河北衡水老白干酒业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立和健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员(以 下简称经理人员)的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与 考核委员会(以下简称薪酬与考核委员会)，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事， 经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第八条 薪酬与考核委员会下设临时工作组，专门负责提供公司有关经 营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行 1 薪酬与考核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核，制定、审查董事、高级 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600559 公司简称：老白干酒 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 201 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘彦龙、主管会计工作负责人吴东壮及会计机构负责人（会计主管人员）李广民 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度合并实现归属于上市公司股东的净 利润为人民币787,098,492.78元，母公司净利润为人民币623,113,315.53元，截至2024年12月31 日止，母公司未分配利润合计人民币613,495,417.84元。 为兼顾股东的投资回报和公司的长远发 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600559 证券简称：老白干酒 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 1,167,789,039.71 | 1,129,856,708.75 | 3.36 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 152,420,206. ...

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2025-011 河北衡水老白干酒业股份有限公司 关于董事会秘书退休及聘任董事会秘书的公告 电话：0318-2122755 传真：0318-2122755 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会秘书退休离任情况 河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书刘勇先生已退休，不再担任公司董事会秘书职务，也不再担任公 司其他职务。刘勇先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽 职守，忠实地履行了董事会秘书的职责和义务，在公司信息披露、投 资者关系管理、资本运作和规范治理等方面发挥了重要作用，公司及 公司董事会对刘勇先生为本公司所作出的贡献表示衷心感谢！ 截至本公告披露日，刘勇先生持有公司股票 27 万股，均为股权 激励计划授予，其中：限制性股票 16.2 万股，已经解除限售的股票 10.8 万股。刘勇先生离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 和《河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》 的相关规定，河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现 将2024年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2024年，公司第八届董事会审计委员会由独立董事张双才先生、 独立董事兰霞女士、独立董事宋学宝先生 3 人组成，其中主任委员由 具备会计和财务管理相关专业经验的张双才先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，会议召开情 况如下： 1、2024 年 1 月 5 日召开会议，听取了总经理、财务总监关于 2023 年公司整体经营情况的报告，认真审阅了公司 2023 年未经审计 的财务会计报表及相关资料后，提请公司财务中心认真学习上交所 《关于做好上市公司 2023 年年度报告工作的通知》等有关规定，严 格执行企业会 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人张双才,于 2020年5月起任职河北衡水老白干酒业股份有限公司独立 董事,在 2024年度任职时间为 2024年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。 本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求,持续保持独立性。 本人 2024 年度独立性自查情况如下: | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | I | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | □是 √否 | | | 要社会关系; | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市 | □是 √ 否 | | | 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或 | ■是 √否 | | | 者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女: | | | 4 | 在上 ...

经核查独立董事张双才先生、宋学宝先生、何海明先生、张学 军先生、兰霞女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司现任独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的 有关规定，河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事张双才先生、宋学宝先生、何海明先 生、张学军先生、兰霞女士的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...

关于河北衡水老白干酒业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜特审 2025T00183 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 内 容 二、河北衡水老白干酒业股份有限公司非经营性资金占用及 3 其他关联资金往来情况汇总表 三、会计师事务所营业执照及资质证书 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 地址： 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编: 100062 电话:010-67085873 传真:010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net 目录 页 次 一、关于河北衡水老白干酒业股份有限公司非经营性资金占 1-2 用及其他关联资金往来情况的专项说明 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于河北衡水老白干酒业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中喜特审2025T00183号 河北衡水老白干酒业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了河北衡 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 河北衡水老白干酒业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：600559 公司简称：老白干酒 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...