| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-002 | | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | 单位：元/股 修正前转股价格：18.84 元/股 修正后转股价格：18.83 元/股 本次转股价格调整实施日期：2025 年 1 月 6 日 "环旭转债"2025 年 1 月 3 日停止转股，2025 年 1 月 6 日起恢复转股 关于"环旭转债"转股价格调整暨转股停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因公司股票期权行权达到转股价格调整标准，本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113045 | 环旭转债 | 可转债转股停牌 | 2025/1/3 | 全天 | 2025/1/3 | 2025/1/6 | 环旭电子 ...

环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三期核心员工持股计划所持 有的公司股票 1,715,250 股已全部出售完毕。现将相关事项公告如下： 一、核心员工持股计划的基本情况 公司分别于 2019 年 8 月 22 日、2019 年 11 月 18 日召开了第四届董事会第 十三次会议和 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<核心员工持 股计划（草案）>及其摘要的议案》。公司分别于 2020 年 4 月 6 日、7 月 3 日召 开了第四届董事会第十八次会议、第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 修订<环旭电子股份有限公司核心员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于修订<环旭电子股份有限公司核心员工持股计划（草案）（修订版）>及其摘要 的议案》。 2023 年 3 月 6 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户 登记确认书》，公司回购专用账户（B882423910）中所持有的 171.525 万股公司 股票已于 2023 年 3 月 3 日以非交易过户形式过户至公司第三期核心员工持股计 划证券账户，过户价格为 12.405 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 ...

| | | 公司控股股东环诚科技通过优先配售认购环旭转债 2,641,802,000 元 （26,418,020 张），占发行总量的 76.57%；公司控股股东的一致行动人日月光半 导体（上海）有限公司（以下简称"日月光半导体"）通过优先配售认购环旭转债 28,397,000 元（283,970 张），占发行总量的 0.82%。 二、前次可转债减持情况 环旭电子股份有限公司 关于控股股东减持公司可转换公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日接到公司 控股股东环诚科技有限公司（以下简称"环诚科技"）的通知，获悉其于 2023 年 4 月 13 日至 2024 年 12 月 27 日期间通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司 可转换公司债券。具体情况如下： 一、股东配售可转债情况 公司经中国证券监督管理委员会"证监许可【2021】167 号"文核准，于 2021 年 3 月 4 日公开发行了可转换公司债券 3,450 万张（以下简称 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 公告编号：2024-102 | | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | 环旭电子股份有限公司 关于注销 2019 年股票期权激励计划首次授予和预留授 予部分第三个行权期已到期未行权的股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 23 日，环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会薪酬与考核委员会第九次会议、第六届董事会第十五次会议、第六届监事会 第十一次会议审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分和预留 授予部分第三期到期注销的议案》。现将具体情况公告如下： 一、2019 年股票期权激励计划决策程序和批准情况 1、公司于 2019 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过 了《关于公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会 授权董事会办理 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 公告编号：2024-101 | | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | 环旭电子股份有限公司 关于第二期核心员工持股计划完成后终止的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 二、第二期核心员工持股计划完成后终止的情况 公司第二期核心员工持股计划所持有的股票全部已出售并完成相关财产清 算及分配，公司于 2024 年 12 月 20 日召开核心员工持股计划第三次持有人会议， 会议审议通过了《关于第二期核心员工持股计划完成后终止的议案》，并提请公 司董事会审议批准。 2024 年 12 月 23 日公司召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过《关 于第二期核心员工持股计划完成后终止的议案》，同意终止第二期核心员工持股 计划。 一、第二期核心员工持股计划的基本情况 公司分别于 2019 年 8 月 22 日、2019 年 11 月 18 日召开了第四届董事会第 十三次会议和 2019 年第二次临时股东大会，审议通 ...

| | | 环旭电子股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期届满 及符合考核标准予以解锁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计划第一个锁 定期将于 2025 年 1 月 16 日届满，根据《2023 年员工持股计划》，其符合考核标 准应予以解锁，具体说明如下： 一、2023 年员工持股计划的基本情况 公司分别于 2023 年 8 月 25 日召开第六届董事会第四次会议、2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<环旭电子股份有限公 司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见 公司于 2023 年 9 月 16 日在上海证券交易所网站披露的公告。 2023 年 11 月 23 日，公司回购专用账户（B882423910）中所持有的 372,000 股公司股票以非交易过户形式过户至公司 2023 年员工持股计划账户，过户价格 为 14.54 元/股，具体内容详见 ...

首次授予及预留授予部分 第三个行权期已到期未行权的股票期权 之 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 关于 Suite 45/F, K.Wah Centre, 1010 Huaihai Road (M), Xuhui District, Shanghai 200031, China 电话/Tel: +86 21 5404 9930 传真/Fax: +86 21 5404 9931 网址/Website: http://www.jingtian.com 环旭电子股份有限公司 注销 2019 年股票期权激励计划 二〇二四年十二月 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于环旭电子股份有限公司 注销 2019 年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分 第三个行权期已到期未行权的股票期权之 法律意见书 致：环旭电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司 ...

环旭电子股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议通知和材料于 2024 年 12 月 20 日以邮件方式发出。 | 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于第二期核心员工持股计划完成后终止的议案 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公 告编号：2024-101）。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分和预留授予部分第 三期到期注销的议案 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 ...

| 证券代码:601231 | | --- | | 转债代码: 113045 | 证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2024-100 转债代码：113045 转债简称：环旭转债 环旭电子股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议通知和材料于 2024 年 12 月 20 日以邮件方式发出。 特此公告。 1 （四）公司监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次会议由监事会主席石孟国先生主持召开，董事会秘书史金鹏先生、财 务长 Xinyu Wu 先生列席会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分和预留授予部分第 三期到期注销的议案 经审议，监事会发表以下意见： 根据《上市公司股权激励管理办法》《环旭电子股 ...

环旭电子股份有限公司 关于核心员工持股计划第三次持有人会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 公告编号：2024-098 | | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | （一）审议通过《关于第二期核心员工持股计划完成后终止的议案》 鉴于公司第二期核心员工持股计划所持有的公司股票已全部出售并完成相 关的资产清算与分配工作，同意终止第二期核心员工持股计划，并提请公司董事 会审议批准。 表决结果：同意 1,458,050 份，反对 0 份，弃权 0 份。 特此公告。 环旭电子股份有限公司董事会 2024 年 12 月 24 日 一、会议召开情况 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）核心员工持股计划第三次持有人 会议由核心员工持股计划管理委员会召集，会议通知于 2024 年 12 月 15 日以邮 件形式向全体持有人发出。会议于 2024 年 12 月 20 日以通讯表决的方式召开， 出席本次会议的持有人共 15 人 ...