.15元有所增加[14] - 2025年3月31日短期借款为75,933,183.46元，较之前的94,894,110.78元有所减少[15] - 2025年3月31日应付账款为599,982,268.10元，较之前的568,527,774.82元有所增加[15] - 2025年3月31日资产总计为2,860,057,865.21元，较之前的2,812,427,300.06元有所增加[15] 第一季度投资及购建资产现金流量变化 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 8663.384624万元，较2024年第一季度的 - 813.614016万元亏损扩大964.77%[23] - 2025年第一季度购建固定资产等长期资产支付的现金8628.605458万元，较2024年第一季度的1813.614016万元增长376.87%[23] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计为31,151,622.29元[24] - 偿还债务支付的现金分别为18,960,927.32元和64,738,217.73元[24] - 支付其他与筹资活动有关的现金分别为3,729,075.19元和212,175.00元[24] - 筹资活动现金流出小计分别为22,690,002.51元和64,950,392.73元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为 -22,690,002.51元和 -33,798,770.44元[24] 现金及现金等价物相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为3,527,111.47元和3,436,469.52元[24] - 现金及现金等价物净增加额分别为 -19,590,723.72元和6,086,030.17元[24] - 期初现金及现金等价物余额分别为146,822,868.40元和330,101,298.75元[24] - 期末现金及现金等价物余额分别为127,232,144.68元和336,187,328.92元[24] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,412,206.80元[7]

本人董静，于2023年12月起任职杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"上 市公司"）独立董事，在2024年度任职时间为2024年1月1日至2024年12月31 日。 本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及上市公司《公司章程》和《独立董事工作制度（2023 年11月修订）》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 杭州诺邦无纺股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 经自查，本人在2024年度不存在影响独立性的情形。 本人2024年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | 是□ | 否√ | | | 要社会关系； | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市 | 是□ | 否√ | | | 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或 | 是□ | 否√ | | | 者 ...

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2025-006 杭州诺邦无纺股份有限公司 关于控股子公司与其全资子公司相互提供 担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）杭州国光旅游用品有限公司 经营范围：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；消毒剂生产（不 含危险化学品）；用于传染病防治的消毒产品生产(依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目： 卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用品销售；日用百货销售；母婴用品制 造；母婴用品销售；化妆品批发；货物进出口；消毒剂销售（不含危险化学品） 1. 公司名称：杭州国光旅游用品有限公司 2. 住所：浙江省杭州市余杭区径山镇俞顺路8号 3. 注册资本：贰仟壹佰肆拾柒万零叁佰玖拾陆元捌角捌分 4. 成立日期：2001年12月17日 (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 5. 杭州国光最近两年主要财务数据如下： | 单位：万元 | | --- | 杭州诺邦无纺股份有限公司（以 ...

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2025-008 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相 关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计 提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金 计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等 文件的相关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财 务报告审计机构和内部控制审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州 ...