证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2025-002 河北衡水老白干酒业股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司十三楼会议室以现场方式召开。本次会议召 开前，公司已于 2025 年 4 月 14 日以书面或邮件方式发出会议通知和 会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审 议事项。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长刘彦龙先 生主持，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》 的规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 (二) 《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃 ...

业绩总结 - 2024年度合并归属于上市公司股东净利润787,098,492.78元，母公司净利润623,113,315.53元[2] - 最近三个会计年度平均净利润720,210,459.40元[3] 利润分配 - 每股派发现金红利0.55元（含税），不送股或公积金转增股本[1] - 拟派发现金红利503,111,094.20元（含税），现金分红占净利润比例63.92%[3] - 2025年4月24日董事会和监事会通过利润分配预案并提交2024年年度股东会审议[4]

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2025-007 河北衡水老白干酒业股份有限公司 关于内部无偿划转全资子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股权划转概述 为优化公司资源配置和管理架构，缩减下属子公司层级，提高经 营效率和管理效能，河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称"公 司"）拟将下属子公司安徽文王酿酒股份有限公司（以下简称"安徽 文王"）所持有的全资子公司承德乾隆醉酒业有限责任公司、湖南武 陵酒有限公司、曲阜孔府家酒业有限公司三家子公司100%的股权，以 2024年12月31日为基准日，无偿划转至公司。 本次内部划转为无偿划转，不涉及对价支付，本次划转完成后， 公司将直接持有上述三家全资子公司100%股权。 二、本次划转的审议情况 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十次会议，审议通 过了关于《内部无偿划转全资子公司股权》的议案，同意公司全资子 公司安徽文王将其持有的全资子公司承德乾隆醉酒业有限责任公司、 湖南武陵酒有限公司、曲阜孔府家酒业有限公司 ...

内部控制审计报告 中喜特审 2025T00182 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmt//acc noof more 一、企业对内部控制的责任 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 地址： 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编:100062 电话：010-67085873 传真:010-67084147 邮 箱: zhongxi@zhongxicpa.net 内部控制审计报告 目录 中喜特审2025T00182号 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、内部控制审计报告 | | 1-2 | | 二、会计师事务所营业执照及资质证书 | | | 河北衡水老白干酒业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了河北衡水老白干酒业股份有限公司(以下简称老白干酒公司)2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善河北衡水老白干酒业股份有限公司的 治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进公司的规范运作，提高公司质量，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》和《上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 独立董事应当按照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、行 政法规、上海证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则 ...

股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、 《公司章程》以及国家其他相关法律、法规的规定，制定本规则。 河北衡水老白干酒业股份有限公司 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东 会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临 时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中 国证券监督管理委员会河北监管局（以下简称：河北证监局）和上 海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意 见 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 独立董事 张学军 作为河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下称"老白干酒"或 "公司"）的独立董事，2024 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》、《公司章程》等法律、法规、规章的规定和 要求，忠实履行职责，积极出席了公司年度内的股东大会和董事会， 检查和指导公司生产经营工作，审阅会议相关议案并发表了独立意见， 维护了公司和全体股东的利益，尤其关注社会公众股股东的合法权益 不受损害，充分发挥了独立董事的作用。现将 2024 年度工作情况报 告如下： 一、 个人基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张学军，男，汉族，1964年5月生，中共党员，副教授、硕士生导 师。1984年毕业于河北师范学院汉语言文学专业。1984年7月至1994 年7月任河北师范学院汉语言文学专业教师；1994年9月至今任河北师 范大学新闻传播学院广告系教师。长期从事现代广告、品牌传播、营 销方面的教学、科研与实践，合作主编《中国酒业思想库》（四卷）、 出版专著《六个核桃凭什 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，以维护信息披露的 公开、公平、公正原则，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范 性文件，以及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照中国证监会以及上海证券交易所的 相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负 责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董 事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确 认意见。 第三条 公司董事、高级管理人员及各部门、子(分)公司的主要 负责人，公司的股东、实际控制人、收购人、交易对方、中介服务机 构等内幕信息知情人，应当积极配合公司做好内幕信息知情人档案工 作，及时告知公司已发生或将要发生的重大事件的内幕信息知情人的 基本情况，做好相关内幕信息知情人的登记备案工作。内幕信息知情 人 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促 使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策机构，对股东会负责。董事会遵 照第一条规定的法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的 规定，履行职责。 第三条 董事会下设董事会办公室，董事会秘书或者证券事务代 表兼任董事会办公室负责人，处理董事会日常事务。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事不少于 4 人， 设董事长 1 人，副董事长 2 人，职工董事 1 人。董事会成员中应当至 少有三分之一为独立董事，董事长和副董事长由董事会以全体董事的 过半数选举产生。 第五条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了规范河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称 "公司"）重大事项的内部报告、传递程序，保证信息披露的真实、 准确、完整、及时、公平，保护公司股东利益，确保公司规范运作。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规 以及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发 生可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或 事件（以下简称"重大事项"）时，按照本制度规定负有报告义务的 有关人员、部门和单位（以下简称"报告义务人"），应及时将有关 信息通过证券办公室、董事会秘书向公司董事会报告的制度。 第三条 重大事项内部报告制度的目的是通过明确报告人在知悉 或者应当知悉重大事项时的报告义务和报告程序，保证公司信息披露 的真实、准确、完整、及时，不致出现虚假信息披露、严重误导性陈 述或重大遗漏，保护投资者利益，确保公司的规范、透明运作，切实 维护公司和广大投资者的合法权益。 第二章 重 ...