规划与发展战略 - 国家能源局印发通知推动抽水蓄能行业规范有序发展，行业长期向好趋势不变，公司加快发展抽水蓄能战略不变，“十四五”投产目标不受影响，“十五五”“十六五”或调整计划 [1] - 公司发展战略性新兴业务出于必要性和可行性考虑，将沿储能产业链上下游开展 [3] 在建项目情况 - 公司在建抽蓄项目9个，总装机容量1080万千瓦，2个项目装机容量240万千瓦计划2025年四季度建成投产，7个项目装机840万千瓦计划“十五五”期间建成投产，计划存在不确定性 [2] 收益模式与收入情况 - 公司已投运9座新型储能示范项目，资本金内部收益率约为5%，未来规划项目收益模式不确定，希望形成多种收益叠加商业模式 [2] - 公司抽水蓄能电站执行两部制电价，容量电价按40年经营期、资本金内部收益率6.5%核定，抽水电价按所在省区燃煤发电基准价的75%执行，上网电价按所在省区燃煤发电基准价执行，容量电价占电站收入95%以上，电量电价收入占3%-5% [2] - 抽水蓄能机组满足运行小时数后可获辅助服务补偿，但补偿收入在公司收入中占比较小 [2] 业务影响与市场进展 - 抽水蓄能收入以容量电费为主，自然来水对电站效益影响小，主要影响公司西部调峰水电，二季度西部来水情况关注公司公告 [3] - 公司正配合能源主管部门开展抽水蓄能电站参与现货市场试点交易准备工作 [3]

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-30 南方电网储能股份有限公司 吕志先生由于工作调整原因，申请辞去公司职工董事职务。辞职 生效后，吕志先生将在公司担任其他职务。 唐忠良先生由于工作调整原因，申请辞去公司总会计师职务。辞 职生效后，唐忠良先生将在公司担任其他职务。 关于部分董事、高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月 5 日，南方电网储能股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会收到公司非独立董事刘静萍先生、职工董事吕志先生、 总会计师唐忠良先生递交的书面辞职报告，具体情况如下： 刘静萍先生由于工作调整原因，申请辞去公司董事及董事会战略 与投资、薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后，刘静萍先生不再 担任公司任何职务。 特此公告。 南方电网储能股份有限公司董事会 2024 年 7 月 6 日 2 截至本公告披露日，刘静萍先生未持有公司股份，吕志先生持有 公司股份 52,000 股，唐忠良先生持有公司股份 52,000 股。吕志先生 和唐忠良先生所持股份 ...

一是加快发展抽水蓄能。有序开展南宁、肇庆浪江、惠州中洞、 梅蓄二期 4 个在建项目，以及茂名电白、桂林灌阳、贵港、钦州灵 山、玉林福绵 5 个新核准项目建设，积极开展规划项目前期工作， 大力开拓市场，增加项目储备。力争公司抽水蓄能投产规模"十四 五"末达到 1268 万千瓦，"十五五"末达到约 2900 万千瓦，"十 六五"末达到约 4400 万千瓦。 二是加快发展新型储能。着力推进文山丘北、惠州龙门等新型 储能示范项目建设，力争 2024 年新增投产 60 万千瓦。积极推进压 缩空气、液流电池等储能示范项目前期工作，择机开展建设。大力 推进新型储能选点布局，增加优质项目储备并推动落地建设。积极 探索分布式储能多场景应用和商业模式创新。力争公司新型储能投 1 南方电网储能股份有限公司 "提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院 《关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于加强监管防范风险 推动资本市场高质量发展的若干意见》，牢固树立回报股东意识， 推动公司高质量发展，提升公司投资价值，增强投资者获得感，特 制定本方案。 一、坚持稳中求进，提升经营质量 把握战略机遇，加快发 ...

证券代码：600995 证券简称： 南网储能 编号：2024-29 南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十七次会议通知于2024年6月26日以书面送达及电子邮件方式发出， 会议于2024年6月27日在广州以现场及通讯相结合的方式召开。本次 会议应出席董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、李定林、吕志、张 昆4位董事现场出席，曹重、杨璐、胡继晔、陈启卷4位董事以视频方 式出席，刘静萍董事以通讯方式出席。会议由刘国刚董事长主持。公 司监事会主席金昌铉，监事杨昌武、杨伟聪，公司部分高级管理人员 列席了会议。刘国刚董事长对本次会议的通知时间事项作出了说明。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了关于制定《公司"提质增效重回报"行动方案》 的议案。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《南方电网储能股份有限公司 ...

公司未来发展计划 - 公司核准在建抽蓄项目有9个，其中2个计划在"十四五"期间建成投产，另外7个项目将在"十五五"期间建成投产[1] - 公司未来资本开支计划主要依据项目投资建设运营的需要，预计今明两年及"十五五"期间抽蓄合计需要投资约1000亿元，其中资本金约200亿元[1] - 如有再融资计划，公司将严格按规定履行审议、披露程序[1] 新型储能业务发展 - 公司投资青岛力神是基于战略考虑，为了提升产业链战略协同能力，保证新型储能供应链稳定[2] - 公司发展战略性新兴业务方向是沿着储能产业链上下游开展，如参股投资青岛力神、成立启鸣数智和启安众智两家全资子公司、与广汽优湃、蔚来汽车签订战略合作协议[2] - 公司希望新型储能能够形成多种收益叠加的商业模式，即租赁收入加调峰、辅助服务等市场化收入[2] - 公司目前采购的磷酸铁锂电池单体要求使用寿命循环次数不小于6000次[2] 新型储能参与电力市场 - 公司梅州宝湖储能电站于2023年10月1日起参与广东电力现货市场交易[2] - 国家发改委和广东省能源局相关文件明确要求加快推动抽水蓄能电站平等参与现货市场交易[2][3] - 公司正在积极配合能源主管部门，开展抽水蓄能电站参与现货市场试点交易的准备工作[2] 不同储能方式的应用场景 - 火电灵活性改造有利于增强电力系统调节能力，但本质上火电并不是储能方式，只能调峰，响应不及抽水蓄能、新型储能灵敏[3] - 抽水蓄能和新型储能具有调峰、填谷双向调节功能，调节能力更强，同时还具备储能功能，可有力支撑新能源消纳[3] - 抽水蓄能是目前最成熟、应用最广泛、规模最大、全生命周期成本最低的电力储能，反应较为灵敏，达到分钟级，主要用于电网大规模调节[3] - 电化学储能的单站规模、存储电量远不及抽水蓄能，目前的经济性也比抽水蓄能低，但其调节性能好，响应速度达到毫秒级，在区域调峰、调频、调压、缓解输电线路阻塞、应急备用等应用场景可发挥较大作用[3]

A 股每股现金红利 0.09515 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/23 | － | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-27 南方电网储能股份有限公司 2023 年年度 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 22 日的 2023 年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/23 | － | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 四、 ...

北京浩天律师事务所 关于南方电网储能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：南方电网储能股份有限公司 北京浩天律师事务所（以下简称"本所"）受南方电网储能股份有限公司（以下简 称"南网储能"或"公司"）委托，指派律师出席南网储能 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"或"本次会议"），并就本次股东大会的召集、召开程序、 召集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果的有效性及合法性等事项发表法律 意见。 8、本次股东大会其他会议文件。 本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东 大会网络投票业务实施细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》及中华人民共和国其他相关法律、法规、规章及规范性文件（以下简称"中国法 律"）以及南网储能《公司章程》之规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了南网储能提供的以下文件，包括： 1、《南方电网储能股份有 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-28 南方电网储能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 审议结果：通过 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,426,546,427 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.9243 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司刘国刚董事长主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 进行表决，会议召开及表决的方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：20 ...

行业发展前景 - 在"双碳"背景下,公司抽水蓄能和新型储能迎来广阔的发展前景 [1] - 新型电力系统中风、光等波动性、不稳定电源大规模高比例接入,迫切需要加快发展抽水蓄能和新型储能作为调节电源 [1] - 抽水蓄能是目前最成熟、应用最广泛、规模最大、全生命周期成本最低的电力储能,主要用于电网大规模调节 [2] - 电化学储能在区域调峰、调频、调压、缓解输电线路阻塞、应急备用等应用场景可发挥较大作用 [2] 公司经营策略 - 公司将在抽水蓄能和新型储能两条赛道上同时发力,加快发展 [3] - 聚焦开拓市场增收入、精益管理控成本、资源配置提效能等措施应对不利影响 [3] - 公司建立了较为完善的风险管理体系,具有较强的管控投资风险能力 [4] - 公司专项储备主要用于完善和改进安全生产条件 [5] - 公司防治污染保护环境相关情况请参阅公司2023年度报告和ESG报告 [5] 其他信息 - 公司现金流量主要用于抽水蓄能项目和新型储能项目投资建设 [5] - 关于公司重组的消息,请以公司公告为准 [5]

公司业务模式 - 公司所属抽水蓄能电站执行两部制电价,包括容量电价和电量电价。容量电价按40年经营期、资本金内部收益率6.5%核定[1] - 在电力现货市场运行的地区,抽水蓄能电站抽水电价和上网电价按现货市场价格及规则结算,但目前南方区域电力现货市场暂未将抽水蓄能纳入[1] - 公司所属抽水蓄能电站抽水电价按所在省区燃煤发电基准价的75%执行,上网电价按所在省区燃煤发电基准价执行。容量电价是主要收入来源,占电站收入95%以上,电量电价收入占比较小,约3%-5%[1] - 未来新建抽水蓄能电站将执行两部制电价[1] 新型储能业务 - 公司新型储能电站按照调度下达的计划曲线指令运行,启动频次及出力吻合属地负荷变化情况,实现了其设计功能,有效满足了电网需求[2] - 公司积极关注并跟踪研究钠离子电池、全钒液流电池、小型抽水蓄能、大容量压缩空气储能、重力储能等其他技术路线的新型储能[2] - 公司梅州宝湖储能电站于2023年10月1日起参与广东电力现货市场交易,按照市场形成的价格进行结算,初步实现储能充放电行为与系统调节需求的精准匹配[2] - 公司希望新型储能能够形成租赁收入(容量电费)加调峰、辅助服务等市场化收入的多种收益叠加的商业模式,以利于新型储能健康可持续发展[2]