人员情况 - 截至2023年末安永华明有合伙人245人[1] - 截至2023年末有执业注册会计师近1800人[2] 业务收入 - 2022年度业务总收入59.06亿元[2] 客户情况 - 2022年度A股上市公司年报审计客户138家，收费9.01亿元[3] 风险保障 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额超2亿[4] 聘任情况 - 公司拟续聘安永华明为2024年度审计事务所，待股东大会通过[11][12]

Ernst & Young Hua Ming LLP Level 17, Ernst & Young Tower Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue Dongcheng District Beijing, China 100738 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京巿东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 17 层 邮政编码: 100738 Tel 电话·: +86 10 5815 3000 Fax 传真·: +86 10 8518 8298 ey.com 环境、社会及治理报告独立鉴证报告 安永华明（2024）专字第70013046_A04号 南京银行股份有限公司 南京银行股份有限公司董事会： 我们接受委托，对南京银行股份有限公司（以下简称"南京银行"或"贵行"）编制的《南 京银行股份有限公司 2023 年环境、社会及治理报告》（简称"《环境、社会及治理报告》"） 中选定的 2023 年度关键绩效信息发表有限保证鉴证意见。 一、关键绩效信息 本报告就以下选定的 2023 年度关键绩效信息实施了有限保证鉴证程序： 我们的鉴证工作仅限于《环境、社会及治理报告 ...

南京银行股份有限公司独立董事 关于续聘会计师事务所的事前认可意见 议案提交公司第十届董事会第三次会议审议。 南京银行股份有限公司独立董事 强莹、余瑞玉、俞红海、沈永明 二〇二四年四月二十五日 我们作为南京银行股份有限公司独立董事，本着认真负责的 态度，在了解相关情况的基础上，经过审慎考虑，发表如下事前 认可意见： 经核查，我们认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 在担任公司审计机构并进行财务报告审计和内部控制审计过程 中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了审计 机构的责任与义务，我们同意继续聘任安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构，并同意将该 ...

南京银行股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等法律法规和《南京银行股份有限公司章程》的要求，南京 银行股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事开展了独立性自 查工作。根据公司独立董事履职情况以及签署的相关独立性自查文 件，公司董事会对独立董事独立性进行了评估。 南京银行股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 经核查，公司独立董事强莹女士、余瑞玉女士、俞红海先生、 沈永明先生和吴弘先生（其中，因吴弘先生尚未获得金融监管机构 任职资格核准，沈永明先生继续履职）符合《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规和《南京银行股份有限公司章程》中对独 立董事独立性的相关要求，不存在可能对其独立客观判断产生影响 的情况。 ...

报告披露 - 公司拟于2024年4月27日披露2023年年报和2024年一季报[3] 业绩说明会 - 2024年5月10日10:00 - 11:30召开，方式为现场+网络直播[2][6][7] - 现场地点为公司河西新总部大楼[6] - 网络直播地址为https://a.d4t.cn/CmHa5J[2][6][7] 投资者互动 - 2024年5月8日17:00前可发问题至boardoffice@njcb.com.cn[2][7] - 2024年5月10日可登录直播地址互动留言[7] 参会人员 - 董事长谢宁、行长朱钢等高管及至少一名独立董事参会[6] 联系信息 - 联系人张先生，电话025 - 86775067，邮箱boardoffice@njcb.com.cn[9] 视频回放 - 业绩说明会召开后可扫描直播二维码查看回放[9]

公司业绩 - 公司2023年度财务报告显示，净利润稳步增长，达到55.51亿元人民币，占归属于上市公司股东的净利润的30.00%[6] - 公司成功实现资产总额稳定在2万亿元台阶，贷款额超过1万亿元，不良贷款率保持低位运行[10] - 南京银行2023年末资产总额为2.29万亿元，较上年末增长11.11%[19] - 南京银行2023年末贷款余额为1.10万亿元，较上年末增长16.19%[19] - 南京银行2023年末存款余额为1.37万亿元，较上年末增长10.61%[19] - 南京银行2023年实现营业收入451.60亿元，实现净利润185.02亿元[19] - 公司2023年营业收入达到45159511千元，同比增长1.24%[37] - 公司2023年归属于上市公司股东净利润为18502084千元，同比增长0.51%[37] - 公司2023年每股基本收益为1.68元，同比下降4.55%[37] - 公司2023年总资产为2288275916千元，同比增长11.11%[37] - 公司2023年总负债为2115681851千元，同比增长11.25%[37] 公司荣誉 - 公司在2023年全球银行1000强榜单中排名第91位，较上一年度上升10位[27] - 公司在2023年中国银行业100强榜单中排名第21位[27] - 公司荣膺“中国百强企业奖”[27] - 公司荣获“2023年上市公司董事会最佳实践案例”和“2023年上市公司ESG最佳实践案例”[27] - 公司荣获“江苏省五一劳动奖状”[27] - 公司荣获多个奖项，包括“年度最具价值品牌奖”、“金鼎奖·年度卓越公司金融奖”等[27] - 公司的App荣获“2023年度数字金融创新大赛金奖”[27] - 公司荣获“最佳交易银行”奖项[28] - 公司被评为“2023年度绿色金融突出贡献单位”[29] - 公司荣获多个奖项，包括“优秀综合业务机构”、“优秀承兑机构”等[31] 公司财务状况 - 公司资产总额为22,882.76亿元，较上年末增加2,287.92亿元，增幅11.11%[65] - 公司实现营业收入451.60亿元，较去年增加5.53亿元，同比上升1.24%[66] - 公司净利润达到185.02亿元，较去年增加0.94亿元，同比上升0.51%[66] - 公司不良贷款率为0.90%，资产质量平稳运行[67] - 公司资本利润率(ROE)为13.12%，总资产收益率(ROA)为0.85%[67] - 公司核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率分别为9.39%、11.40%及13.53%[67] - 公司实现营业收入451.60亿元，其中非利息净收入占比43.64%[68] - 公司营业支出为233.10亿元，同比上升2.17%[68] - 公司实现净利润18,502.08亿元，同比上升0.51%[68] - 公司报告期内实现营业收入451.60亿元，其中利息净收入254.52亿元，占比56.36%[69] - 公司发放贷款和垫款收入增长14.43%，拆出资金利息收入增长52.43%[70] - 公司银行业务营业收入同比增长0.83亿元，个人银行业务营业收入同比增长12.95%[71] - 公司利息净收入同比下降5.63%，利息收入同比增长8.42%[73] - 公司生息资产平均余额为1,773,351,317人民币，平均利率为4.22%[74] - 公司非利息净收入同比上升11.75%，实现投资收益148.14亿元，同比增长35.07%[75] - 手续费及佣金收入为42.95亿元，同比减少26.65%，其中债券承销收入下降27.93%[76] - 投资收益达到14,814.41亿元，同比增长35.07%，其中交易性金融资产占比最高为80.34%[77] - 公允价值变动损益为1,717.57亿元，同比下降36.28%，其中交易性金融资产占比最高为101.64%[77]

营业收入和净利润 - 南京银行2024年第一季度营业收入为13,319,640千元人民币，同比增长2.83%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为5,705,829千元人民币，同比增长5.14%[3] - 一季度实现营业收入133.20亿元，同比增长2.83%，净利润57.06亿元，同比增长5.14%[14] - 2024年第一季度，南京银行营业收入为13,319,640千元人民币，较去年同期增长2.8%[31] - 2024年第一季度，南京银行净利润为5,750,607千元人民币，较去年同期增长5.2%[31] 资产和负债 - 报告期末，公司资产总额达到23,962.64亿元，较年初增加1,079.88亿元，增幅4.72%[14] - 预计负债为1,080,947千元人民币，较上年度期末增长39.26%[5] - 其他负债为28,837,506千元人民币，较上年度期末增长59.44%[5] - 2024年第一季度，南京银行资产总额达到2,396,263,521千元人民币，贷款总额为1,173,726,627千元人民币[22] - 2024年第一季度，南京银行资产总计为2,396,263,521千元人民币，较上一季度增长4.7%[30] - 2024年第一季度，南京银行负债合计为2,217,151,779千元人民币，较上一季度增长4.8%[30] 资金流动和现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3,653,856千元人民币，同比下降105.65%[3] - 南京银行2024年第一季度经营活动现金流入小计为92,926,491千元人民币，较去年同期减少了46.8%[32] - 南京银行2024年第一季度经营活动现金流出小计为96,580,347千元人民币，较去年同期减少了9.4%[32] - 南京银行2024年第一季度投资活动现金流入小计为353,199,684千元人民币，较去年同期减少了18.8%[32] 股东情况 - 法国巴黎银行持有南京银行17.33%的股份[7] - 南京紫金投资集团持有南京银行12.87%的股份[7] - 南京高科股份持有南京银行9.99%的股份[7]

| 证券简称: 南京银行 | 证券代码: 601009 | 编号: 2024-010 | | --- | --- | --- | | 优先股简称：南银优 1 | | 优先股代码：360019 | | 南银优 2 | | 360024 | | 可转债简称：南银转债 | | 可转债代码：113050 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京银行股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 12 日以现场会议方式在本公司河西总部大楼召开。会议通知及会议 文件已于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件方式发出。朱钢董事主持了会议，参会人 员通过现场和电话的方式出席会议。本次董事会会议应到董事 12 人(其中有表决 权董事 9 名),实到董事 11 人，谢宁董事长因公务原因，书面委托朱钢董事代为 主持会议并投票表决，本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《南京银行股 份有限公司章程》的有关规定。 会议对如下议案 ...

| 证券简称: 南京银行 | 证券代码: 601009 | 编号: 2024-011 | | --- | --- | --- | | 优先股简称：南银优 1 | | 优先股代码：360019 | | 南银优 2 | | 360024 | | 可转债简称：南银转债 | | 可转债代码：113050 | 南京银行股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 特别提示： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京银行股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 12 日以现场会议方式在本公司河西总部大楼召开。会议通知及会议 文件已于 2024 年 4 月 2 日发出。会议由监事长吕冬阳先生提议召开并主持，参 会人员通过现场的方式出席会议。本次监事会会议应到监事 9 人，实到监事 9 人。会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法 规及《南京银行股份有限公司章程》的有关规定。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、关于审议《南京银行股份有限公司资本规划（2024 年 ...

证券简称:南京银行 证券代码:601009 编号:2024-009 优先股简称：南银优 1 优先股代码：360019 可转债简称：南银转债 可转债代码：113050 南银优 2 360024 南京银行股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告 特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、南银转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京银行股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可[2021]1582号）核准，南京银行股份有限公司（以下 简称"南京银行"或"本公司"）于2021年6月15日向社会公开发行人民币200亿元 的可转换公司债券（以下简称"可转债"、"南银转债"），每张面值人民币100 元，按面值发行，期限6年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2021]285号文同意，本公司200亿元可转换 2021年12月21日起至2024年3月31日期间，累计共有人民币3,383,358,000元南银 转债已转换为本公司股票，累计转股数为336,717,046股，占南 ...