公司概况 - 证券简称南京银行，代码601009，有优先股和可转债[1] 会议情况 - 第十届监事会第五次会议于2024年9月2日召开[2] - 会议应到实到监事均为9人[2] 议案审议 - 2024年中期利润分配方案议案全票通过[2] - 补充申报2024年度部分关联方日常关联交易预计额度议案全票通过[2] - 补充申报关联交易预计额度议案需经股东大会审议[3]

会议信息 - 南京银行第十届董事会第六次会议于2024年9月2日召开[2] - 会议通知及文件于2024年8月22日以电子邮件方式发出[2] - 应到董事12人，实到12人，有表决权董事9人[2] 审议事项 - 审议2024年中期利润分配方案获全票通过[2] - 补充申报2024年度部分关联方日常关联交易预计额度获全票通过[3] - 修订《南京银行股份有限公司高级管理层信息报告制度》获全票通过[5] 后续安排 - 补充申报关联交易预计额度议案需提交公司股东大会审议[3]

业绩数据 - 截至2024年6月末，总资产37708.34亿元，总负债34786亿元，净资产2922.34亿元[9] - 截至2024年6月末，营业收入416.25亿元，净利润194.11亿元[9] 关联交易 - 补充申报江苏银行2024年度授信类日常关联交易预计额度260亿元[7] - 对江苏交通控股关联集团授信额度调至最高不超300亿元[7] - 2024年基本授信额度260亿元，6月末授信余额142.38亿元[9] 公司概况 - 2007年1月成立，注册资本183.51亿元[9] - 截至2024年3月末，下辖17家分行和4家子公司[9]

授信额度 - 2023年单个关联方授信类日常关联交易预计额度最高不超45亿元[2] - 2023年单个企业类主要股东关联集团预计额度最高不超100亿元[2] - 2024年江苏银行授信类日常关联交易预计额度最高不超260亿元[2] - 2024年其他单个关联方预计额度最高不超45亿元[2] - 2024年江苏交通控股有限公司关联集团预计额度最高不超300亿元[2] 授信余额 - 截至2023年末，江苏交通控股有限公司关联集团授信余额26.06亿元[2]

业绩总结 - 2024年半年度母公司实现净利润112.04亿元[2] 利润分配 - 每10股派送现金股利3.587元（含税），共计派37.103亿元，占净利润32.00%[2] - 2024年多会议审议通过中期利润分配方案，不影响经营[4][5][6]

特别提示： | 证券简称: 南京银行 | 证券代码: 601009 | 编号: 2024-038 | | --- | --- | --- | | 优先股简称：南银优 1 | | 优先股代码：360019 | | 南银优 2 | | 360024 | | 可转债简称：南银转债 | | 可转债代码：113050 | 南京银行股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 特此公告。 南京银行股份有限公司董事会 2024 年 8 月 26 日 1 南京银行股份有限公司第十届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 26 日召开。 会议通知及会议文件已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议采取 书面传签方式进行，会议应到董事 12 人，实到董事 12 人（其中有表决权董事 9 人），符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规 及《南京银行股份有限公司章程》的有关规定。 会议对如下议案进行了审议并表决： ...

股息信息 - 南银优2票面股息率为4.07%[2] - 每股发放现金股息4.07元（含税）[2] - 本次股息发放合计2.035亿元（含税）[2] 时间安排 - 股息发放计息起始日为2023年09月05日[2] - 最后交易日为2024年09月03日[2][4] - 股权登记日为2024年09月04日[2][4] - 除息日为2024年09月04日[2][4] - 股息发放日为2024年09月05日[2][4] 发放对象与方式 - 股息发放对象为截至2024年09月04日登记在册的南银优2股东[2] - 全体南银优2股东的股息由公司自行发放[4]

经中国人民银行和国家金融监督管理总局江苏监管局批准，南京银行股份有 限公司（以下简称"本公司"）于近日在全国银行间债券市场成功发行"南京银 行股份有限公司 2024 年二级资本债券（第一期）"（以下简称"第一期债券"） "南京银行股份有限公司 2024 年二级资本债券（第二期）"（以下简称"第二 期债券"）。 第一期债券于 2024 年 8 月 23 日发行完毕，发行总额为人民币 50 亿元，为 10 年期固定利率债券，在第 5 年末附有条件的发行人赎回权，票面利率 2.25%。 第二期债券于 2024 年 8 月 23 日发行完毕，发行总额为人民币 100 亿元，为 10 年期固定利率债券，在第 5 年末附有条件的发行人赎回权，票面利率 2.25%。 上述两期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实本公司 二级资本，提高资本充足率，以增强本公司的营运实力，提高抗风险能力，支持 业务持续稳健发展。 特此公告。 | 证券简称: 南京银行 | 证券代码: 601009 | 编号:2024-037 | | --- | --- | --- | | 优先股简称：南银优 1 | | 优先股代码：360019 | ...

关于南京银行股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 江苏金禾律师事务所 中国 南京 中山南路 8 号苏豪大厦 10 楼 邮编 210005 Add: 10F, Suhao Building, 8 South Zhongshan Road, Nanjing, China 电话（Tel）：025-84723732 传真（Fax）：025-84730252 1 江苏金禾律师事务所 法律意见书 江苏金禾律师事务所 关于南京银行股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致:南京银行股份有限公司 江苏金禾律师事务所(以下简称"本所")接受南京银行股份有限公司(以下 简称"公司")的委托，指派夏维剑律师、喻湘宁律师出席了公司召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对公司本次股东大会的 召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序的合法性、有效性，依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性 文件以及《南京银行股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")进行了认 真的审查。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人706人[5] - 出席股东所持表决权股份7171353274股，占比69.3299%[5] - 签字权董事9人出席6人，在任监事9人出席7人，高管2人出席[10] 议案表决情况 - 修订关联交易管理办法议案，A股同意票7170185789，比例99.9837%[9] - 开展信贷资产证券化业务议案，A股同意票7165431998，比例99.9174%[11] - 实施2024年中期利润分配方案议案，A股同意票7171173182，比例99.9974%[11] - 5%以下股东对信贷资产证券化业务议案，同意票2189946829，比例99.7303%[11] 会议合法性 - 见证律师认为会议召集、召开及表决程序合法，决议有效[13]