中国人民保险集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年二月二十三日 北京 1 2024年第一次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2024年2月23日（星期五）上午9时00分开始 现场会议召开地点：中国北京市西城区西长安街88号中国人保大厦 网络投票时间：2024年2月23日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 - 9 : 2 5 , 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的9:15-15:00。 会议召集人：中国人民保险集团股份有限公司董事会 会议议程： 2 一、 宣布会议开始 二、 介绍会议基本情况、监票人和计票人 三、 审议各项议案 四、 填写表决表并投票 五、 休会、统计表决结果 六、 宣布现场表决结果 关于集团公司董事与监事 2022 年度薪酬清算方案的议案 各位股东： 根据财政部有关文件规定以及对集团公司 2022 年度绩效评价的 确认结果，结合实际，公司拟订了《集团公司董事与监事 2022 年度 薪酬清算方案》。 以上事项，已由第四届董事会第 ...

证券代码：601319 证券简称：中国人保 公告编号：2024-002 中国人民保险集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 23 日 9 点 00 分 召开地点：中国北京市西城区西长安街 88 号中国人保大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | ...

证券代码：601319 证券简称：中国人保 公告编号：临 2024-001 中国人民保险集团股份有限公司 关于股东代表监事退休辞任的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 1 因到龄退休，中国人民保险集团股份有限公司（简称"本公司"） 股东代表监事许永现先生向本公司监事会提交辞呈，请求辞去本公司 股东代表监事、监事会财务与内控监督委员会副主任委员和监事会履 职尽职监督委员会委员职务。该辞任自 2024 年 1 月 3 日起生效。 许永现先生确认与本公司董事会、监事会无不同意见，亦无任何 与其辞任有关的事项需要通知本公司股东、债权人和被保险人。 许永现先生自 2009 年 9 月担任本公司股东代表监事以来，恪尽 职守、勤勉敬业，认真落实国家经济金融政策和法律法规、监管要求， 扎实有效履行监督职责，积极维护本公司、股东的利益以及利益相关 者的合法权益，为加强监事会建设、发挥监事会功能、促进公司高质 量发展投入了大量心血、发挥了重要作用。 本公司及本公司监事会对许永现先生在任职期间对本公司做出 的贡献给予肯定，并表示 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國人民保險集團股份有限公司 呈交日期: 2024年1月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01339 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 8,726,234,000 | RMB | | 1 RMB | | 8,726,234,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 8,726,234,000 | RMB | | 1 RMB | | 8,726,234,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | ...

证券代码：601319 证券简称： 中国人保 公告编号：临 2023-58 中国人民保险集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 本公司第四届董事会第二十二次会议（以下简称"会议"）的通 知和材料于 2023 年 12 月 11 日以书面方式通知全体董事，会议于 2023 年 12 月 29 日在北京市西城区西长安街 88 号中国人保大厦以现 场会议方式召开。会议应出席董事 14 名，现场出席 13 名，视频连线 出席 1 名。徐丽娜董事以视频连线方式出席会议。部分监事会成员及 高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人民保险集团股份有 限公司章程》的规定，会议合法、有效。 经与会董事审议并表决，形成以下会议决议： 一、审议通过了《关于集团2024年度经营计划的议案》 表决结果 14 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过了《关于集团公司2024年度固定资产投资预算的议 案》，并同意提交股东大会审 ...

证券代码：601319 证券简称：中国人保 公告编号：临 2023-059 中国人民保险集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 中国人民保险集团股份有限公司（"本公司"或"公司"）第四 届监事会第十九次会议（"会议"）的通知和材料于 2023 年 12 月 11 日以书面方式发送全体监事，会议于 2023 年 12 月 11 日至 29 日以书 面传签方式召开。经半数以上监事推举，会议由许永现监事召集。会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法 规、部门规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定，会 议合法、有效。 经与会监事书面传签表决，形成以下会议决议： 中国人民保险集团股份有限公司监事会 2023 年 12 月 29 日 1 审议通过了《关于制定集团公司〈董事、监事、高级管理人员职 业道德准则〉的议案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 ...

证券代码：601319 证券简称：中国人保 公告编号：临 2023-057 中国人民保险集团股份有限公司 原保险保费收入公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国人民保险集团股份有限公司（"本公司"）2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日经由本公司子公司中国人民财产保险股份有 限公司、中国人民人寿保险股份有限公司及中国人民健康保险股份有 限公司所获得的原保险保费收入分别为人民币 472,700 百万元、人民 币 97,267 百万元及人民币 43,259 百万元。 中国人民财产保险股份有限公司上述期间原保险保费收入分类 明细如下： 中国人民保险集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 13 日 | | 单位：人民币百万元，百分比除外 | | | --- | --- | --- | | | 2023年1-11月 | 同比（%） | | 机动车辆险 | 254,267 | 5.5 | | 意外伤害及健康险 | 88,647 | 3.9 | | 农险 | 56,049 | 13.8 ...

中国人民保险集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 ☑投资者说明会 ☐路演与推荐 投资者关系 ☐资本市场开放日与接待日 活动类别 ☐投资者接待 ☐其他 外部：花旗、汇丰、摩根斯坦利、瑞银、中金、广发证券、 参与活动 海通证券、东吴证券、浙商证券等证券机构及投资者 人员 内部：人保集团董事会秘书曾上游、人保财险董事会秘书 毕欣和部分管理层 时间 2023 年 10 月 31 日 15：00-16:00 ☐现场 ☐现场+线上 形式 ☑线上 ☐书面 问题一：请问公司第 3 季度归属于母公司股东的净 利润为什么大幅下降？ 答复：第三季度，公司净利润出现短期波动，主要受 以下原因影响：一是受“杜苏芮”（发生于 2023 年 7-8 月）、“海葵”（发生于 2023 年 9 月）强台风等灾害事故 ...

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为138,773百万元，较去年同期下降0.6%[5] - 2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为5,966百万元，较去年同期下降89.6%[5] - 2023年第三季度基本每股收益为0.13元，较去年同期下降89.6%[6] - 2023年第三季度加权平均净资产收益率为2.7%，较去年同期下降2.4个百分点[6] - 2023年9月30日总资产为1,416,975百万元，较去年同期增长6.3%[6] 业绩总结 - 2023年7-9月，归属于母公司股东的净利润同比下降89.6%，主要受“杜苏芮”、“海葵”强台风等灾害事故影响[9] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益在2023年7-9月同比下降89.6%，实施新金融工具准则叠加资本市场波动较大影响[9] 股东情况 - 截至报告期末，公司A股股东总数为165,158户，H股股东总数为5,294户[11] - 前十名股东中，中华人民共和国财政部持股数量最多，占比60.84%[11] - 前十名无限售条件股东中，中华人民共和国财政部持有A股26,906,570,608股，持有H股8,702,338,375股[11] 保险服务 - 人保财险2023年前三季度实现保险服务收入3,460.38亿元，同比增长8.6%[20] - 人保寿险2023年前三季度实现净利润18.04亿元，同比增长13.1%[25] - 人保健康2023年前三季度实现净利润39.61亿元，同比增长16.5%[25] 现金流 - 2023年1-9月经营活动现金流入小计为526,546百万元，较2022年同期增长11.1%[33] - 2023年1-9月投资活动现金流出小计为356,141百万元，较2022年同期减少7.6%[33] - 2023年1-9月筹资活动现金流入小计为24,318百万元，较2022年同期增长476.3%[33]

中国人民保险集团财务表现 - 2023年上半年，中国人民保险集团净利润为267.57亿元，同比增长7.2%[8] - 2023年上半年，中国人民保险集团保险服务收入为2,468.84亿元，同比增长9.1%[10] - 2023年上半年，人保财险实现承保利润181.05亿元，同比增长6.0%[8] - 2023年上半年，人保寿险原保险保费收入为788.13亿元，同比增长9.4%[10] - 2023年上半年，人保健康原保险保费收入为337.35亿元，同比增长11.0%[10] 人保集团财务表现 - 2023年上半年，人保集团保险服务收入达到246,884百万元，同比增长8.4%[19][21] - 2023年上半年，人保集团归属于母公司股东的净利润为19,881百万元，同比增长8.7%[19][21] - 2023年上半年，人保集团总资产达到1,493,706百万元，同比增长5.4%[19][21] 人保集团品牌和科技建设 - 2023年上半年，人保集团在全球品牌价值500强排行榜中位列第9名，较去年提升4名[15] - 2023年上半年，人保集团通过打造更具传播力和影响力的品牌形象，助力建设一流保险金融集团[15] - 2023年上半年，人保集团加快科技建设，强化科技赋能保险价值链，推进数字化转型[18] 人保集团其他财务信息 - 2023年上半年，人保集团经营活动产生的现金流量净额为59,921百万元[21] - 2023年上半年，人保集团非经常性损益合计为135百万元，同比增长45.2%[23] - 2023年上半年，人保集团总资产负债率为78.1%，略低于去年同期[24] 人保不同险种业务表现 - 人保财险2023年上半年保险服务收入同比增长9.3%至224,368百万元[38] - 人保寿险2023年上半年半年新业务价值为8,598百万元，同比下降16.2%[38] - 人保健康2023年上半年半年新业务价值为12,628百万元，同比增长16.0%[38] 公司治理及财务信息 - 公司无重大诉讼、仲裁事项[52] - 公司在报告期内没有进行需要申报的关连交易[53] - 公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用资金情况[57] - 公司及其控股股东、董事、监事、高级管理人员不存在受到刑事处罚情况[58] - 公司及其控股股东不存在未履行法院生效法律文书确定的义务、所负债务到期未清偿情况[59]