证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-083 广汇能源股份有限公司 关于取得马朗一号煤矿采矿许可证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 新疆维吾尔自治区自然资源厅于 2024 年 9 月 24 日召开了 2024 年第二 十四次厅长办公会，审查通过了新立广汇能源股份有限公司（简称"公司"） 控股子公司伊吾广汇矿业有限公司马朗一号煤矿采矿权，公示期自公示发布 之日起 10 个工作日。（具体内容详见公司 2024-078 号公告） 经公示无异议，公司于 2024 年 10 月 17 日在新疆维吾尔自治区自然资 源 厅 正 式 取 得 《 中华人民共和国采矿许可证 》（ 证号： C6500002024091150157439）。采矿许可证内容主要如下： 公司将会持续根据本项目推进相关手续审批、建设准备等进展情况及相 关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。《上海证券报》《证 券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司 指定的信息披露媒体 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级[2] 报告的核心观点 - 2024Q3 公司煤炭销量同比大增94.1%,环比大增100.3%,主要系白石湖煤矿生产逐步满负荷以及马朗煤矿开始贡献产量[4] - 公司煤炭及煤化工业务均具有较强的成长性,未来有望实现亿吨级煤炭产量规模,同时煤化工项目建设也将增厚公司整体业绩[4] - 公司高分红高股息优势突出,2022-2024年每股分红0.7元,股息率达9.4%,同时公司还实施了股份回购计划,有利于增强市场信心[4] 公司投资价值分析 煤炭板块 - 2024年公司煤炭目标产量5500-6000万吨,其中白石湖煤矿约4200万吨,马朗煤矿1300-1800万吨[4] - 2025年公司煤炭产量有望突破8000万吨,其中白石湖煤矿4000-5000万吨,马朗煤矿约4000万吨[4] - 公司正积极推进东部煤炭矿区建设,未来有望实现亿吨级煤炭产量规模[4] - 随着马朗煤矿开采深入,原煤热值提高有望带动吨煤净利提升[4] 煤化工板块 - 7月底公司煤化工装置年度检修完成,四季度产量有望环比提升[4] - 公司即将推进1500万吨/年煤炭分质分级利用示范项目,项目完成后年均税后利润预计达16.4亿元[4] 财务表现 - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为46.1/70.8/75.2亿元,同比-11%/+53.7%/+6.3%[4] - 公司2024年EPS为0.7元,对应PE为10.6倍,2025-2026年EPS分别为1.08元和1.15元,对应PE为6.9倍和6.5倍[5] 股东回报 - 公司承诺2022-2024年每股分红0.7元(含税),对应股息率为9.4%[4] - 公司使用4-8亿元回购股份并予以注销,有利于增强市场信心[4] 风险提示 - 经济增长不及预期[4] - 能源价格大幅下跌[4] - 新增产能进度落后[4]

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-082 广汇能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 10 月 9 日 （二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,923 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,581,452,630 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 40.0550 | | 表决权股份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事会召集，董事长韩士发先生主持。 （五）公 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广汇能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0508号 致：广汇能源股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广 汇能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集 与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具 本法律意见 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-081 广汇能源股份有限公司 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应 当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将 公司回购股份进展情况公告如下： 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/7/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 公司股东大会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 40,000 万元~80,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 16,935,900 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.2579% | | 累计已回购金额 | 100 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-080 广汇集团于近日将其质押给国泰君安证券股份有限公司的 20,800,000 股无限售流通股办理完毕了解除质押手续，具体情况如 下： 股东名称 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 本次解除质押股份（股） 20,800,000 占其所持股份比例（%） 0.9125 占公司总股本比例（%） 0.3168 解除质押时间 2024 年 9 月 27 日 持股数量（股） 2,279,455,813 持股比例（%） 34.7173 剩余被质押股份数量（股） 999,534,456 剩余被质押股份数量占其所持股份比例（%） 43.8497 剩余被质押股份数量占公司总股本比例（%） 15.2235 经与广汇集团确认，本次解除股份质押后续暂无再质押的计划， 若后续存在股份质押计划，广汇集团将根据实际情况及时履行告知义 广汇能源股份有限公司 关于控股股东解除部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告发布之日，广汇集团持有公司 ...

会议主要讨论的核心内容 公司煤炭产量提升情况 - 公司目前煤炭产量提升已进入快车道,6月完成白石煤矿产能从1800万吨/年增至3500万吨/年,8月30日完成马朗煤矿1000万吨/年的产能核准 [2][3] - 马朗煤矿已取得采矿权证,环评手续即将完成,将进入产能快速释放阶段 [2] - 麻辣煤矿从2万吨/天逐步爬坡至10万吨/天,年内计划稳定在10-12万吨/天 [3] - 白石屋煤矿从9-10万吨/天增至15万吨/天,年产可超5000万吨 [3] - 公司下半年煤炭总产量有望超3800万吨,实现全年产量翻倍 [3][4] 1500万吨煤化工项目 - 项目总投资164亿元,年产值约90亿元,净利润约18亿元 [5][6] - 项目契合国家清洁高效利用煤炭和保障能源安全的战略 [6] - 项目也契合新疆和哈密地区的产业发展规划 [6] - 项目可实现公司自有煤炭的内部消化,稳定煤炭板块利润 [5] 回购和增持计划 - 公司已完成4亿元的回购计划,后续将继续推进回购 [7][8] - 公司正在积极与银行对接,争取获得政策性回购贷款支持 [9][10] - 大股东目前尚未有增持计划,正在等待相关政策落地 [8]

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-079 广汇能源股份有限公司 关于 2024 年 8 月担保实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司之控股子公司及参股公司 6 家公司。 ●担保金额及担保余额：2024 年 8 月增加担保金额 63,582.34 万元，减少担 保金额 92,337.88 万元（含汇率波动）；截止 8 月 31 日担保余额 1,567,953.75 万元。 ●是否存在反担保：是 ●是否存在关联担保：是 ●担保逾期情况：无逾期担保情形 ●风险提示：2024 年担保预计已履行股东大会审议程序，预计范围内存在对 资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，敬请投资者注意投资风险。 1 相关担保制度规定，公司具体实施的担保额度在预计总额未突破的前提下， 可在年初预计范围内，按照控股子公司、参股公司（包含合营、联营、参股 50%实现共同控制的公司及其它参股公司）进行分类，在资产负债率 70%（以 上/以下）同等类别的公司范围内进行 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）前期收到国家发展和改革委员会下 发的《关于新疆淖毛湖矿区马朗一号煤矿项目核准的批复》，核准项目建设规模 为 1000 万吨/年。根据核准批复内容具体要求，公司持续积极推进该项目后续相 关手续办理。（具体内容详见公司 2024-072 号公告） 根据国务院《矿产资源勘查区块登记管理办法》《矿产资源开采登记管理办 法》等有关规定，新疆维吾尔自治区自然资源厅于 2024 年 9 月 24 日召开了 2024 年第二十四次厅长办公会，审查通过了新立伊吾广汇矿业有限公司马朗一号煤矿 采矿权，并予以公示，公示期自公示发布之日起 10 个工作日。 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-078 广汇能源股份有限公司 关于马朗一号煤矿采矿权新立进入公示阶段的进展公告 特此公告。 广汇能源股份有限公司董事会 2024 年 9 月 25 日 1 公司将会持续根据本项目推进相关手续审批、建设准备等进展情况及相关法 律法规、规范性文件的要求，及 ...

广汇能源股份有限公司（600256） （证券代码：600256） 广汇能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议材料 二○二四年十月九日 广汇能源股份有限公司（600256） 目 录 广汇能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 .... 3 广汇能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 .... 5 广汇能源股份有限公司关于投建"伊吾广汇 1500 万吨/年煤炭分质 分级利用示范项目"的议案 ................................. 6 广汇能源股份有限公司（600256） 广汇能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 会议召开时间：（以下时间均为北京时间） 现场会议时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）下午 16 点 30 时 网络投票时间：2024 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 现 ...