审计委员会情况 - 2024年第六届董事会审计委员会由3名成员组成，主任委员为汪泓女士[1] - 2024年共召开四次会议，审议重要事项[2] 审计相关决策 - 同意聘任天健会计师事务所为2024年度审计机构[4] 审计结果 - 2024年度财务报告真实准确完整，内控健全无重大缺陷[4][5] 未来展望 - 2025年将督促公司健全完善内控制度体系[6]

会计政策变更 - 公司根据2024年财政部文件变更原会计政策[2] - 2025年4月相关会议审议通过变更议案[3][7][8] - 自2025年1月1日起执行新规定[6] 变更影响 - 变更不产生重大影响，无需追溯调整[2][6][7][8][9] - 符合法规，能客观反映财务状况和成果[6][7] 其他 - 变更无需股东大会审议批准[3] - 公告于2025年4月25日发布[11]

业绩总结 - 天健会计师事务所2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 天健会计师事务所2024年上市公司客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[1] 数据问题 - 2024年山子高科合并利润表中营业收入、营业成本均少计2147.56万元[3] 人员与监管 - 项目合伙人卢娅萍2022年9月5日因泽达易盛审计项目问题受天津证监局行政监管措施[3] - 项目合伙人卢娅萍、签字注册会计师王润2024年11月7日因山子高科审计问题受甘肃证监局行政监管措施[3] 其他情况 - 天健会计师事务所截至2024年末累计计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超2亿元[11] - 2024年就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询解决难题[5] - 2024年针对公司制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案[8]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 报告期内无财务报告内控重大、重要、一般缺陷[16] 未来展望 - 2025年完善内控制度，规范执行，强化监督考核[18]

会议安排 - 投资者可在2025年05月15 - 21日16:00前通过上证路演中心或邮箱提问[4] - 2025年05月22日15:00 - 16:00举行业绩暨现金分红说明会[4] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[5] 参与信息 - 参加人员有总经理等4人[7] - 投资者可在说明会时在线参与，会后查看情况及内容[7][9] 联系信息 - 联系人沈婷婷，电话0571 - 89170100，邮箱db@nbond.cn[8][9] 报告发布 - 公司于2025年4月25日发布2024年度报告[4]

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2025-010 杭州诺邦无纺股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市临平区昌达路 8 号公司 1 号会议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

业绩数据 - 2024年度公司归母净利润95,227,339.40元，母公司净利润78,190,325.61元[9] - 2024年末未分配利润763,293,152.15元，资本公积368,033,481.67元，盈余公积91,357,141.06元[9] - 2024年末总股本177,509,000.00股，拟10股派3元，派现53,252,700.00元[9] - 2024年现金分红比例55.92%[9] 议案表决 - 《关于2025年度监事会工作报告的议案》全票通过[2] - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》全票通过[3] - 《关于2025年第一季度报告的议案》全票通过[4] - 《关于2024年度内部控制评价报告的议案》全票通过[6] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》全票通过[7]

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2025-001 杭州诺邦无纺股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在杭 州市临平区昌达路 8 号公司 1 号会议室以现场方式召开第六届董事会第十次会 议。会议通知及相关议案资料已于 2024 年 4 月 8 日以电话、电子邮件等方式发 出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长任建华先生主持。会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议通过。 3、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 具体内容 ...

业绩总结 - 2024年度净利润95,227,339.40元，上年度82,644,855.38元，上上年度37,724,962.92元[5] - 最近三个会计年度平均净利润71,865,719.23元[5] 分红情况 - 每股派发现金红利0.3元（含税）[2][3] - 拟派发含税现金红利53,252,700.00元[3] - 2024年度现金分红占净利润比例55.92%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红124,404,200.00元[5] 其他 - 2025年4月24日董事会会议9票同意通过方案[6] - 方案尚需提交2024年年度股东大会审议[2][4][8]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为22.37亿元，上年同期19.15亿元，同比增长16.8%[20] - 杭州话事大纺股本期营业收入9.45亿元，上年同期9.59亿元，同比下降1.4%[22] - 杭州诺元纺股份本期净利润1.09亿元，上年同期0.99亿元，同比增长10.1%[20] - 杭州话事大纺股本期净利润7819.03万元，上年同期7803.76万元，同比增长0.2%[22] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为2.50亿元，上年同期为1.76亿元，同比增长41.0%[24] 财务状况 - 截至2024年12月31日，公司商誉账面原值为1.258340405亿美元，减值准备为1185.404137万美元，账面价值为1.1397999913亿美元[8][163] - 公司上年年末货币资金为5.9661095338亿元，期末数为9489.411078万元[17] - 公司上年年末应收账款为3.9255673637亿元，期末数为3.0125416854亿元[17] - 公司上年年末应付账款为5.6852777482亿元，期末数为4.0424207874亿元[17] - 公司上年年末所有者权益合计为16.4972126864亿元，期末数为14.4628655296亿元[17] 资产变动 - 固定资产账面原值期初为17.2965639703亿美元，期末为18.3961561414亿美元[158] - 无形资产账面原值期初为1.510011639亿美元，期末为1.5349978621亿美元[160] - 存货期末账面余额2.7921869824亿元，账面价值2.45176116亿元[153] - 公司对艾德林（浙江）生物科技有限公司追加投资1000万美元，期末投资为1000万美元[157] 未来展望 - 杭州国光旅游用品有限公司预测期为5年，2025 - 2029年预计销售收入增长率从7.20%至1.00%，稳定期预计销售收入增长率为0，折现率为9.73%[166] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》多项规定，自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》规定[134][135] - 增值税税率为10%、13%，企业所得税税率有15%、20%、24%、25%[136]