2024 年年度 股东大会会议资料 上海紫燕食品股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月八日 股东大会会议资料 2024 年年度 目录 | 上海紫燕食品股份有限公司 | | 2024 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 上海紫燕食品股份有限公司 | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 2 | | 议案一 | 2024 年度董事会工作报告 | | 4 | | 议案二 | 2024 年度监事会工作报告 | | 10 | | 议案三 | 2024 年度财务决算报告 | | 13 | | 议案四 | 2024 年度利润分配预案 | | 14 | | 议案五 | 2024 年年度报告及摘要 | | 15 | | 议案六 | 关于公司 2025 | 年度日常关联交易预计的议案 | 16 | | 议案七 | 2025 年度财务预算报告 | | 25 | | 议案八 | 关于公司董事 2025 | 年薪酬标准的议案 | 26 | | 议案九 | 关于续聘会计师事务所的议案 | | 27 | | 议案十 | | 关于公司向银行申请综合授信额度 ...

文章核心观点 紫燕食品拟投资绿茶集团股份，此前有对外投资计划，公司营收连续两年下滑但净利润连续两年增长，还参与设立两个股权投资基金 [1][3][4][5] 投资绿茶集团 - 4月24日紫燕食品拟通过全资子公司无锡紫鲜作为基石投资者认购绿茶集团在港股首次发行的股份，预计出资不超3500万美元（约合2.56亿元人民币），持股比例根据届时发行市值确定 [1] - 认购前紫燕食品将以自有资金7000万元对无锡紫鲜进行增资，称投资有助于拓展投资渠道等，符合长远发展规划 [3] 公司经营情况 - 紫燕食品品牌1996年在南京创立，主打佐餐卤制品，2022年9月上市，消费场景倾向家庭消费，兼顾休闲卤制品领域 [4] - 去年休闲卤制品三巨头营收净利润下滑，紫燕食品净利润正向增长但营收连续两年下滑，去年营收同比下跌5.28%至33.63亿元，净利润同比增长4.50%至3.47亿元 [4] - 今年第一季度营收净利润双降，营收同比下跌18.86%至5.64亿元，净利润同比下跌71.80%至1521.82万元 [4] - 去年主打产品鲜货类产品销量同比增长4.61%至6638.41万千克，收入同比下跌6.65%至28.04亿元，毛利率同比增长1.17个百分点至23.93% [4] 参与设立股权投资基金 - 去年4月紫燕食品筹划参与设立食品股权投资基金，今年2月与多方签订合作协议，还和文和友等合作投资另一支投资基金 [5] - 今年2月全资子公司海南紫禧与天图资本等签署合伙协议，出资1.17亿元持股39%，合伙企业主要投资内地非上市公司，关注食品等板块 [6] - 同样2月海南紫禧与湖南谦文共赢等签署合伙协议，认缴1000万元占20%，合伙基金主要投资消费类未上市企业，闲置资金用作现金管理 [6] - 紫燕食品称两次对外投资有利于主营业务深耕发展等，符合长远发展规划 [6] 财务状况 - 截至2025年3月底，紫燕食品拥有流动资产约22.00亿元，流动负债为13.46亿元 [7]

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-032 上海紫燕食品股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 8 日 3. 股权登记日 市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603057 | 紫燕食品 | 2025/4/28 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：宁国川沁企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙） 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 4 月 18 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 24.63%股份的股东宁国川沁企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙），在2025 年 4 月 22 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照 ...

一、 监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-033 上海紫燕食品股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 于 2025 年 4 月 24 日通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 22 日送达各位监 事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由公司监事会主席叶豪英女 士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海紫燕食品股份有限公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目终止并变更、调整部分募投项目实施主 体、实施地点、实施内容、内部投资结构及延期的议案》 公司本次部分募投项目变更、终止、调整部分募投项目实施主体、实施地点、 实施内容、内部投资结构及延期事项，综合考虑了公司业务需求及项目实际实施 情况，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在变相改变募 ...

（一）审议通过《关于对全资子公司增资并对外投资认购绿茶集团有限公 司香港联交所首次公开发行股份的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 对全资子公司增资并对外投资认购绿茶集团有限公司香港联交所首次公开发行 股份的公告》。 本议案已经公司第二届董事会战略与发展委员会第三次会议审议通过。 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-029 上海紫燕食品股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 24 日以通讯会议方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 22 日送 达各位董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长戈吴超先生 主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。董事会的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《上海紫燕食品股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号： 2025-031 上海紫燕食品股份有限公司 公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于对全资子公司增资并对外投资认购绿茶集团有限公司香港联交所首次公 开发行股份的议案》，并同意授权公司管理层及其授权人员办理本次对外投资 的相关事宜，包括但不限于：办理境内外投资登记、备案等审批手续，签署、 执行与本次对外投资相关的协议合同文件等相关事宜。本议案已经公司第二届 董事会战略与发展委员会第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。本次投 资在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。 （三）关联交易或重大资产重组情况 关于对全资子公司增资并对外投资认购绿茶集团有限 公司香港联交所首次公开发行股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 投资标的名称：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）拟通 过全资子公司无锡紫鲜食品有限公司（以下简称"无锡紫鲜"）作为基 石投资者认购绿茶集团有限公司（以下 ...

广发证券股份有限公司关于 上海紫燕食品股份有限公司部分募投项目终止并变更、调整部 分募投项目实施主体、实施地点、实施内容、内部投资结构及 延期的公告的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为上海 紫燕食品股份有限公司（以下简称"紫燕食品"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，对紫燕食品本次部分募投 项目终止并变更、调整部分募投项目实施主体、实施地点、实施内容、内部投资 结构及延期的事项进行了认真核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1975 号），并经上海证券交易所同 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-030 上海紫燕食品股份有限公司 关于部分募投项目终止并变更、调整部分募投项目 实施主体、实施地点、实施内容、内部投资结构及 延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1975 号），并经上海证券交易所同 1 拟终止项目名称：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）拟 终止研发检测中心建设项目。 拟变更募投项目：拟将研发检测中心建设项目尚未使用的募集资金 4,197.64 万元，用于品牌建设及市场推广项目，品牌建设及市场推广 项目总投资额增加至 12,197.64 万元。（上述募集资金余额为截至 2025 年 3 月 31 日数据，包括累计收到的银行存款利息及现金产品管理 收益等扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金 专户中的余额为准）。 调整 ...

紫燕食品（603057）公告，公司拟终止研发检测中心建设项目，并将该项目尚未使用的募集资金 4197.64万元用于品牌建设及市场推广项目，品牌建设及市场推广项目总投资额增加至1.22亿元。同时， 仓储基地建设项目将在募集资金投资总额不发生变更的情况下，增加募投项目实施主体、实施地点，并 调整实施内容、内部投资结构，延长实施期限，调整后，项目名称变更为分布式智能仓储项目。 ...

作为紫燕食品（603057）镇店招牌菜之一的"夫妻肺片"销售承压，2024年该产品贡献收入9.91亿元，比2023年少卖1.08亿元，同比下降9.84% 紫燕食品的营业收入最近两年一路下滑。虽然门店数量总体保持增加势头。2025年度一季报显示，其业绩却大跌七成。 紫燕食品公布2025年一季报，公司实现营业收入为5.64亿元，同比下降18.9%；归母净利润为1522万元，同比下降71.8%；扣非归母净利润为500万元，同 比下降87.1%。而2024年年报显示，去年四季度，紫燕食品甚至亏损了2489万元。 2022年9月上市时，紫燕食品对未来的发展充满信心，计划新建多个扩产项目。但最新公告显示，公司的多个募投项目进展缓慢，要么出现延期或调整。 4 月16日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证继续实施并延期、调整部分募投项目实施地点的议案》，同意 在不改变募集资金的用途、实施主体及实施方式的情况下，将"荣昌食品生产基地二期"项目募集资金投资项目达到预定可使用状态日期延长至2028年4 月。 紫燕食品日前还公告，公司将使用不超过人民币4.7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度 ...