证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-039 宁波杉杉股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召开第十一届 董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。 （详见公司于 2024 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 相关公告） 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规的规定，现将董事会 公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 6 月 6 日）登记在册的前十大股 东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下： | 一、前十大股东持股情况 | | --- | 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 1 杉杉集团有限公司－2022 年面向专业投资者非 公开发行 ...

关于2024年5月份提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-034 宁波杉杉股份有限公司 ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人： 上海杉杉锂电材料科技有限公司下属全资子公司宁波杉杉新材料科技有限公 司、福建杉杉科技有限公司。上述被担保人均为宁波杉杉股份有限公司（下 称"公司"）合并报表范围内公司，不属于关联担保。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次提供的担保金额为 18,000.00万元人民币。截至2024年4月30日，公司及下属子公司已实际为其 提供的担保金额为254,800万元人民币。 重要内容提示 ● 本次是否有反担保：无。 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 2024年5月，为满足下属子公司的日常生产经营融资需求，公司同意为下属 子公司提供如下担保： （1）公司为宁波杉杉新材料科技有限公司向东亚银行(中国)有限公司杭州 分行申请授信提供连带责任保证担保，担保金额为不超过10,000万元人民币。 （2）公司为福 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2024-033 宁波杉杉股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.20 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/5 | － | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经宁波杉杉股份有限公司（下称"（本）公司"）2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 （2）除权除息方法的说明：根据上海证券交易所的相关规定，公司按照以下 公式计算除权除息参考价： 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司 ...

北京市天元律师事务所 致：宁波杉杉股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波杉杉股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《"公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《回 购股份指引》"）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《宁波杉杉股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司 2023 年度利润分配所 涉及的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）相关事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所及本所律师审查了公司提供的本次差异化分红的相关 文件，就有关事项向公司进行了必要的询问。本所律师依据本法律意见出具日以前 已经发生或存在的事实并基于对现行法律、法规和规范性文件的理解发表法律意见。 本法律意见仅就本次差异化分红所涉及到的法律问题发表法律意见，并不对有 关会计、审计等专业事项和报告发表意见。本法律意见中对有关审计报告某些数据 和结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示 ...

报告投资评级 - 杉杉股份投资评级为买入维持[4] 报告核心观点 - 杉杉股份发布2023年年报及2024年一季报，2023年实现收入190.70亿元同比下降12.13%，归母净利润7.65亿元同比下降71.56%，扣非净利润2.47亿元同比下降89.41%；2024Q1实现收入37.52亿元同比下降15.67%，归母净利润 -0.73亿元，扣非净利润 -0.73亿元[5] - 2023年负极业务销售量26.4万吨同比增长44.55%，但负极业务毛利率为11.77%同比降低10.36pct，主要受国内负极市场产能过剩、竞争激励、降价压力较大以及客户结构调整影响；偏光片业务2023年销售1.4亿平同比增长10.18%，毛利率为19.52%同比减少7.18%，受行业景气波动影响；2023年公司计提减值损失3.87亿元，信用减值损失0.55亿元，资产处置损失0.29亿元[6] - 2024年一季度公司毛利率为14.2%，高于2023Q4但低于2023Q3及同期水平，负极经营压力仍存，受行业价格波动影响价格端承压，且一季度为行业淡季稼动率对成本端有负面影响；2024Q1公司管理费用2.28亿元、研发费用2.04亿元环比有所上升，资产减值、信用减值均为0.04亿元[6] - 展望未来，公司负极产能持续扩张，四川基地正在爬坡，云南基地也在持续推进，积极布局芬兰10万吨负极项目加大海外拓展，积极布局快充、硅碳、硬碳等负极新技术方向，同时前期完成对服装、金融、充电桩、永杉锂业等业务的剥离，正极、电解液业务股权也进行了优化，业务结构进一步向好[6] 根据相关目录分别进行总结 财务数据方面 - 2023年营业总收入19070百万元，营业成本15977百万元，毛利3093百万元，2024 - 2026年营业总收入、营业成本、毛利等各项财务指标有相应预测[10] - 2023年资产总计48475百万元，负债合计24882百万元，股东权益23593百万元，2024 - 2026年资产、负债、股东权益等各项财务指标有相应预测[10] - 2023年经营活动现金流净额 -198百万元，投资活动现金流净额 -4487百万元，筹资活动现金流净额4802百万元，2024 - 2026年各项现金流指标有相应预测[10] - 2023年每股收益0.35元，每股经营现金流 -0.09元，市盈率38.91，市净率1.36等各项基本指标有相应数值，2024 - 2026年各项基本指标有相应预测[10]

北京市天元律师事务所 关于宁波杉杉股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 218 号 致：宁波杉杉股份有限公司 宁波杉杉股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 5 月 16 日下午 13 时 30 分在浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 28 层会 议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所 律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）以及《宁波杉杉股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员 的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《宁波杉杉股份有限公司第十一届董事会 第八次会议决议公告》《宁波杉杉股份有限公司第十一届监事会第七次会议决议公 告》《宁波杉杉股份有限公司关于召开 20 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2024-032 宁波杉杉股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 69 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,160,715,661 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.0733 | | 份总数的比例（%） | | 注：截至本次股东大会股权登记日（2024 年 5 月 8 日），公司股份总数为 2,258,223,223 股， 公司回购专用证券账户股份数为 71,218,030 股，因公司回购专用证券账户中的股份不享有 股东大会表决权，故公司有表决权股份总数为 2,187,005,193 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。根据《宁波杉杉股份 有限公司章程》（下称"《公司章程 ...

二〇二四年五月十六日 杉杉股份2023 年年度股东大会会议资料 宁波杉杉股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 三、会议的表决方式： 杉杉股份2023 年年度股东大会会议资料 宁波杉杉股份有限公司 2023年年度股东大会会议议程 一、会议时间： 现场会议召开时间：2024年5月16日13:30。 网络投票起止时间：2024年5月16日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点： 浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦28层会议室。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行。 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网 ...

中天国富证券有限公司 关于 宁波杉杉股份有限公司 重大资产购买 之 2023 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二四年五月 2023 年度持续督导意见暨持续督导总结报告 声 明 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"本独立财务顾问"） 作为宁波杉杉股份有限公司（以下简称"杉杉股份"、"上市公司"）重大资产购 买项目的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并 购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，按照证券 行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，遵循客观、 公正原则，经审慎核查，出具本持续督导意见暨持续督导总结报告，特作如下声 明： 1、本持续督导意见暨持续督导总结报告所依据的资料由上市公司及交易相 关方提供，提供方对资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证资料无虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 3、本持续督导意见暨持续督导总结报告不构成对上市公司的任何投资建议， 投资者根据本持续督导意见暨 ...

公司基本信息变更 - 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的应分配股数为2,192,926,893股，每10股派发现金红利2.00元（含税）[5] - 公司注册地址由江东区百丈路139号变更为宁波市鄞州区首南街道日丽中路777号（杉杉大厦）801室[13] - 公司股票种类包括A股和GDR，A股在上海证券交易所交易，股票简称为杉杉股份，股票代码为600884，GDR在瑞士证券交易所交易，股票简称为Ningbo Shanshan Co.,Ltd.，股票代码为SSNE[14] 公司财务表现 - 2023年公司营业收入为19,070,225,164.95元，较上年下降12.13%[15] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为765,337,842.07元，较上年下降71.56%[15] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为-198,131,598.40元，较上年下降139.12%[15] - 2023年公司基本每股收益为0.35元，较上年下降71.54%[15] - 2023年公司加权平均净资产收益率为3.35%，较上年下降9.58个百分点[15] 业务发展情况 - 公司2023年实现营业收入1,907,022.52万元，同比下降12.13%；实现归属于上市公司股东的净利润76,533.78万元，同比下降71.56%[18] - 公司2023年负极材料实现销量同比增长44.55%，市占率进一步提升，人造负极材料产量中国占比为19%，排名行业第一[18] - 公司硅基负极产品不断实现技术突破，持续获得海内外客户认可，实现批量供应，硅氧产品已批量供应海外头部客户，硅碳产品在头部客户测试中保持领先[19] - 公司偏光片业务销量持续稳健提升，2023年实现销量同比增长10.18%，在大尺寸偏光片的出货面积份额持续保持全球第一[20] 公司战略发展 - 公司持续落实聚焦战略，专注核心主业发展，逐步剥离非核心业务[22] - 公司通过持续的内部革新和降本增效举措，实现了成本竞争力的有效提升，推动成本费用降低和运营效率提升[21] - 公司正在推进从LCD偏光片到LCD+OLED偏光片的突破，持续夯实公司全球偏光片业务龙头地位[21] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为190.7亿人民币，同比下降12.13%；净利润为7.65亿人民币，同比下降71.56%[56] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-1.98亿人民币，投资活动产生的现金流量净额为-44.87亿人民币[56] - 公司财务费用主要系贷款利率下降及汇兑损失减少，导致净利润下降；经营活动净现金流量减少主要系原材料采购增加[57]