杭州诺邦无纺股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公 司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》及《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，杭州 诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会积极开展工作， 勤勉尽责，认真履行职责。现将审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司第六届董事会审计委员会成员 由独立董事汪泓女士、独立董事颜亮先生及非独立董事王刚先生 3 名成员组成， 其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事汪泓女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、 《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，积极履行职责，对公司定期报 告、内部控制、关联交易等重要事项进行审议，并将相关审议决议提交董事会。 报告期内，审计委员会共召开四次会议，会议召开情况如下： | 召开时间 | | ...

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2025-009 杭州诺邦无纺股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据财政部 2024 年度发布的《企业会计准则应用指 南汇编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》，对原会计政策相关内容进行调整。 本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，不涉及以前年度的追溯调整。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 相关规定。 2、本次会计政策变更后执行的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则汇编》《准则解释第 18 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁 布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 三、会计政策变更对公司的影响 公司自 2025 年 1 月 1 日起执行《准则汇编》《准则解释第 18 号》中"保证 类质保费用应计入营业成本" ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 2024 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》和《公司章程》等规定和要求，杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简 称"公司"）对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024年审计过程中的履职情 况进行评估。经评估，公司认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资质条件 合规有效，履职保持独立性。具体情况如下： 一、资质条件 截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况如 下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,356 | 人 | ...

公司代码：603238 公司简称：诺邦股份 杭州诺邦无纺股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 杭州诺邦无纺股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2025-011 杭州诺邦无纺股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 05 月 15 日 （星期四） 至 05 月 21 日 （星 期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 db@nbond.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 22 日 （星期四） 15:00-16:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩 暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度 的经营成果及财 ...

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2025-010 杭州诺邦无纺股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市临平区昌达路 8 号公司 1 号会议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

一、监事会会议召开情况 杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在杭 州市临平区昌达路8号公司2号会议室以现场召开方式召开第六届监事会第九次 会议。会议通知及相关议案资料已于 2025 年 4 月 8 日以专人送达及电子邮件方 式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席陆年芬女士 主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等有关法律、法规的规定。 证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2025-002 杭州诺邦无纺股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 2、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 具 ...

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2025-001 杭州诺邦无纺股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在杭 州市临平区昌达路 8 号公司 1 号会议室以现场方式召开第六届董事会第十次会 议。会议通知及相关议案资料已于 2024 年 4 月 8 日以电话、电子邮件等方式发 出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长任建华先生主持。会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议通过。 3、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 具体内容 ...

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2025-003 杭州诺邦无纺股份有限公司 关于2024年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利0.3元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ●杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）未触及《上海证券交易 所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ●本次利润分配预案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需提交 公司2024年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 ...

天健审〔2025〕8165 号 杭州诺邦无纺股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称诺邦股份公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了诺邦股份公司2024年12月 31日的合并及母公司财务状况，以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表……… ...