杉杉股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 宁波杉杉股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 二○二四年十二月二十五日 杉杉股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 宁波杉杉股份有限公司 二、现场会议地点： 浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦28层会议室。 三、会议的表决方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行。 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。 （二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账 户所持相同类别普通股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会 网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的 相同类别普通股均已投出同一意见的表决票。 2024年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 现场会议 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-078 宁波杉杉股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 1 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"大 华"） 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"立 信"） 变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：综合考虑宁波杉杉股份 有限公司（下称"公司"）业务发展需求，为保证审计工作的独立性与客观性， 保障公司年度审计工作顺利开展以及强化集团整体审计质量管理要求等，根 据《国 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会股权登记日为2024年12月17日[2] - 现场会议于2024年12月25日13点30分在杉杉大厦28层会议室召开[6] - 网络投票于2024年12月25日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] 股权与提案 - 杉杉集团持有34.71%股份，于2024年12月15日提出临时提案[3] - 临时提案《关于变更会计师事务所的议案》于12月15日经董事会审议通过[5] 议案情况 - 股东大会议案包括《关于资产处置的议案》和《关于变更会计师事务所的议案》[9] - 对中小投资者单独计票的议案有2个[10]

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 宁波杉杉股份有限公司拟资产转让所涉及的位于 宁波市海曙区古林镇云林中路 238、杉海路 80、 云林中路 218 号的工业房地产及附属设施市场价值 浙江银信资产评估有限公司 2024 年 12 月 09 日 the 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3030080001202400301 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 银信评约(2024)第203号 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 银信评报字(2024) 南第0245号 | | | 报告名称: | 宁波杉杉股份有限公司拟资产转让所涉及的位于宁波市海曙区古 林镇云林中路238、杉海路80、云林中路218号的工业房地产及附 | | | 评估结论: | 属设施市场价值资产评估报告 873,029,500.00元 | | | 评估报告日: | 2024年12月09日 | | | 评估机构名称: | 浙江银信资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 吴杨 (资产评估师) | 正式会员编号:30210022 | ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2024年12月25日13点30分召开[4] - 会议地点在浙江省宁波市鄞州区杉杉大厦28层会议室[4] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，起止2024年12月25日[4] 投票时间 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台9:15 - 15:00[5] 议案情况 - 本次股东大会审议关于资产处置的议案[8] - 议案董事会会议审议情况2024年12月10日刊载相关媒体及网站[8] 登记与联系 - 欲参加现场会议股东2024年12月18 - 24日办理登记手续[15] - 公司地址在宁波鄞州区杉杉大厦28层，电话0574 - 88208337[16]

资产处置 - 拟处置宁波海曙区208467.82㎡标的资产[3] - 交易价格87556万元，账面净值35010.07万元[4] - 评估增值率149.37%，溢价率150.09%[4] - 预计利润占近一年净利润超50%且超500万[4] 会议安排 - 2024年12月9日召开第十一届董事会第十四次会议[2] - 2024年12月25日拟召开临时股东大会审议资产处置议案[4]

资产信息 - 拟处置资产位于宁波海曙区古林镇，面积208467.82㎡[2] - 土地使用权面积208467.82㎡，房屋建筑面积211763.27㎡[7] - 建设用地使用权至2053年11月02日止[7] 财务数据 - 交易价格87556万元，账面净值35010.073969万元[2][4] - 市场价值评估值87302.95万元，评估增值率149.37%，溢价率150.09%[4] - 交易利润预计占近一年经审计净利润超50%且超500万元[2] 交易对方情况 - 2023年末总资产125202.57万元，净资产39034.77万元[5] - 2024年9月末总资产123830.97万元，净资产36392.40万元[5] 交易安排 - 协议生效7个工作日内付1500万元履约保证金[11] - 分三期付款，分别为17511.2万、52533.6万、17511.2万[11][12] 其他 - 过渡期自2024年10月31日起至资产交付[13] - 交易需股东大会审议，完成交割等才能完成[17]

文章核心观点 宁波杉杉股份有限公司发生工商变更，郑驹卸任法定代表人，由周婷接任 [1] 公司信息 - 公司成立于1992年，注册资本22.58亿元 [1] - 经营范围包含电子专用材料销售、光电子器件销售、石墨及碳素制品销售等 [1] - 由杉杉集团有限公司等共同持股 [1]

股份冻结情况 - 2024年11月6日控股股东杉杉集团429,980,000股股份被司法冻结[1] - 2024年12月5日部分被冻结股份解除冻结，数量为59,439,922股[1] - 杉杉集团剩余被冻结/标记股份数量为657,552,114股[1] 股份比例情况 - 本次解除冻结股份占杉杉集团所持股份比例为7.60%[1] - 本次解除冻结股份占公司总股本比例为2.64%[1] - 杉杉集团持股比例为34.71%[1] - 剩余被冻结/标记股份占杉杉集团所持股份比例为84.06%[1] - 剩余被冻结/标记股份占公司总股本比例为29.18%[1] 轮候冻结情况 - 截至2024年12月5日，杉杉集团累计被轮候冻结数量未变[1]

股份冻结与标记情况 - 郑永刚被冻结股份655,267股，占其所持100%，占总股本0.03%[1] - 杉杉控股相关股份冻结标记合计占其所持100%，占总股本3.20%[1] - 杉杉集团相关股份冻结标记合计占其所持91.66%，占总股本31.82%[1] 其他股东股份情况 - 宁波朋泽贸易被标记股份占其所持26.09%，占总股本2.38%[2] - 鄞州捷伦投资被冻结股份占其所持62.02%，占总股本2.14%[2] 综合数据 - 合计被冻结标记股份占合计持股78.34%，占总股本39.57%[2] 轮候冻结情况 - 杉杉控股累计轮候冻结持股占其持有254.06%，占总股本8.14%[2] - 杉杉集团累计轮候冻结持股占其持有91.34%，占总股本31.71%[2] 风险提示 - 杉杉集团近一年有债务逾期等情况[3] - 控股股东股份冻结标记比例高，或有控制权变更风险[3]