股票发行 - 向特定对象发行股票上市股数为248,000,000股[2] - 股票上市流通日期为2024年6月3日[2] - 发行后总股本由1,416,071,845股变为1,664,071,845股[3] 股东持股 - 国家集成电路产业投资基金二期持有限售股61,975,000股，占比3.72%[9] - 诺德基金持有限售股32,555,000股，占比1.96%[9] - 财通基金持有限售股26,120,000股，占比1.57%[9] - 嘉兴晨壹恒炘持有限售股20,000,000股，占比1.20%[9] 限售股情况 - 限售股上市流通数量为248,000,000股，占比14.90%[9][10] - 限售期为6个月[3][10] - 变动后有限售条件股份为0股，无限售条件股份为1,664,071,845股[11]

募资情况 - 公司向特定对象发行2.48亿股A股，募资49.6亿元，净额49.13亿元[1] 股本变更 - 2023年12月1日新增股份登记，总股本由14.16亿股变为16.64亿股[2] 限售股流通 - 2.48亿限售股2024年6月3日上市流通，14名股东占比14.90%全流通[6][7][9]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 公司产品线丰富,下游应用覆盖各行业,与半导体整体周期同步性较强 [7] - 受消费电子市场需求放缓、芯片价格竞争加剧的影响,公司 2023 年毛利率下降 [8] - 公司集成电路业务中,优势产品 IPM 模块营收增长较快,MEMS 传感器收入有望随消费电子需求修复 [10] - 公司分立器件业务中,IGBT 产品销售快速增长,碳化硅主驱模块已批量交付 [1] - 公司正在投资建设 8 英寸碳化硅产线,未来碳化硅业务有望成为新的增长点 [1] 财务数据总结 - 公司 2022-2026 年营业收入预计分别为 82.82 亿元、93.40 亿元、105.90 亿元、118.34 亿元和 131.40 亿元,年复合增长率约 12% [11] - 公司 2022-2026 年归母净利润预计分别为 10.52 亿元、-0.36 亿元、3.18 亿元、5.47 亿元和 7.29 亿元 [12] - 公司 2022-2026 年毛利率预计分别为 29.4%、22.2%、21.14%、21.72% 和 21.93% [11]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 5 月 20 日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于签署〈8 英寸 SiC 功率器件芯片制造生产线项目之投资合作协议〉的议案》（该 议案尚须提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过）。2024 年 5 月 21 日， 公司与厦门半导体投资集团有限公司、厦门新翼科技实业有限公司在厦门市签署 了《8 英寸 SiC 功率器件芯片制造生产线项目之投资合作协议》（以下简称"投 资合作协议"）。具体事项详见公司于 2024 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资暨签署〈8 英寸 SiC 功率器件芯片制 造生产线项目之投资合作协议〉的公告》（公告编号：临 2024-042）。现对上述 公告部分内容补充说明如下： 证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-044 杭州士兰微电子股份有限公司 关于对外投资暨签署《8 英寸 SiC 功率器件芯片制造 生产线项目之投资合作协议》的补充公 ...

重要内容提示： 证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-042 杭州士兰微电子股份有限公司 关于对外投资暨签署《8 英寸 SiC 功率器件芯片制造 生产线项目之投资合作协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 投资标的名称：厦门士兰集宏半导体有限公司（以下简称"士兰集宏" 或"项目公司"） ● 投资金额：杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）拟与厦门半导体投资集团有限公司、厦门新翼科技实业有限公司共同向子 公司厦门士兰集宏半导体有限公司增资 41.50 亿元并签署《8 英寸 SiC 功率器件 芯片制造生产线项目之投资合作协议》（以下简称"《投资合作协议》"）。 ● 风险提示：1、士兰集宏未来在经营过程中可能面临宏观经济、行业政策 变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的行业和市场风险、经营管理风 险等，其未来的经营情况存在一定的不确定性。 2、《投资合作协议》自各方签字盖章后生效。各方对项目公司实缴出资，以 各方均已就本次投资获得必要的内部权力机构核准、外 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 公告编号：临 2024-043 杭州士兰微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月6日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市西湖区黄姑山路 4 号公司三楼大会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 6 日 至 2024 年 6 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-040 杭州士兰微电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四 次会议于 2024 年 5 月 20 日以通讯的方式召开。本次董事会已于 2024 年 5 月 15 日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应 到董事 12 人，实到 12 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董 事长陈向东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规 定。会议审议并通过了以下决议： 3、同意《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 第八届董事会第二十四次会议决议公告 1、同意《关于签署〈战略合作框架协议〉的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2024-041。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。 2、同意《关于签署〈8 英寸 SiC 功率器件芯片制造生产线项目 ...

市场扩张和并购 - 2024年5月21日与厦门、海沧区政府签8英寸SiC项目合作框架协议[2] - 项目分两期，一期投资约70亿，二期约50亿[4] - 建成后年产8英寸碳化硅芯片72万片[4] 其他 - 协议不影响2024年业绩，需各方审批，待股东大会批准[1][7][8]

600460 士兰微 2024 年第二次临时股东大会会议资料 杭州士兰微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 1 / 3 600460 士兰微 2024 年第二次临时股东大会会议资料 议案之一：关于选举第八届董事会独立董事的议案 600460 士兰微 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会议资料目录 议案之一：关于选举第八届董事会独立董事的议案............................3 2 / 3 公司独立董事程博先生已于 2024 年 5 月 6 日辞去公司第八届董事会独立董 事及董事会专门委员会相关职务。程博先生的辞职将在公司股东大会选举产生 新任独立董事后生效。为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，根据《公 司法》《中国证监会上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定， 经董事会提名与薪酬委员会审查通过，董事会提名邱保印先生为公司第八届董 事会独立董事候选人（简历详见附件）。补选独立董事任期自股东大会审议通 过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过。独立董事候选人 邱保印先生已经上海证券交易所审核无异议通 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-039 公司股东、实际控制人之一罗华兵先生直接持有本公司股份 4,593,908 股，占本公司总股本的 0.28%。本次质押后，罗华兵先生累计质押的股份数为 204 万股，占其持股总数的 44.41%，占本公司总股本的 0.12%。 罗华兵先生及其一致行动人共持有本公司股份 563,107,257 股，占本公司 总股本的 33.84%。本次质押后，罗华兵先生及其一致行动人累计质押的股份数 为 5,810 万股，占其持股总数的 10.32 %，占本公司总股本的 3.49 %。 杭州士兰微电子股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 / 2 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质 | 本次质 | | | 情况 | | ...