文章核心观点 中国铁建第五届董事会第三十七次会议审议通过多项议案，涉及项目投资建设、财务报告、利润分配、担保额度、债券发行等方面，部分议案需提交股东大会审议批准 [1][2][3] 董事会会议召开情况 - 会议于2025年3月27 - 28日在中国铁建大厦举行，通知和材料于3月14日发出 [1] - 应出席董事7名，7名董事出席，监事和高级管理人员列席，由董事长戴和根主持 [1] 董事会会议审议情况 项目投资建设 - 同意中国土木工程集团有限公司、中国铁建大桥工程局集团有限公司参与巴西萨尔瓦多 - 伊塔帕里卡岛大桥道路系统PPP项目投资建设 [1][2] - 同意中国土木工程集团有限公司、中铁建国际投资有限公司为巴库塔钨矿项目流动资金贷款提供反担保 [8] 财务相关 - 同意公司2024年度财务决算报告、2024年年报及摘要 [2] - 公司拟向全体股东每10股派送现金红利3.00元（含税），授权董事长处理派息事宜 [2] - 同意公司2024年度计提减值准备方案、会计政策变更议案 [4] - 2025年度对下属子公司提供担保额度1071.45亿元，对商品房承购人提供阶段性按揭贷款担保额度328.54亿元 [5] - 2025年度提供财务资助总额35.4亿元 [5][6] - 2025年度资产证券化发行额度计划，基础资产包括应收账款等 [7] - 同意增加境内外债券发行额度，短期债券本金余额不超过200亿元，中长期债券本金不超过500亿元 [7] 报告相关 - 同意董事会2024年度工作报告、总裁2024年度工作报告 [3][4] - 同意董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 [4] - 同意2024年决算审计会计师事务所履职情况评估报告 [9] - 同意2025年度审计工作思路及审计工作计划 [9][10] - 同意公司2024年度内部控制评价报告 [10] - 同意公司对中国铁建财务有限公司风险持续评估报告 [10] - 同意2024年度董事、监事薪酬的议案 [10][11] - 同意公司2024年度可持续发展报告 [11] 制度与计划 - 同意《中国铁建股份有限公司市值管理制度》《中国铁建股份有限公司估值提升计划》 [11] 人事相关 - 同意公司第六届董事会股东代表董事人选，戴和根为执行董事，郜烈阳为非执行董事，马传景等4人为独立非执行董事，任期三年 [12] 股东大会相关 - 同意召开公司2025年第一次临时股东大会，审议选举第六届董事会股东代表董事的议案，授权董事长决定召开 [13] 第六届董事会股东代表董事候选人简历 - 戴和根58岁，研究生学历，正高级经济师，现任公司董事长等职 [13] - 郜烈阳59岁，硕士研究生学历，教授级高级建筑师等，现任公司非执行董事 [14] - 马传景67岁，博士研究生学历，现任公司独立非执行董事 [15] - 解国光64岁，大学学历，正高级会计师，现任公司独立非执行董事 [16] - 钱伟伦57岁，中国香港籍，工商管理博士，现任公司独立非执行董事 [16] - 王俊64岁，博士研究生学历，研究员，历任中国建筑科学研究院多个职务 [17]

提名人中国铁道建筑集团有限公司,现提名钱伟伦为中国铁 建股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国铁建股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中国铁 建股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委 ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2025—009 中国铁建股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第二十次 会议于 2025 年 3 月 28 日在中国铁建大厦举行，监事会会议通知和材 料于 2025 年 3 月 14 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出 席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。公司有关高级管理人员列 席了会议。会议由公司监事会主席赵伟先生主持。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》 及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下 决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 同意公司 2024 年度财务决算报告。 该报告尚需提交公司股东大会审议批准。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2025—008 中国铁建股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十七 次会议于 2025 年 3 月 27-28 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通 知和材料于 2025 年 3 月 14 日以书面直接送达和电子邮件等方式发 出。应出席会议董事 7 名，7 名董事出席本次会议。公司监事和高级 管理人员列席了会议。会议由董事长戴和根先生主持。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股 份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规 定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决了会议议案，作出如下决议： （一）审议通过《关于中国土木工程集团有限公司、中国铁建 大桥工程局集团有限公司参与巴西萨尔瓦多-伊塔帕里卡岛大桥道路 系统PPP项目投资建设的议案》 同意中国土木工程集团有限公司 ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2025—010 中国铁建股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金股利 0.30 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则 （2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第 一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 513.64 亿 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日 | 项目 | 本年度 | 上 ...

一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00149 号 中国铁建股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关 要求,审计了中国铁建股份有限公司(以下简称"中国铁建")2024年 12月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 我们认为,中国铁建于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 oatsu Certif 德勤华永会计师事 中国注册会计师:陈曦 中国注册: 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中国铁建董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推 ...

中国铁建股份有限公司 财务报表及审计报告 二零二四年十二月三十一日止年度 中国铁建股份有限公司 财务报表及审计报告 二零二四年十二月三十一日止年度 | 内容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | – | 5 | 审计报告 | | 6 | – | 7 | 合并资产负债表 | | 8 | 合并利润表 | | | | 9 | 合并现金流量表 | | | | 10 | - | 11 | 合并股东权益变动表 | | 12 | - | 13 | 公司资产负债表 | | 14 | 公司利润表 | | | | 15 | 公司现金流量表 | | | | 16 | - | 17 | 公司股东权益变动表 | | 18 | - | 215 | 财务报表附注 | ミシア原料卷故之 出场 脚 审计报告 德师报(审)字(25)第P02874号 (第1页,共5页) 中国铁建股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的中国铁建股份有限公司(以下简称"中国铁建")的财务报表,包括 2024年 12 月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 ...

中国铁建股份有限公司 独立董事2024年度履职情况报告 本人作为中国铁建股份有限公司（以下简称本公司或中国铁 建）的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）和《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-- 规范运作》等有关法律法规、规范性文件，根据《中国铁建股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《中国铁建股份有 限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》） 等规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，亲自出席董事会及各专 门委员会会议，认真审议各项议案，独立、客观、公正地发表意 见，促进董事会及各专门委员会的规范运作和公司治理水平的不 断提高，有效维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人2024年度（以下或称报告期）履行职责情况报告如下： 本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》和《独立董事工 作制度》等相关规定，经自查，本人不存在影响独立性的情况， 已签署并向公司提交独立董事声明与承诺。 二、年度履职概况 报告期内，本人积极参加公司决策会议，会前认 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国铁道建筑集团有限公司,现提名马传景为中国铁 建股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国铁建股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中国铁 建股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、 ...

中国铁建股份有限公司 2024 年度可持续发展报告 中国铁建股份有限公司 2024 年度可持续发展报告 二〇二五年三月 | 二、董事会声明 6 | | | --- | --- | | 三、关于我们 7 | | | 3.1 公司概况 | 7 | | 3.2 组织架构 | 9 | | 3.3 企业文化 | 11 | | 3.4 企业荣誉 | 13 | | 四、可持续发展管理 14 | | | 4.1 责任理念 | 14 | | 4.2 责任组织 | 14 | | 4.3 责任议题 | 15 | | 4.4 责任沟通 | 17 | | 五、责任专题 21 | | | 专题一：求强图变，深化改革重塑发展内核 21 | | | 专题二：奋楫争先，科技创新激活发展动能 25 | | | 六、卓越治理 拓发展而谱新篇 31 | | | 6.1 | 精益治理新成效 31 | | 6.2 | 创新驱动新引擎 41 | | 6.3 | 安全防线新构建 46 | | 6.4 | 品质管理新突破 49 | | 七、绘新山河 护生态而浸绿意 54 | | | 7.1 | 应对气候新变化 54 | | 7.2 | 绿色管理新路径 63 ...