同意续聘大信为公司 2023 年度财务决算审计机构和内控审 计机构。 南方电网储能股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《南 方电网储能股份有限公司章程》《南方电网储能股份有限公 司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，2023年南方电 网储能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，积极履行对会计师事务所监督职 责，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 大信会计师事务所（以下简称"大信"）成立于1985年， 是特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为北京市海淀区 知春路1号22层2206。首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023 年12月31日，大信从业人员总数4001人，其中合伙人160人， 注册会计师971人，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师超过500人。 （二）聘任程序 公司于 2023 年 8 月 25 日、2023 年 9 月 15 日分别召开 第八届董事会第十一次会议和 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《 ...

南方电网储能股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》有 关规定，南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 杨璐、胡继晔、陈启卷认真开展了独立性自查，并出具了自查报告。 公司董事会结合独立董事自查情况，逐项对照独立性规定进行了核 查，经评估，出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事杨璐、胡继晔、陈启卷签署的自查报告内 容全面、结论清晰，所载信息与其在上海证券交易所备案的《董事申 明及承诺书》一致，三位独立董事除在公司任独立董事之外，不属于 下列人员： （一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东 或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其 配偶、父母、子女； 2024 年 3 月 29 日 2 1 （六）为 ...

中国国际金融股份有限公司 关于南方电网储能股份有限公司 2023 年度 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）作为南方电 网储能股份有限公司（以下简称"南网储能"、"公司"或"上市公司"）重大资产置换 及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并 购重组财务顾问业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等相关法律法规的要求，对南网储能 2023 年度金融服务协议及相关风险控制措施执行 情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 1、与南方电网财务有限公司的金融服务协议 根据公司经营发展需要，2023 年，公司与关联方南方电网财务有限公司（以下简 称"财务公司"）重新签订了《 ...

南方电网储能股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会 履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《南方电网储能股份有限公司章程》《南方电网储能 股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定， 2023 年南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，本着勤勉尽责的原则，积极履行职责。现将 2023 年度履 职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 （五）2023 年第五次会议审议通过了《关于公司 2023 年 第三季度报告的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，会议 听取了公司 2023 年三季度内部审计工作汇报。 公司第八届董事会审计委员会由杨璐独立董事、胡继晔 独立董事、曹重董事组成，杨璐独立董事为会计专业人士并 担任审计委员会召集人。3 名董事均具备相关的专业知识和从 业经验，能够胜任审计委员会的工作。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，审计委员会召开会议 7 次，具体如下： （一）2023 年第一次会议审议通过了《关于公司 2022 年 年度报告及其 ...

（一）基本信息 公司聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大信"）作为公司 2023 年度财务审计和内部控制审 计机构，现大信已完成 2023 年财务审计和内部控制审计相 关工作，根据财政部、国资委、证监会联合印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）和上交所相关规定，公司对大信 2023 年审计过程中 的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 大信成立于 1985 年，是特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。首席合伙 人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总 数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师超过 500 人。 （二）聘任程序 公司于 2023 年 8月 25 日、2023 年 9 月 15 日分别召开第 八届董事会第十一次会议和 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议 案》，同意续聘大信为公司 2023 年度财务审计和内控审计 机 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 公告编号：2024-12 南方电网储能股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南文山电力股份有限 公司向中国南方电网有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》(证监许可〔2022〕1902 号)，南方电网储能股份有限公 司（原云南文山电力股份有限公司，以下简称"公司"）于 2022 年 11月向特定投资者非公开发行630,575,243股人民币普通股（A股）， 每股发行认购价格为人民币 12.69 元，发行募集资金总额为人民币 8,001,999,833.67 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 52,515,054.05 元 （ 不 含 税 ）， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 7,949,484,779.62 元。 上述募集资金于 2022 年 11 月 10 日存 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-15 电白抽蓄项目位于广东省茂名市电白区境内，规划总装机容量 120 万 kW，是国家能源局《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035 年）》 广东省"十四五"重点实施项目。电白抽蓄项目毗邻粤西海上风电聚 集区，建成投运后将进一步提升广东电网调节能力，促进粤西海上风 电等新能源消纳，保障电网安全稳定经济运行。 电白抽蓄项目已完成可行性研究，并取得《茂名市发展和改革局 关于广东电白抽水蓄能电站项目核准的批复》（茂发改核准〔2023〕 11 号）。 2024 年 3 月 29 日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了 《关于投资建设广东电白抽水蓄能电站项目的议案》。该事项尚需提 交公司股东大会审议。 投资建设电白抽蓄项目不属于关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资项目基本情况 南方电网储能股份有限公司 关于投资建设广东电白抽水蓄能电站的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 投资标的名称：广 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-10 南方电网储能股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十次会议通知于 2024 年 3 月 19 日以书面送达和电子邮件方式发出， 会议于 2024 年 3 月 29 日在广东省广州市以现场方式召开。本次会议 应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席金昌铉主持， 与会监事对提交本次会议审议的议案进行了审议。根据《公司法》《公 司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，本次会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 本议案需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算方案的议案》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。 （一）审议通过 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600995 证券简称：南网储能 公告编号：2024-16 南方电网储能股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：广东省广州市天河区龙口东路 32 号广东蓄能大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2024年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日 至 2024 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-11 南方电网储能股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度南方电网 储能股份有限公司（以下简称"公司"）归属于上市公司股东净利润 为1,013,569,950.91元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如 下： 1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.09515元（含税）。截 至2023年12月31日，公司总股本3,196,005,805股，以此计算合计拟 1 每股分配比例：每股派发现金红利 0.09515 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中 披露。 派发现金红利 ...