会议情况 - 公司第二届监事会第十六次会议于2024年8月29日召开[1] - 出席会议监事应到3人，实到3人[1] 审议结果 - 审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》[1][3] - 审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》[3] 报告合规 - 2024年半年度报告编制和审议程序合规，信息真实[1] - 2024年半年度募集资金存放和使用合规，无违规[3]

募集资金情况 - 公司公开发行857,100万股，每股发行价2.65元，募集资金总额227.13亿元，净额224.99亿元[2] - 2021 - 2024年半年度各期实际使用募集资金分别为129.44亿、45.52亿、35.39亿、8.45亿元[3][4][5] - 截至2024年6月30日，各银行专户余额分别为农行5.75亿、工行2.51亿、招行0.68亿、浦发0.000545亿、华夏1.40亿元[9] - 募集资金总额为2249962.91万元，本年度投入84539.00万元[15] - 变更用途的募集资金总额为1053651.88万元，占比46.83%[15] - 已累计投入募集资金总额为2188127.06万元[15] - 截至2024年6月30日公司募集资金专户余额为103559.62万元[16] 项目投入与效益 - 三峡新能源阳西沙扒300MW等多个项目投入进度达100%[15] - 三峡广东阳江阳西沙扒三期400MW项目投入进度为83.00%[15] - 三峡广东阳江阳西沙扒四期300MW项目投入进度为95.98%[16] - 三峡广东阳江阳西沙扒五期300MW项目投入进度为95.48%[16] - 海西基地项目格尔木110万千瓦光伏光热项目投入进度为92.35%[16] - 三峡广东阳江阳西沙扒三期海上风电场项目拟投入255,613.23万元，投资进度83.00%，本年度实现效益584.01万元[18] - 三峡广东阳江阳西沙扒四期海上风电场项目拟投入135,000.00万元，投资进度95.98%，本年度实现效益534.26万元[18] - 三峡广东阳江阳西沙扒五期海上风电场项目拟投入165,000.00万元，投资进度95.48%，本年度实现效益79.26万元[18] - 海西基地项目格尔木110万千瓦光伏光热项目拟投入358,038.65万元，投资进度92.35%[18] - 永久补充流动资金拟投入募集资金640,000.00万元，投资进度100.00%[18] - 各项目合计拟投入1,553,651.88万元，本年度实际投入84,539.00万元，实际累计投入1,469,921.00万元，本年度实现效益1,197.53万元[18] 决策与公告 - 2021年8月26日公司会议审议通过变更部分募集资金投资项目议案，9月17日股东大会批准[19] - 2021年8月27日、9月18日公司对变更募集资金投资项目事项及决议进行公告[19] - 2022年8月8日公司董事会、8月24日股东大会审议通过募投项目结项及节余资金使用事项[19] - 2022年8月9日、8月24日公司披露募投项目结项及节余资金使用相关公告[19]

报告与会议安排 - 公司2024年半年度报告8月31日在上海证券交易所网站发布[2] - 2024年半年度业绩说明会9月3日10:00 - 11:00召开[2][4] 会议方式与地点 - 业绩说明会采用网络视频直播+现场会议方式[2][3] - 地点为北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼401会议室[2] 参会相关 - 投资者9月1日前可通过邮箱提问[2][5] - 线下参会需提前反馈问题并登记信息[5] - 线上参会9月3日登录小鱼易连参加[5] 联系人信息 - 联系人是董事会办公室，电话010 - 57680278，邮箱ctgr_ir@ctg.com.cn[7]

三峡集团增持情况 - 2023年10月17日起12个月内拟增持3 - 5亿元，不超6元/股[2][5] - 近日增持900万股，占比0.0314%[2][6] - 截至公告日累计增持5547.19万股，占比0.1938%，金额2.5853072314亿元[2][7] 股权占比 - 增持前直接、间接持股占比分别为27.95%、24.45%[4] - 截至公告日直接、间接持股占比分别为28.15%、24.45%[7] 风险提示 - 增持计划可能因股价或市场变化延迟或无法实施[3][8]

业绩总结 - 2023年度拟向全体股东每10股派现金红利0.78元，A股每股0.078元[2][5] - 截至2024年3月31日，总股本28,621,379,200股，拟派红利2,232,467,577.60元，占净利润31.09%[5] 数据变动 - 2024年4月24日，总股本减至28,621,259,200股[6] 分配信息 - 以28,621,259,200股为基数，派发现金红利2,232,458,217.60元[6] - A股股权登记日2024/8/13，除权（息）日和发放日2024/8/14[2][7] 税收政策 - 不同股东类型有不同个税或企业所得税政策[11][12][13]

回购注销情况 - 回购3名激励对象52.6668万股限制性股票，占总股本0.00184%[2][17] - 回购价格为3.20478元/股，资金1771042.04元，为自有资金[2][21][26] - 回购注销后总股本由28621259200股减至28620732532股[2][22] 激励计划时间线 - 2021年11月26日审议激励计划相关议案[3] - 2021年11月27日至12月6日公示首次授予激励对象[5] - 2022年2月23日股东大会通过激励计划相关议案[6] - 2022年3月10日首次授予4995万股限制性股票[8] - 2022年12月28日审议向预留部分激励对象授予议案[10] - 2023年1月16日完成568.92万股预留授予登记[11] - 2024年3月10日首次授予部分第一个解除限售期届满，188名激励对象可解除限售1485.6566万股[15] 其他情况 - 有限售条件股份变动前35402634股，占比0.12%，变动后34875966股，占比0.12%[23] - 无限售条件股份变动前后均为28585856566股，占比99.88%[23] - 陆义超等3人因退休或辞职不再具备激励对象资格[26] - 公司已取得现阶段必要批准和授权，尚需履行信息披露等手续[27]

会议信息 - 公司第二届监事会第十五次会议于2024年7月31日召开[1] - 出席会议监事应到3人，实到3人[1] 回购事项 - 同意回购注销陆义超等激励对象限制性股票，数量分别为22万股、15.3334万股、15.3334万股[1] - 回购价格为3.20478元/股[1] - 回购资金总额为1,771,042.04元（含利息）[1] 议案表决 - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划陆义超等激励对象限制性股票的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] 报告审阅 - 全体监事审阅通过《关于更新公司关联人名单的报告》[4]

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-046 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于回购注销陆义超等激励对象限制性 股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 31 日在北京以现场并结合视频的方式召开第二届董 事会第二十六次会议和第二届监事会第十五次会议，会议审议通 过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划陆义超等激励 对象限制性股票的议案》，详见公司同日披露的《中国三峡新能 源（集团）股份有限公司关于回购注销陆义超等激励对象限制性 股票的公告》（公告编号：2024-045）。根据回购议案，公司将回 购已授予尚未解除限售的限制性股票 52.6668 万股，本次回购注 销的股份占目前公司总股本的 0.00184%。本次 3 名原激励对象 的回购价格为 3.20478 元/股。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件； 委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理 ...

激励计划授权 - 2022年2月23日股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事项[7] 回购注销审议 - 2024年7月31日薪酬与考核委员会、董事会、监事会审议通过回购注销议案[7][8] 回购注销对象 - 对陆义超22万股、刘艾华15.3334万股、王恩忠15.3334万股限制性股票回购注销[8] 离职原因 - 陆义超、刘艾华因退休，王恩忠因个人原因离职不再具备激励资格[10] 回购价格规则 - 退休等客观原因离职按授予价回购并付息，主动离职按授予价与市价孰低值回购[9][10] 派息情况 - 2022 - 2024年分别每股派发现金红利0.02122元、0.0764元、0.078元（含税）[12][13] 具体回购价格 - 陆义超、刘艾华回购价3.20478元/股并付息，王恩忠3.20478元/股[13] 后续手续 - 已取得必要批准和授权，尚需履行信息披露等手续[14]

会议信息 - 第二届董事会第二十六次会议于2024年7月31日在北京召开[1] - 应出席董事8名，7名参会，张龙委托朱承军行使表决权[1] 回购事项 - 同意回购注销陆义超等三人限制性股票共52.6668万股[1] - 回购价格3.20478元/股，资金总额1,771,042.04元（含利息）[1] 议案表决 - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划相关议案》等三议案全票通过[1][2]