北京银行股份有限公司全体股东: 北京银行股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止期间财务报表 w KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码 : 100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审阅报告 毕马威华振专字第 2403228 号 2024年8月29日 第1页,共1页 KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of d a member firm of the KPMG global organisation of ndependent member ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-038 北京银行股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） 东方财富路演（https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4502792） 万得 3C 会议（https://3c.wind.com.cn/l/CtGn?shareUserSign=HFs） 关心的问题进行交流。欢迎广大投资者积极参与。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 8 月 30 日下午 15:00-16:30 （二）会议召开方式：现场+网络直播 投资者可于 2024 年 8 月 27 日(星期二)17:00 前将相关问题通过电 子邮件形式发送至本行邮箱（snow@bankofbeijing.com.cn）。本 行将在 2024 年半年度业绩说明会（以下简称"业绩说明会"）上对 ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-037 北京银行股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议、中央金融工作会议 精神，践行金融工作的政治性、人民性，在加快自身高质量发展的同 时，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，为利益相关方创造更大 价值，北京银行股份有限公司（以下简称"公司"）积极响应上海证券 交易所倡议，结合自身发展战略和经营情况，制定了 2024 年度"提质 增效重回报"行动方案。具体内容如下： 一、锚定高质量发展主线，提升经营发展质效 1.牢牢扭住"三个关键"。一是扭住营收增长这个关键。强化资产 配置，加大优质资产布放，优化负债结构，提升精准定价能力和议价 水平。二是扭住数字化转型这个关键。加快建设好 AIB——人工智能 驱动的商业银行，形成人工智能中台能力，赋能业务高质量发展。三 是扭住客户服务这个关键。把"专注成长"作为重大客户战略，做好从 儿童金融到养老金融的个人全生命周期金融 ...

北京天达共和律师事务所 关于北京银行股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的法律意见书 致：北京银行股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）等法律、法规及规范性文件的规定，北京天达共和 律师事务所（以下简称"本所"）接受北京银行股份有限公司（以下简称"公司" 或"北京银行"）的委托，指派律师见证北京银行 2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 6、 公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料。 本所律师根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及公司章 程的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股 东大会的召集及召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查验证并出席了本 次股东大会，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由公司董事会决定召集，并以现场表决与网络投票表决相结合 的方式召开。《会议通知》于 2024 年 6 月 15 日以公告的形式刊登于上海证 ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-036 北京银行股份有限公司优先股股息发放实施公告 股权登记日：2024 年 7 月 26 日（周五） 除 息 日：2024 年 7 月 26 日（周五） 股息发放日：2024 年 7 月 29 日（周一） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 优先股代码：360023 优先股简称：北银优 2 每股优先股派发现金股息人民币 4.20 元（含税） 最后交易日：2024 年 7 月 25 日（周四） 北京银行股份有限公司（以下简称"本行"）优先股（优先股代 码：360023；优先股简称：北银优 2）的股息发放方案已经本行 2024 年 4 月 10 日召开的董事会二〇二四年第二次会议审议通过，现将具 体实施事项公告如下： 一、优先股股息发放方案 1.股息率：北银优 2 第二个股息率调整期内的股息率通过重定价 日 2021 年 7 月 25 日的基准利率加首次定价时所确定的固定溢价确定， 股息率已调整为 4.20%。 2.发放金额：本次股 ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 7 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：北京银行总行三层新闻发布厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 65 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 8,038,017,351 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 38.0174 | | 份总数的比例（%） | | 北京银行股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京银行股份有限公司章程》的规定。 (五)公司董 ...

中国·北京 2024年7月18日 股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 材 料 会 议 议 程 | 会 | 议 | 议 | 程 I | | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 | 须 | 知 II | | 议案一 | | | 关于选举部分董事的议案 1 | | 议案二 | | | 关于选举李晓慧女士为外部监事的议案 11 | | 议案三 | | | 关于与北京市国有资产经营有限责任公司存款关联交易的议案 13 | 北京银行股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议材料 （股票代码：601169） 议 程 内 容 四、 审议议案 1.审议关于选举部分董事的议案； 2.审议关于选举李晓慧女士为外部监事的议案； 3.审议关于与北京市国有资产经营有限责任公司存款关联交易的议案。 I 会议时间：2024 年 7 月 18 日上午 9:00 会议地点：北京银行总行三层新闻发布厅 召开方式：现场会议+网络投票 召 集 人：本行董事会 一、 宣布会议开始 二、 宣读股东大会会议须知 三、 选举监票人 五、 股东发言或提问 六、 对议案投票表决 七、 集中回答股东提问 八、 宣布 ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-034 北京银行股份有限公司 2023 年年度利润分配实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.320 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/9 | － | 2024/7/10 | 2024/7/10 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | -- ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-033 北京银行股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会二〇二四年第 五次会议于 2024 年 6 月 24 日在北京召开，采用现场表决方式。会议 通知和材料已于 2024 年 6 月 19 日以电子邮件方式发出。本次董事会 应到董事13 名，实际到会董事12名（柯文纳董事因公务未出席会议， 委托魏德勇董事代为出席并行使表决权）。会议由霍学文董事长主持。 监事会成员列席本次会议。 会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司 章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。 会议通过决议如下： 一、通过《关于董事会专门委员会人员调整方案的议案》。 表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、通过《关于 2024 国际基础科学大会奖金捐赠的议案》。 表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 北京银行股份有限公司董事会 2024 年 6 月 24 ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-029 北京银行股份有限公司 构成重大关联交易，应提交董事会关联交易委员会审议，报董事会审 批。 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 与城银清算服务有限责任公司关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 本行拟与城银清算服务有限责任公司（以下简称"城银清算"） 开展余额不超过人民币 55 亿元的存款关联交易，有效期 2 年，自董 事会审批通过之日起生效。 城银清算同时为本行国家金融监督管理总局和境内证券监督管 理机构（指中国证券监督管理委员会和上海证券交易所）定义的关联 方，与其进行的交易构成本行的关联交易。本次拟与城银清算开展余 额不超过人民币 55 亿元的存款关联交易，超过本行最近一期经审计 净资产的 0.5%且不足 5%，根据《北京银行关联交易管理规定》，已 本行拟与城银清算服务有限责任公司开展余额不超过人民币 55 亿元的存款关联交易 本次交易构成关联交易 本次交易已经本行董事会二〇二四年第 ...