关于河北衡水老白干酒业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司 审计单位：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-67085873 关于河北衡水老白干酒业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中喜特审2025T00183号 河北衡水老白干酒业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称老白 干酒公司）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并于2025年4月24日出具了中喜财审 2025S01309号标准无保留意见的审计报告。 老白干酒公司管理层按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和上海证券交易所发布的 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定编制了后 附的河北衡水老白干酒业股份有限公司2024年度 ...

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2025-012 河北衡水老白干酒业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称:中喜会计师事务所（特殊普通合 伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 1.首席合伙人：张增刚 2.合伙人人数：102 人 3.上年度末合伙人数量：102 人 4.上年度末注册会计师人数：442 人 5.签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：330 人 2.成立日期：2013 年 11 月 28 日 3.机构性质：特殊普通合伙 4.注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 5.经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、 出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具 有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务 咨询、管理咨询、会计培训；法律、法律规定的其他业务。 6 ...

2025 年 4 月 24 日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通 过了关于《选举独立董事的议案》、关于《聘任副总经理的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、选举独立董事情况 证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2025-010 经公司独立董事专门会议审核通过，第八届董事会第十次会议审 议通过，同意提名柴俊先生（简历详见附件）为第八届董事会独立董 事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届 满之日止，并同意提交公司 2024 年年度股东会审议。 河北衡水老白干酒业股份有限公司 关于选举独立董事及聘任副总经理的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称"公司"）拟将公 司章程"公司董事会由 9 名董事组成"修改为"公司董事会由 11 名 董事组成"，公司董事会拟增加一名独立董事。 截至本公告披露日，张毅超先生持有公司股票 27 万股，均为股 权激励计划授予，其中：限制性股票 16.2 万股，已经解除限售的股 票 10.8 万股。 ...

2024 年度社会责任报告 一、 关于我们 | | | 1 河北衡水老白干酒业股份有限公司 公司主要从事白酒的生产与销售，主要产品为衡水老白干系列酒、承德乾隆 醉系列酒、文王贡系列酒、武陵系列酒、孔府家系列酒。公司采用"研发+生产+ 销售"的经营模式，产品生产工艺流程为：制曲—制酒—贮存—勾调—包装；根 据市场的需求，研发、生产消费者喜爱的白酒产品，并不断丰富公司的产品结构， 采取差异化的市场销售策略，主要销售模式为经销商模式和直销模式。经销商模 式下，由公司销售部门根据相关销售区域经销商的经济实力、仓储条件、配送能 力以及市场信誉度，择优选择经销商并与之达成经销协议，由其在一定区域内经 销相关白酒产品。直销模式下，由公司销售部门通过线上或线下渠道以批发或零 售的方式直接将白酒产品销售给终端客户。 公司立足白酒主业，以"传承千年匠心、酿造美好生活"为使命，践行"老 老实实做人、清清白白做事、干干净净做酒、红红火火创业"的企业价值观，发 扬"团结实干、创新争先"的企业精神，大力实施名牌战略，以"打造中国一流 的白酒企业"为愿景，践行"与社会同行、与环境相依、与人类共存"的社会责 3 任理念，以实现企业、社会和环 ...

证券代码：600559 证券简称:老白干酒 公告编号：2025-005 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2025 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》 之《第十二号——酒制造》第十六条相关规定，河北衡水老白干酒业股份有限公 司现将 2025 年第一季度主要经营数据（未经审计）披露如下： 一、按产品档次分类情况 注：1.上表中营业收入不含"其他业务收入"，下同。 2.公司按产品的出厂价位段划分产品档次：100 元以上的产品主要代表有 1915 衡水老白干酒、十八酒坊（甲等 20）、十八酒坊（甲等 15）、衡水老白干（古 法 20）、衡水老白干（五星）、武陵上酱、39°太平龙印升级版、文王皇宫宴、 不惑、40.8°文王贡酒专十二、36°孔府家酒·朋自远方 6 等；100 元（含 100 元）以下的产品主要代表有十八酒坊（8 酒）、十八酒坊（王牌酒）、38°和顺 1975 金爵升级版、武陵飘香、40.8°文王贡专九（压罐版）、40 ...

为维护河北衡水老白干酒业股份有限公司（简称"公司"）全体 股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司于 2024 年 2 月 19 日发布了《关于推动公司"提质增效重回报"及控 股股东自愿承诺不减持公司股份的公告》（以下简称"提质增效重回 报行动"）。2024 年公司根据提质增效重回报行动内容，积极开展 和落实各项工作，现将行动方案的执行情况评估报告如下： 一、控股股东自愿承诺不减持公司股份 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的合理判断， 为促进公司持续、稳定、健康发展，增强广大投资者信心，切实维 护投资者权益和资本市场的稳定，老白干集团在"提质增效重回报 行动"中向公司及全体投资者承诺：自 2024 年 2 月 19 日起 12 个月 内不通过二级市场、大宗交易减持其直接持有的老白干酒股票，承 诺期内如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产 生的股份，亦遵守上述承诺。在上述承诺期间，若老白干集团违反 承诺减持公司股份，则因减持公司股份所得收益全部归公司所有。 截至本公告日，河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司未减持 公司股份，持有公司股份情况如下： 河北衡水老白干酒业股份有限 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人柴俊，已充分了解并同意由提名人河北衡水老白干酒业股份 有限公司董事会提名为河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任河北衡水老白干酒业股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上企业管理、白酒市场 营销、品牌策划与咨询等其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公 ...

一、资质条件 中喜会计师事务所于 2013 年 11 月 28 日成立，位于北京市东城 区，首席合伙人为张增刚先生。中喜会计师事务所主要经营范围包括 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告； 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本 建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、 会计培训；法律、法律规定的其他业务。 截至 2024 年末，中喜会计师事务所拥有合伙人 102 名、注册会 计师 442 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 330 名。 中喜会计师事务所 2024 年业务收入（审定数）41,845.83 万元， 其中审计业务收入：36,575.89 万元；证券业务收入：12,260.14 万 元。 2024 年度中喜会计师事务所为 40 家上市公司提供年报审计服务， 年报审计收费总额 6,027.04 万元，同行业上市公司审计客户 2 家。 二、执业记录 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中 喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中喜 ...

提名人河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会，现提名柴俊先 生为河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任河北 衡水老白干酒业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与河北衡水老白干酒业股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上企业管理、白酒市场 营销、品牌策划与咨询等其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 独立董事提名人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013 年 11 月 28 日成立， 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室，首席合 伙人为张增刚先生，经营范围包括审查企业会计报表、出具审计报告； 验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的 审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账； 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法律规定的其他 业务。 截至 2024 年末，中喜会计师事务所拥有合伙人 102 名、注册会 计师 442 名，签署过证券服务业务审计报告的 ...