中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 二〇二五年四月 | 三、审议议案 | | --- | 425 会议室 会议安排： 一、参会人签到、股东进行发言登记（9:00-9:50） 二、主持人宣布会议开始 三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表 的股份数 四、推选计票人、监票人 会议议程 会议时间：2025 年 4 月 24 日（星期四）上午 10:00 会议地点：北京市通州区粮市街 2 号院成大中心 5 号楼 - 1 - 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，保证大会的顺利进行，公司根据有关法律法 规，特制定本须知。 一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职 责。 五、审议《关于补选公司董事的议案》 六、股东发言 七、股东投票表决 八、统计表决票 九、工作人员宣读股东大会现场表决结果 十、见证律师宣读法律意见书 十一、现场会议结束 对于涉及公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利 益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-016 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制 性股票激励计划》的相关规定，原激励对象李顺义和胡永田因退 休，张龙、吴启仁、姚经春、张磊、马中伟和郑主平因调动，刘 兵因个人原因主动离职，廖建新因违法违规违纪不再具备激励对 象资格，同意回购并注销上述激励对象已授予但尚未解除限售的 19.3334 万股、19.3334 万股、10.7667 万股、24.6667 万股、15.3334 万股、22 万股、5.7467 万股、19.3334 万股、19.3334 万股和 24.6667 万股，回购价格按照首次授予和预留授予分别为 3.20478 元/股和 2.686 元/股，回购资金总额为 6,075,196.16 元（含利息）。本次 回购注销完成后，公司 2021 年限制性股票激励计划将继续执行。 具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股 份有限公司关于回购注销李顺义等激励对象限制性股票的公告》 （公告编号：2025-017）。 表决结果：同意 3 票， ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-015 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告 性股票激励计划》的相关规定，原激励对象李顺义和胡永田因退 休，张龙、吴启仁、姚经春、张磊、马中伟和郑主平因调动，刘 兵因个人原因主动离职，廖建新因违法违规违纪不再具备激励对 象资格，同意回购并注销上述激励对象已授予但尚未解除限售的 19.3334 万股、19.3334 万股、10.7667 万股、24.6667 万股、15.3334 万股、22 万股、5.7467 万股、19.3334 万股、19.3334 万股和 24.6667 万股，回购价格按照首次授予和预留授予分别为 3.20478 元/股和 2.686 元/股，回购资金总额为 6,075,196.16 元（含利息）。本次 回购注销完成后，公司 2021 年限制性股票激励计划将继续执行。 本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2025 年对外捐赠计划的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于 ...

本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 180.5138 万股，涉及人数 10 人，占公司回购前总股本的 0.00631%； 本次回购注销完成后，公司总股本将由 28,618,630,794 股减少至 28,616,825,656 股。 本次回购价格：首次授予部分激励对象回购价格 3.20478 元/ 股，预留授予部分激励对象回购价格 2.686 元/股，回购资金为公司 自有资金。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 18 日在北京以现场并结合通讯的方式召开第二届董事会第 三十六次会议和第二届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关 于回购注销 2021 年限制性股票激励计划李顺义等激励对象限制性 股票的议案》，拟回购注销 10 名激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票 180.5138 万股。现将相关事项公告如下： 重要内容提示： 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于回购注销李顺义等激励对象限制性 股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：6 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-018 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于回购注销李顺义等激励对象限制性 股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 18 日在北京以现场并结合通讯的方式召开第二届董 事会第三十六次会议和第二届监事会第十九次会议，会议审议通 过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划李顺义等激励 对象限制性股票的议案》，详见公司同日披露的《中国三峡新能 源（集团）股份有限公司关于回购注销李顺义等激励对象限制性 股票的公告》（公告编号：2025-017）。根据回购议案，公司将回 购已授予尚未解除限售的限制性股票 180.5138 万股，本次回购 注销的股份占目前公司总股本的 0.00631%。本次 10 名原激励对 象中，首次授予部分激励对象回购价格 3.20478 元/股，预留授予 部分激励对象回购价格 2.686 元/股。 公司本次回购注销部分限制性股票将导 ...

激励计划相关 - 《上市公司股权激励管理办法》2025年3月27日修订为(2025修正)，激励计划根据(2018修正)制定[6] - 2022年2月23日，股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事项[6] 回购注销情况 - 2025年4月18日，多会议审议通过回购注销李顺义等10人限制性股票议案[7] - 李顺义等10人回购数量分别为19.3334万股等[7][12] - 李顺义等6人授予价3.38元/股，回购价3.20478元/股并付息[14][15] 分红情况 - 2022 - 2024年分别每股派发现金红利0.02122元、0.076元、0.078元（含税）[13]

人事选举 - 2025年4月3日召开三届十一次职工代表大会，选举关献忠为第二届董事会职工董事[1] - 任期自表决通过至第二届董事会任期届满，4月8 - 14日履行任前公示程序[1] 人员信息 - 关献忠1984年3月出生，截至公告日未持股，无关联关系，未受处罚[3]

公司人事变动 - 4月7日公司董事、总经理张龙因工作调动辞职，不再担任公司及下属子公司任何职务 [1] - 4月8日董事会同意聘任刘姿为公司总经理，张立一为公司副总经理，任期均至第二届董事会任期届满 [2] - 2024年11月27日刘姿曾新任代理首席合规官及代理总法律顾问 [2] 高管薪酬情况 - 2023年刘姿年薪108.04万元，为高管团队中最高 [2] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计1011.48万元 [3] 项目进展 - 公司召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过山东青岛一期3000MW海上风电项目立项议案，该项目已入选山东省2025年省重大准备类项目以及青岛市2025年重点准备类项目名单 [3] 股价表现 - 截至2025年4月9日午间休市，公司股价报4.30元，跌幅0.23% [4]

人事变动 - 2025年4月7日董事、总经理张龙因工作调动辞职[2] - 董事会提名刘姿为董事候选人，聘任其为总经理[4] - 董事会聘任张立一为副总经理[5] 人员信息 - 刘姿出生于1972年5月，持股370,000股[7] - 张立一出生于1983年4月，持股10,000股[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召开日期为2025年4月24日10点[3] - 现场会议地点为北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼425会议室[3] - 股权登记日为2025年4月15日[16] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年4月24日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [6] 预登记信息 - 预登记时间为2025年4月16日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00 [20] - 预登记地点为北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼405会议室[20] 其他信息 - 会议审议补选公司董事的议案[9] - 联系人邮箱为ctgr_ir@ctg.com.cn，电话为010 - 57680278，传真为010 - 57680279 [21]