股东大会信息 - 公司第十一届董事会于2024年12月30日决议召集本次股东大会，12月31日发出通知[4] - 本次股东大会现场会议于2025年1月15日13时30分召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共1154人，持有有表决权股份1169216477股，占比54.3272%[7] 议案表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意1164509252股，占出席会议股东表决权股份总数的99.5974%[13]

杉杉股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料 宁波杉杉股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 二○二五年一月十五日 2025年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 现场会议召开时间：2025年1月15日13:30。 网络投票起止时间：2025年1月15日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点： 浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦28层会议室。 三、会议的表决方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行。 杉杉股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料 宁波杉杉股份有限公司 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具 ...

审计机构变更 - 公司拟聘任天健为2024年度会计审计和内控审计机构，原聘任立信[2][14][15] - 变更需提交股东大会审议通过后生效[19] 天健情况 - 2023年末天健合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[2] - 2023年天健业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年天健上市公司审计客户706家，审计收费7.21亿元，同行业上市公司审计客户541家[3] - 截至2023年末，天健累计计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[4] - 天健近三年受行政处罚3次、监督管理措施15次、自律监管措施9次，65名从业人员受行政处罚9人次等[5] 费用情况 - 公司2024年度财务报告审计费用300万元，内控审计费用100万元，与上年持平[12] 其他 - 2024年11月7日，因山子高科审计问题，甘肃证监局对天健及签字会计师出具警示函，2023年山子高科营收、成本均少计2147.56万元[9][10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月15日13点30分召开[4] - 会议地点在浙江省宁波市鄞州区杉杉大厦28层会议室[4] - 审议关于变更会计师事务所的议案[8] 投票信息 - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，1月15日进行[4] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年1月8日[14] - 现场会议登记时间为1月9日至14日（节假日除外）[16] 公司信息 - 公司地址在浙江省宁波市鄞州区杉杉大厦28层[17] - 联系电话0574 - 88208337，传真0574 - 88208375[17] - 邮政编码315100[17]

会议情况 - 第十一届董事会第十七次会议于2024年12月30日召开，11名董事全部出席[2] 议案审议 - 会议审议通过变更会计师事务所、召开2025年第一次临时股东大会通知的议案[3][5] 审计机构 - 公司拟聘任天健会计师事务所为2024年度会计和内控审计机构[3] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会定于1月15日在宁波召开，拟审议变更会计师事务所议案[5]

股东会议情况 - 出席会议股东和代理人1737人[4] - 出席股东所持表决权股份总数1174785477股[4] - 占公司有表决权股份总数比例54.5859%[4] 股份数据 - 截至2024年12月17日公司股份总数2253396168股[4] - 回购专用证券账户股份数101219494股[4] - 公司有表决权股份总数2152176674股[4] A股股东投票情况 - 同意票数1166000308，比例99.2521%[9] - 反对票数7939828，比例0.6758%[9] - 弃权票数845341，比例0.0721%[9] 其他 - 本次股东大会见证律所是北京市天元律师事务所[10]

股份冻结情况 - 杉杉控股本次轮候冻结218,202,844股，占所持302.17%，总股本9.68%[1] - 杉杉集团本次轮候冻结614,024,072股，占所持78.50%，总股本27.25%[1] - 控股股东及其一致行动人累计被冻结/标记832,257,580股，占所持73.12%，总股本36.93%[2] 其他情况 - 杉杉集团最近一年有债务逾期等情况[3] - 控股股东目前未侵害公司利益[3] - 股份冻结暂不影响经营，后续强制处置或变更控制权[5]

会议安排 - 公司2024年12月9日决议召集股东大会，10日发出通知[4] - 股东大会于2024年12月25日下午13时30分现场召开，网络投票当日9:15 - 15:00[7] 议案情况 - 2024年12月15日通过变更会计师事务所议案，同日收到杉杉集团临时提案[5] - 2024年12月22日决定取消变更会计师事务所议案，24日发出取消公告[6] - 《关于资产处置的议案》同意1166000308股，占比99.2521%[14] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人1737人，持股1174785477股，占比54.5859%[8] - 中小投资者1728人，代表股份37213242股，占比1.7291%[9]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会召开日期为2024年12月25日[5] - 股权登记日为2024年12月17日[4] - 现场会议12月25日13点30分在杉杉大厦28层会议室召开[7] 议案情况 - 取消《关于变更会计师事务所的议案》[5] - 聘请2024年度审计机构事项将另行安排[6] - 资产处置议案面向A股股东[10] 投票信息 - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，时间为12月25日[7] - 交易系统与互联网投票平台投票时间不同[7] 公告信息 - 议案董事会会议审议情况12月10日刊载[10] - 公告发布时间为2024年12月24日[12]

股东大会 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于12月25日13:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议地点在浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦28层会议室[4] 资产处置 - 11月9日董事会通过资产处置议案，11票同意、0票反对、0票弃权[9] - 标的资产交易价格87556万元，截至10月31日账面净值35010.073969万元[10] - 标的资产市场价值评估值87302.95万元，评估增值率149.37%[10] - 交易价格与账面净值相比溢价52545.93万元，溢价率150.09%[10] - 2024年9月30日标的资产账面净值35153.85万元[16] 资产情况 - 标的资产土地使用权面积208467.82㎡，房屋建筑面积211763.27㎡[14] - 建设用地使用权使用期限至2053年11月02日止[14] 交易影响 - 本次交易完成后不会产生新的关联交易和同业竞争[15]