担保情况 - 2025年预计公司提供担保总额不超过200亿元，净新增担保额度不超过60亿元[3] - 对控股子公司预计净新增担保额度57.1亿元，对参股公司预计净新增担保额度2.9亿元[3] - 为资产负债率70%以上所属公司预计提供净新增担保额度33亿元，70%以下预计提供27亿元[3] - 2025年1月增加担保金额154,248.11万元，减少担保金额203,719.09万元[2][4] - 截止1月31日担保余额1,466,004.86万元，为未审数[2][9] - 截止1月31日，为资产负债率低于70%公司提供的担保余额为999,572.61万元[6] - 截止1月31日，为资产负债率超过70%公司提供的担保余额为466,432.25万元[6] - 参股公司向公司提供反担保，对应担保余额57,119.68万元[6] - 截止1月31日担保余额占2023年归属于母公司所有者权益的比例为50.61%[10] - 不存在逾期担保的情形[2][10] 子公司业绩 - 新疆广汇新能源有限公司及子公司2023年12月31日总资产2214050.20万元，负债1306920.29万元，净资产907129.91万元，营业收入1056542.19万元，净利润368652.91万元[13] - 新疆广汇新能源有限公司及子公司2024年9月30日总资产2279305.38万元，负债1094200.55万元，净资产1185104.83万元，营业收入812014.99万元，净利润190092.34万元[13] - 伊吾广汇能源物流有限公司2023年12月31日总资产36138.82万元，负债30668.67万元，净资产5470.15万元，营业收入38674.07万元，净利润3587.00万元[13] - 伊吾广汇能源物流有限公司2024年9月30日总资产31412.48万元，负债26548.72万元，净资产4863.76万元，营业收入31674.03万元，净利润2964.61万元[14] - 新疆广汇液化天然气发展有限责任公司2023年12月31日总资产361153.23万元，负债246553.71万元，净资产114599.53万元，营业收入627200.71万元，净利润 - 22938.47万元[14] - 新疆广汇液化天然气发展有限责任公司2024年9月30日总资产325247.06万元，负债223123.15万元，净资产102123.91万元，营业收入111765.37万元，净利润 - 12698.30万元[14] - 广汇国际天然气贸易有限公司2023年12月31日总资产418,740.13万元，负债总额230,569.71万元，净资产188,170.43万元，营业收入1,734,230.92万元，净利润112,299.83万元[15] - 广汇国际天然气贸易有限公司2024年9月30日总资产326,138.75万元，负债总额250,415.77万元，净资产75,722.98万元，营业收入634,142.92万元，净利润 - 353.99万元[15] - 瓜州广汇能源经销有限公司2023年12月31日总资产251,426.81万元，负债总额242,522.23万元，净资产8,904.58万元，营业收入690,477.58万元，净利润6,297.45万元[15] - 瓜州广汇能源经销有限公司2024年9月30日总资产328,427.17万元，负债总额319,025.35万元，净资产9,401.82万元，营业收入625,770.70万元，净利润6,792.20万元[15] - 新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司2023年12月31日总资产864,477.25万元，负债总额550,955.12万元，净资产313,522.12万元，营业收入377,734.77万元，净利润87,949.15万元[16] - 新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司2024年9月30日总资产832,990.58万元，负债总额589,407.78万元，净资产243,582.80万元，营业收入244,039.60万元，净利润9,196.83万元[16] - 甘肃宏汇能源化工有限公司2023年12月31日总资产411,243.64万元，负债总额158,808.08万元，净资产252,435.56万元，营业收入63,111.15万元，净利润 - 14,905.51万元[16] - 甘肃宏汇能源化工有限公司2024年9月30日总资产442,788.00万元，负债总额191,624.66万元，净资产251,163.34万元，营业收入8,482.78万元，净利润 - 1,511.41万元[16] 子公司持股与注册资本 - 新疆广汇新能源有限公司及子公司持股比例为99%，注册资本350000万元[13] - 伊吾广汇能源物流有限公司持股比例为100%，注册资本1000万元[13] - 新疆广汇液化天然气发展有限责任公司持股比例为98.12%，注册资本106652.45万元[14]

股权情况 - 广汇集团持有公司股份2,279,455,813股，占总股本34.7173%[2] 质押情况 - 广汇集团累计质押公司股份1,011,134,456股，占其所持股份44.3586%，占总股本15.4001%[2] - 2025年2月26日解除质押60,900,000股，占所持股份2.6717%，占总股本0.9275%[2] - 解押后剩余被质押数量为1,011,134,456股，暂无再质押计划[2][5] - 已质押和未质押股份中限售和冻结股份数量均为0[5]

项目进展 - 公司控股子公司伊吾广汇矿业取得马朗一号煤矿项目环评批复[1] 项目概况 - 马朗一号煤矿位于新疆哈密，井田面积85.52平方公里[1] - 规划产能1500万吨/年，先期露天开采1000万吨/年[1] - 配套建设1000万吨/年选煤厂[1] - 新建矿坑和生活污水处理站各1座[2] 后续计划 - 公司落实环保责任，配合监管工作[3] - 加速推进项目建设并及时披露进展[3] - 指定《上海证券报》等为信息披露媒体[3] 时间信息 - 公告发布于2025年2月22日[5]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月23日[2] - 预计回购金额4亿至8亿元[2] - 用途为减少注册资本[2] - 期限为股东大会审议通过后12个月[2][4] 回购进展 - 截至2025年1月31日累计回购69,699,500股，占比1.0616%[2][6] - 累计回购金额504,980,358.52元[2][6] - 实际回购价5.73元/股至8.40元/股[2][6] 1月回购情况 - 1月回购824,200股，占比0.0126%[6] - 最高成交价6.07元/股，最低6.06元/股[6] - 支付总金额5,000,092元[6]

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-014 广汇能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 1 月 23 日 （二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,259 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,967,854,395 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | | | 表决权股份总数的比例（%） | 46.4248 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次 会议由公司董事会召集，董事长韩士发先生主持。 （五）公 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广汇能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0036 号 致：广汇能源股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广汇能源股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见 ...

股份持有与质押 - 广汇集团持有公司股份2279455813股，占总股本34.7173%[2] - 累计质押股份1072034456股，占所持股份47.0303%，占总股本16.3277%[2] - 2025年1月22日解除质押60500000股，剩余质押1011534456股[2] - 近日质押60500000股，起始日2025.01.22，到期日2025.12.30[3] 风险与披露 - 广汇集团资信良好，无平仓风险[4] - 股价到预警线，控股股东将采取措施[5] - 公司将持续履行信息披露义务[5]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-016 重要内容提示： ●被担保人名称：公司之控股子公司及参股公司 11 家公司。 ●担保金额及担保余额：2024 年 12 月增加担保金额 171,031.48 万元，减少 担保金额 144,272.81 万元（含汇率波动）；截止 12 月 31 日担保余额 1,515,475.84 万元（上述数据为未审数，具体以经审计数据为准）。 ●是否存在反担保：是 广汇能源股份有限公司 关于 2024 年 12 月担保实施进展的公告 为确保广汇能源股份有限公司（简称"公司"或"广汇能源"）生产经 营持续、稳健的发展，满足公司及控股子公司和参股公司的融资担保需求， 公司在运作规范和风险可控的前提下，结合 2023 年担保实施情况，经召开董 事会第九届第二次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《广汇能 源股份有限公司关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意 2024 年预 计公司提供的担保总额不超过 20 ...

行业与公司 - 行业：煤炭、能源 - 公司：广汇能源 核心观点与论据 1. **东部矿区现状与未来发展计划** - 东部矿区具备成熟的矿建条件，曾在"十二五"期间生产和销售过几百万吨煤 - "十三五"期间因国家煤炭去产能政策，煤矿建设停止，但已形成一定的矿建条件，包括外部公路等配套设施 - 具备快速拿到手续后迅速释放产量的条件[3] 2. **翟川油田2024年与2025年发展计划** - 2024年重点进行稠油试采和深层油藏勘探，计划在3,100米至3,200米深度开发吸油层 - 2025年将主要围绕吸油储量进行勘探证实，预计2026年实现规模化生产 - 2024年计划投资3.5亿元，主要用于西油储量增储工作的证实[4][5] 3. **国家支持政策对公司的影响** - 国家支持政策利好广汇能源，但受汽车退市、物流ST等因素影响，增持计划暂缓 - 原回购计划4-8亿元已完成5亿元，待相关问题解决后将落实增持计划[6] 4. **2024年第四季度及2025年单吨利润预期** - 预计四季度吨煤净利与三季度基本相当，大约为每吨50元左右 - 国内电力需求稳定增加，煤化工、电力用煤需求增加，整体需求保持小幅增长 - 国际能源署预测全球煤炭消费达峰时间推迟至2027年，短期内传统能源仍将保持重要地位[7] 5. **国内外煤炭供需形势判断** - 国内煤炭产量预计接近或超过48亿吨，进口量约5-5.4亿吨，总供给超过53亿吨 - 电力、煤化工等领域用电需求增加，支撑整体需求小幅增长 - 新疆被赋予新的战略定位，将成为国家能源资源战略保障基地[8] 6. **新疆地区煤炭供应现状及未来发展趋势** - 新疆地区主要以辐射西北为主，同时向西南地区供应煤炭 - 新疆在全国煤炭统一大市场中的份额将逐步提升，资源量大、开采成本低 - 对未来几年（包括2025年）的煤炭价格持乐观态度[9] 7. **公司2024年分红计划及未来分红规划** - 2024年每10股派发7元，即每股0.7元，需剔除回购并注销的金额 - 未来计划采用固定值加比例双重保障的分红方式，具体方案待定，预计2025年公布新的三年分红方案[10] 8. **玛瑙和白石湖两个矿区的生产成本和盈利能力比较** - 玛瑙矿区生产成本低于白石湖矿区，但需通过公路倒转50公里到白石湖站台，增加约20元/吨的倒转费 - 玛瑙矿区整体成本仍具优势，随着热值逐步提升，吨煤盈利能力将超过白石湖[11] 9. **南铁局运价调整对公司的影响** - 南铁局执行国铁运价，每吨公里0.167元，此前上浮10%，从2024年1月1日起取消上浮10% - 公司由于运输量有保障，可以享受到这一优惠政策，具体节省费用需根据实际结算情况确定[12] 10. **公司2024年和2025年的外运量和地销量预期** - 2024年总销量预计为4,600万吨，其中外销量接近3,600万吨，疆内销量超过1,100万吨 - 2025年外销量预计超过7,600万吨，疆内供给周边企业的量应超过2000万吨 - 目前签署框架合同覆盖2,300万吨原料煤，能够保证上述目标[13] 其他重要内容 - 新疆煤炭资源丰富，成本低，将成为国家能源战略保障基地，未来在全国煤炭市场份额将逐步提升，对能源安全至关重要[9] - 公司2024年每股分红0.7元，未来计划采用固定值加比例双重保障的分红方式，具体方案待定，预计2025年公布新的三年分红方案[10]

广汇能源股份有限公司（600256） （证券代码：600256） 广汇能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 二○二五年一月二十三日 广汇能源股份有限公司（600256） 目 录 广汇能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 .... 3 广汇能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 .... 5 广汇能源股份有限公司关于 2025 年度投资框架与融资计划的议案 6 广汇能源股份有限公司关于 2025 年度担保额度预计的议案 ...... 9 广汇能源股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 . 26 广汇能源股份有限公司关于向参股公司提供财务资助的议案 .... 40 广汇能源股份有限公司关于核销部分应收款项的议案 .......... 46 广汇能源股份有限公司（600256） 广汇能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开时间：（以下时间均为北京时间） 现场会议时间：2025 年 1 月 23 日（星期四）下午 16 点 30 时 网络投票时间：2025 年 1 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...