公司代码：601231 公司简称：环旭电子 环旭电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 环旭电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

2025年3月28日 经核查独立董事仓勇涛先生、黄江东先生、郭薇女士、张莉女士的任职经 历以及签署的相关自查文件等资料，前述人员未在公司担任除独立董事以外的 其他职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在《上市公司独立董 事管理办法》第六条规定不得担任独立董事的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 环旭电子股份有限公司董事会 环旭电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 – 规范运 作》等法律法规的要求，环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事仓勇涛先生、黄江东先生、郭薇女士、张莉女士的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

关联交易审议 - 2025年3月26日召开独立董事专门会议审议关联交易议案[4] - 2025年3月28日召开审计委员会会议审议通过关联交易议案[5] - 2025年3月28日召开董事会会议审议通过关联交易议案[5] 关联交易金额 - 2024年向关联人提供劳务实际2812万元，2025年预计2470万元[9] - 2024年接受关联人提供劳务实际96566万元，2025年预计90964万元[9] - 2024年出租实际207万元，2025年预计36万元[9] - 2024年承租实际5704万元，2025年预计4222万元[9] - 2024年采购材料实际10911万元，2025年预计14430万元[9] - 2024年销售产品实际26681万元，2025年预计28872万元[9] 关联交易情况说明 - 接受关联人提供劳务2024年实际高于预期，采购材料2025年预计因业务量增加而上升[7][9] 子公司注册资本 - 日光半导体（上海）有限公司注册资本36.0765亿元人民币[11] - 日月光集成电路制造（中国）有限公司注册资本66.5973亿元人民币[11] - 日月光电子股份有限公司注册资本398.9819亿元新台币[11] - 无锡通芝微电子有限公司注册资本7.3461亿元人民币[11] - 东莞万德电子制品有限公司注册资本2128万美元[11] - 南通万德科技有限公司注册资本1918万美元[12] - 万德（越南）科技有限公司注册资本700万美元[12] - 吉安创德精密电子有限公司注册资本3000万美元[12] - 泰德兴精密电子（昆山）有限公司注册资本1800万美元[12] 关联交易协议有效期 - 关联交易框架协议有效期从2025年1月1日起至2028年6月30日止[13]

拟续聘的会计事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） | 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 关于续聘会计事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、 基本信息 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会 批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计 师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服 务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富 的证券服务业务经验。 德勤华永首席合伙人为付建超先生，2024 年末合伙人人数为 204 人，从业人 员共 5,616 人，注册会计师共 1,169 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师超过 270 人。 ...

业绩总结 - 2024年公司营收607亿元，较2023年减少0.17%[101] - 2024年每股盈余0.76元，支付股利5.90亿元，占营收0.97%[101] - 2024年清洁技术营收占整体营收比56.98%，较前一年增加15.55%[157] 用户数据 - 客户满意度分数87.1，客诉解决率100%[74] 未来展望 - 2035年制造工厂使用再生能源比例达100%，2040年达到净零碳排放[21] - 2025年将有4座车间升级为关灯车间[186] - 2025年开发6个通用平台，2029年导入工业4.0的工厂平均提升至4.26星级，开发18个AI应用模块[187] 新产品和新技术研发 - 2024年导入12项新工业类项目产品，使用可回收、可再利用原料占比达96%[168] - 2024年有4项绿色制程设计提案通过内部知识产权审查会议，惠州厂提案自动化测试可提高约50%效率[184] - AOI+AI瑕疵检测系统能识别85%以上瑕疵类型，较传统人眼检测方式提升超60%效率[189] - FCT站引入AI将单次测试时间缩短约50%，总体直通率提升超10%[190] 市场扩张和并购 - 2024年7月在墨西哥成立托纳拉厂，10月新建波兰厂生产设施，11月与印度Tech Mahindra合作建立首座工程离岸开发中心[13] 其他新策略 - 2024年将“绿色产品与创新管理”调整为“创新管理”与“绿色产品”领域[63] - 2024年将“多元与包容”提升为重大性议题，“人权管理”列为非重大议题[63] - 制定可持续原材料政策，承诺去毒化、去碳化、去物质化及避免人权冲击侵害[142] 公司规模 - 公司厂房总面积596,815平方米，全球员工总人数22,204人[13] - 全球共有30个制造据点，超过220条SMT线[18] - 营运地区涵盖亚洲、欧洲、美洲、非洲[18] 社会责任 - 2024年投入711万元用于人员培训[26] - 截至2024年底，累计种植166,265棵树苗，种植面积达105.12公顷[26] - 2024年投入社会公益经费955万元，68%用于支持偏远地区学生教育等项目[26] 公司荣誉 - 2024年公司在环境面与社会面题组蝉联产业类组最高分，总成绩为全球最佳5%[20] - 2024年获上海新兴产业企业100强第9名[37] - 2024年获上海制造业企业100强第13名[37] - 2024年获上海企业100强第38名[37] 公司治理 - 2024年共召开8次董事会，平均出席率100%[74][82] - 2024年共召开2次股东大会[74][85] - 董事会由9至11名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一[85] - 审计委员会成员由五名董事组成，独立董事应占半数以上[103] - 集团风险管理委员会由营运长担任主席，各厂区等副总经理担任成员[103] 风险管理 - 客户关系管理等多项风险发生机率和严重程度有明确数值[72] - 2024年针对USI厂区进行风险识别，舞弊风险列为高度风险但可有效控制[96] - 信息科技等多方面风险列为高度风险，公司制定相应改善方案和应变对策[118][119][120][121][122] 产品质量与环保 - 2024年出货产品100%符合国际安规标准、绿色产品规范及节能要求[133] - 2024年绿色产品可持续设计使用可回收、可再利用原料占比达96%，总计12项新项产品[135] - 2024年完成5个系列产品碳足迹盘查，总计110支产品[135] 研发投入与成果 - 2024年研发人员2,930人，占公司总人数的13.20%，较2023年提升0.99%；研发投入19.08亿元，占营收3.14%，较2023年增加1.01亿元[176] - 截至2025/01/31，累计核准有效知识产权为756件，累计申请通过知识产权总数达1,670件，较前一年增长5%[180] 持续改善计划 - 2024年成功导入68项自动化制造项目，节省人力成本达3.1038亿元，厂区平均达3.07星级，关灯车间有3座，有6个AI应用模块[187] - 2024年持续改善计划节省有形成本约1.2026亿元，节约成本占营业额的0.26%[197]

环旭电子股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及环旭电子股份有限 公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工作细则》《会计师事务所选 聘制度》的有关规定，现将公司 2024 年度会计师事务所的履职情况及审计委员 会履行监督职责情况汇报如下： 一、资质条件 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门 批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证 监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会 《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从 事证券服务业务备案。德勤华永过去二十 ...

审计情况 - 审计机构于2025年3月28日签发无保留意见审计报告，审计2024年度财报[1] 关联资金往来 - 2024年期初资金余额总计9566.35万元[7] - 2024年度往来累计金额（不含利息）总计25127.76万元[7] - 2024年度偿还累计发生金额总计2814.84万元[7] - 2024年期末资金余额总计19018.30万元[7] 应收账款 - 月光半导体2024年期初余额420.5万元，累计29018.2万元，期末4809.2万元[7] - SE Labs, Inc.2024年期初15.89万元，累计67.56万元，期末83.45万元[7] 其他应收款 - 环旭电子（惠州）2024年期初5076.08万元，累计5000万元，偿还269.25万元，期末5345.3万元[7] - 鸿电子股份2024年期初5413.5万元，累计51000万元，偿还932.13万元，期末53345.6万元[7] 汇总表情况 - 汇总表于2025年3月28日获董事会批准[8]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月22日13点30分在日月光集团总部1楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年4月22日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[5] - 本次股东大会审议15项议案，已在相关会议审议[7][8] 议案相关 - 对中小投资者单独计票的议案为4、6、7、9、11、12、13、14、15[10] - 涉及关联股东回避表决的议案为6、7、14、15[8][10] 其他信息 - 股权登记日为2025年4月15日，A股代码601231，简称为环旭电子[12] - 会议登记时间为2025年4月16日，有指定地点、传真和邮箱[13][15] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[9] - 公司拟使用上证信息股东会提醒服务[9]

| 证券代码:601231 | | --- | | 转债代码: 113045 | 证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-019 转债代码：113045 转债简称：环旭转债 （一）环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议通知和材料于 2025 年 3 月 18 日以邮件方式发出。 （三）会议于 2025 年 3 月 28 日以现场会议（含视频参会）的方式召开。 （四）公司监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 环旭电子股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （五）本次会议由监事会主席石孟国先生主持召开，董事会秘书史金鹏先生、财 务长 Xinyu Wu（吴新宇）先生列席会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议通知和材料于 2025 年 3 月 18 日以邮件方式发出。 （三）会议于 2025 年 3 月 28 日以现场会议（含视频参会）的方式召开。 （四）公司董事会会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，其中独立董事黄 江东先生因重要工作时间冲突未现场出席，书面委托独立董事仓勇涛先生代为表决。 （五）本次会议由董事长陈昌益先生主持召开，全体监事、董事会秘书史金鹏先 生、财务长 Xinyu Wu（吴新宇）先生列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议 ...