证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2025-006 北京银行股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 20 日 9 点 00 分 召开地点：北京银行总行三层新闻发布厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 20 日 至 2025 年 2 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2025-002 北京银行股份有限公司 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/1/17 | － | 2025/1/20 | 2025/1/20 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 2024 年半年度利润分配实施公告 A 股每股现金红利 0.120 元（含税） 本次利润分配方案经公司 2024 年 12 月 25 日的 2024 年第三次临时股东大会 审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股 ...

行政处罚 - 北京银行西安经济技术开发区支行因在办理保险业务活动中欺骗投保人，被国家金融监督管理总局陕西金融监管局责令整改并罚款13万元 [1] - 时任北京银行西安经济技术开发区支行理财经理张新庆被警告并罚款0.3万元 [1]

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-060 北京银行股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《北京银行股份有限公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：北京银行总行三层新闻发布厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,589 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 11,269,373,060 | | 3、出席会议的股东所持有 ...

北京天达共和律师事务所 关于北京银行股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 的法律意见书 致：北京银行股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）等法律、法规及规范性文件的规定，北京天达共和 律师事务所（以下简称"本所"）接受北京银行股份有限公司（以下简称"公司" 或"北京银行"）的委托，指派律师见证北京银行 2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 7、 公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料。 北京天达共和律师事务所 法律意见书 本次股东大会于 2024 年 12 月 25 日在北京银行总行三层新闻发布厅如期 举行。北京银行董事长霍学文先生主持了本次股东大会，符合《公司法》《股东 大会规则》和《公司章程》等规定。 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，不存在违 反法律、法规及公司章程的情形。 二、出席本次股东大会会议人员资格 本所律师根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及公司章 程 ...

李健女士已确认其与本行监事会无不同意见，亦无任何与其辞职 有关或者其他事项需要提请本行股东注意。 李健女士担任本行外部监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在强化 重点领域监督、提升本行公司治理水平、助力本行规范运作等方面发 挥了积极作用。 证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-061 北京银行股份有限公司关于监事辞任的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京银行股份有限公司（简称"本行"）监事会于近日收到李健 女士提交的书面辞职报告。因在本行担任外部监事已满 6 年，李健女 士辞去本行外部监事、监事会提名委员会主任委员、监事会监督委员 会委员职务。李健女士的辞任于 2024 年 12 月 24 日起生效。 曾颖女士职工监事的辞任亦于 2024 年 12 月 24 日起生效。曾颖 女士于 2024 年 5 月 21 日向本行提交了辞去监事长、职工监事职务的 书面报告，为符合《公司法》和公司章程等关于监事会构成比例的要 求而继续履行职工监事职务至今。 本行监事会对李健女士、曾颖女士为本行 ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-059 北京银行股份有限公司关于董事辞任的公告 本行董事会谨此对李心福先生为本行作出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 北京银行股份有限公司董事会 2024 年 12 月 18 日 北京银行股份有限公司（简称"本行"）董事会于近日收到李心福 先生提交的书面辞职报告。因工作原因，李心福先生辞去本行董事及 董事会相关专门委员会职务。李心福先生的辞任自辞呈送达本行董事 会之日起生效。 经李心福先生确认，其与本行董事会无不同意见，亦无任何与其 辞任有关的事项需要通知本行股东。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

北京银行股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议材料 （股票代码：601169） 中国·北京 2024年12月25日 | 会 | 议 | 议 | 程 I | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 | 须 | 知 II | | | 议案一 | | | 关于修订《北京银行股份有限公司章程》的议案 | 1 | | 议案二 | | | 关于修订《北京银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | 17 | | 议案三 | | | 关于修订《北京银行股份有限公司董事会议事规则》的议案 | 23 | | 议案四 | | | 关于选举杨书剑先生为董事的议案 | 28 | | 议案五 | | | 关于选举 Johannes Hermanus de Wit 先生为董事的议案 | 30 | | 议案六 | | | 关于选举 Johannes Franciscus Grisel 先生为董事的议案 | 32 | | 议案七 | | | 关于选举张传红先生为董事的议案 | 34 | | 议案八 | | | 关于选举杨涛先生为独立董事的议案 | 36 | | 议案九 | | 关于 | 2 ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-056 北京银行股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 25 日 9 点 00 分 召开地点：北京银行总行三层新闻发布厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 股东大会召开日期：2024年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — ...

北京银行股份有限公司董事会决议公告 证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-055 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会二〇二四年 第九次会议于 2024 年 12 月 5 日在北京召开，采用现场表决方式。会 议通知和材料已于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件方式发出。本次董 事会应到董事13 名，实际到会董事13名。会议由霍学文董事长主持。 监事会成员列席本次会议。 会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议 所形成的决议合法、有效。 会议通过决议如下： 一、通过《关于<北京银行绿色金融业务发展情况汇报>的议案》。 表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、通过《关于<北京银行关于 2023 年度监管意见整改落实工 作情况的报告>的议案》。 表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、通过《关于<北京银行 2024 年末预期信用损失 ...