人事变动 - 聘任梁征为公司首席财务长、袁燕为公司董事会秘书[3] 审计安排 - 聘请德勤华永为公司2024年度财务报告和内部控制审计的审计机构[5] - 2024年度审计费用不超326万元，含内控审计费38万元[5]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会12月17日14点召开[3] - 现场会议在江苏长电科技D3二楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年12月17日[6] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案与登记 - “关于选聘会计师事务所的议案”11月29日经董事会会议通过[8] - 股权登记日为2024年12月10日[16] - 现场会议登记时间为12月12、13、16日8:30 - 11:00、13:00 - 16:00[17] - 现场会议登记地点为公司董事会办公室[17] 公司联系 - 公司联系电话为0510 - 86856061[21]

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-077 江苏长电科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,200 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 591,650,199 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.0638 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议，因高永岗先生已辞去公司董事长、董事职务，新任董事长尚未选 举产生，全体董事一致推举董事郑力先生主持会议，公司聘请的江苏世纪同仁律 师事务所律师出席了本次会议。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，具有法律效力。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏长电 ...

人事变动 - 2024年11月28日徐阳、吴宏鲲提交辞职报告[2] - 2024年11月29日会议通过聘任袁燕为董秘、梁征为财务长[2][3] - 梁征现任董事，袁燕现任副总裁等职[5]

会计师事务所变更 - 公司拟将会计师事务所由安永华明变更为德勤华永[4] - 2024年11月29日董事会通过选聘德勤华永议案[12] - 聘任事项需提交股东大会审议通过后生效[12] 德勤华永情况 - 2023年末合伙人213人，从业人员5774人等[5] - 2023年度业务收入41亿元等[5] - 为58家上市公司提供2023年年报审计服务[5] - 购买职业保险累计赔偿限额超3亿元[5] - 近三年受行政处罚1次等[6] 审计收费 - 2024年度审计收费预计326万元，较上一年下降15%[8] 安永华明情况 - 已连续为公司服务9年，2023年度出具标准无保留意见审计报告[9]

报告公司投资评级 - 增持（维持）[2] 报告的核心观点 - 长电科技业绩稳健增长，研发推动先进封装发展。预计2024 - 2026归母净利润分别为19.92亿元、27.56亿元、35.19亿元，对应PE 36.6/26.5/20.7倍（根据2024年11月18日收盘价）[4] 根据相关目录分别进行总结 市场数据 - 2024年11月18日，收盘价为40.76元，总股本为1789.41百万股，流通股本为1789.41百万股，净资产为26823.71百万元，总资产为53619.26百万元，每股净资产为14.99元[1] 财务指标 - 2023 - 2026E营业收入分别为（预计）29661百万元、31391百万元、36569百万元、42513百万元，同比增长分别为-12.1%、5.8%、16.5%、16.3%；归母净利润分别为（预计）1471百万元、1992百万元、2756百万元、3519百万元，同比增长分别为-54.5%、35.5%、38.3%、27.7%；毛利率分别为13.7%、17.0%、18.0%、18.5%；ROE分别为5.6%、7.1%、9.1%、10.5%；每股收益分别为（预计）0.82元、1.11元、1.54元、1.97元；市盈率分别为（预计）49.6、36.6、26.5、20.7[2] - 2024年前三季度实现营业收入249.78亿元，同比增长22.26%；归母净利润10.76亿元，同比增长10.55%；扣非归母净利润10.21亿元，同比增长36.73%。其中第三季度营业收入94.91亿元，同比增长14.95%，环比增长9.80%；归母净利润4.57亿元，同比下降4.39%，环比下降5.57%；扣非归母净利润4.40亿元，同比增长19.50%，环比下降7.21%。第三季度单季度毛利率12.23%，环比下降2.05pct，同比下降2.13pct。净利率4.78%，环比下降0.81pct，同比下降1.01pct[3] 公司发展 - 在通讯电子、消费电子、运算电子和汽车电子有较大进展，内生外延齐发展，现金收购晟碟半导体，已于9月底并表，补充在存储领域的市场份额，目前账面现金92.57亿元，前三季度经营性现金净流入39.34亿元[4] - 研发投入持续增长，前三季度的研发费用为12.32亿元，XDFOI® Chiplet高密度多维异构集成系列工艺已按计划进入稳定量产阶段，在高性能计算、人工智能、5G、汽车电子等领域应用[4]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场11月29日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 审议2项议案，均需累积投票[12] - 采取现场与网络投票结合，股东选一种表决[10] 股东信息 - 2024年11月12日，磐石润企持股占总股本22.53%[17] - 2024年11月12日，大基金持股占总股本3.5%[17] 议案信息 - 议案1提名全华强等为非独立董事候选人[17] - 议案2提名赵烽为非职工代表监事候选人[22]

董事改选 - 独立董事审阅资料沟通后发表改选部分董事独立意见[1] - 3名非独立董事候选人提名等程序合法有效[1] - 3名候选人符合任职资格，具备能力[1] - 公司同意候选人提交股东大会审议[2] - 独立董事对改选事项签字，意见日期为2024年11月13日[3]

股权变动 - 2024年11月12日，磐石润企完成股份过户成股东，持股占总股本22.53%[2] 人事变动 - 2024年11月13日，监事王永书面辞职，辞职后不再任职[2] - 王永辞职待股东大会选出新监事后生效[3] 会议安排 - 2024年11月29日召开临时股东大会，审议改选部分监事事项[3]

股份转让 - 大基金转让174,288,926股（占总股本9.74%）给磐石润企[2][4] - 芯电半导体转让228,833,996股（占总股本12.79%）给磐石润企[2][4] - 股份过户登记日期为2024年11月12日[5] 持股变化 - 转让后磐石润企持股403,122,922股，占比22.53%[6][8] - 大基金转让后持股62,608,980股，占比3.50%[8] - 芯电半导体转让后持股0股，占比0%[8] 后续影响 - 完成改组后，磐石润企成控股股东，中国华润成实控人[6] - 转让不损害公司及股东利益，不影响经营[9]