临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2024-016 海南航空控股股份有限公司 关于与非关联方共同增资公司全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公司"）拟与海南机场 设施股份有限公司（以下简称"海南机场"）下属子公司海南海岛临空产业集团有限公 司（以下简称"海岛临空"）签署增资协议，计划共同增资公司全资子公司海南农源投 资有限责任公司（以下简称"海南农源"）。其中，海航控股以持有的海南福顺投资开 发有限公司（以下简称"福顺投资"）100%股权作价 1,030,182,351.99 元及现金 676,576,714.89 元向海南农源出资；海岛临空以其持有的海南航良工程管理服务有限 公司（以下简称"海南航良"）100%股权作价 293,240,933.12 元向海南农源增资。福顺 投资及海南航良下属核心资产为海口海航大厦（以下简称"海航大厦"）。 以上交易完成后，海航控股与海岛临空 ...

众环琼审字[2024]00008 号 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所 海口市美兰区和平大道 66 号 邮政编码：570203 海南航良工程管理服务有限公司 审计报告 Zhongshenzhonghuan Certified Public Accountants LLP Hainan Branch No.66 Heping Road,Meilan District Haikou, 570203 电话 Tel：0898-68527376 传真 Fax：0898-68529007 审计报告 众环琼审字[2024]00008 号 海南航良工程管理服务有限公司： 一、审计意见 我们审计了海南航良工程管理服务有限公司（以下简称"贵公司"）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定 ...

临时公告 证券代码：600221 、900945 证券简称：海航控股 、海控 B 股 公告编号：2024-017 海南航空控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：海南省海口市美兰区美兰机场路 9 号海南航空海口美兰基地运行 楼 7 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股 ...

临时公告 海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 3 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第二十一次会议以通讯方式召开，应参会董事 12 名，实际参会董事 12 名，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案： 一、关于与非关联方共同增资公司全资子公司的议案 公司董事会同意与海南海岛临空产业集团有限公司（以下简称"海岛临空"）共 同增资公司全资子公司海南农源投资有限责任公司（以下简称"海南农源"），其中， 公司以海南福顺投资开发有限公司 100%股权作价 1,030,182,351.99 元及现金 676,576,714.89 元向海南农源出资；海岛临空以其持有的海南航良工程管理服务有限 公司 100%股权作价 293,240,933.12 元向海南农源增资。交易完成后，海南农源注册 资本由 1,000,000,000.00 元增加至 2,000,000,000.00 元，公司与海岛临空将 ...

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2024-013 海南航空控股股份有限公司 关于购买飞机客舱厨房设备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 协议双方就飞机客舱厨房设备已达成合作共识，但可能存在订单交付延期或 受不可抗力因素导致厨房设备无法交付等风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资 风险。 一、交易主要内容 （一）交易基本情况 公司拟向 Safran 购买 20 套飞机客舱厨房设备，用于装配公司 A330-900 型飞机， 交易金额不高于 2,359.20 万美元。 （二）本次交易已履行的审议决策程序 1 临时公告 海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟向 Safran Cabin Germany GmbH（以下简称"Safran"）购买 20 套飞机客舱厨房设备，交易金额不高于 2,359.20 万美元。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 2024 年 3 月 29 日，公 ...

证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2024-014 临时公告 海南航空控股股份有限公司 关于转让飞机 STC 授权和改装器材包权益暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公司"）拟向天津货运 航空有限公司（以下简称"天津货航"）转让 1 架 737-800 飞机客改货 STC 授权和改装 器材包权益，交易金额共计 150.50 万美元。 天津货航为公司的关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2024 年 3 月 29 日，公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于转让 飞机 STC 授权和改装器材包权益的议案》。该事项无需提交股东大会审议。 本次关联交易为公司根据生产经营实际情况，对相关飞机的客改货 STC 授权 和改装器材包权益进行处置，交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联方交易定 价原则，不存在损害上市公司和股东利益的情形， ...

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2024-012 独立董事意见： 本次交易系公司飞机退租后，将与退租飞机相关的 STC 授权和 改装器材包权益进行的转让，有利于优化资源配置，降低公司运营成本，符合公司发 展战略。此次交易定价依据为海航控股向 AEI 支付的针对该架 737-800 飞机 STC 授 权和改装器材包预付款，交易定价公平合理，不存在损害上市公司及全体股东利益的 情形，不会对公司生产经营形成重大不利影响。公司董事会审议该事项时，关联董事 需回避表决。全体独立董事同意《关于转让飞机 STC 授权和改装器材包权益的议案》， 同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 7 票。 1 海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 29 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公 司"）第十届董事会第二十次会议以通讯方式 ...

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2024-011 海南航空控股股份有限公司 临时公告 关于重整计划执行的后续进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2021 年 2 月 10 日，海南省高级人民法院（以下简称"海南高院"）裁定受理 债权人对海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公司"）及其子公 司的重整申请并于 2021 年 10 月 31 日裁定通过《海南航空控股股份有限公司及其十 家子公司重整计划》（以下简称"《重整计划》"）。 根据《重整计划》，公司就欠付的约 11.12 亿元人民币共益债与债权人达成清 偿方案，其中，6.35 亿元以现金形式偿还，4.77 亿元以海航控股股票进行清偿，股 票抵债价格为 3.18 元/股。公司将根据企业会计准则的相关规定对债务清偿事项进行 账务处理，具体处理结果以会计师审计为准。 一、债务的基本情况 2021 年 2 月 10 日，海南高院裁定受理债权人对海航控股及十家子公司中国新华 ...

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2024-010 海南航空控股股份有限公司 2024 年 2 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 2 月，海南航空控股股份有限公司及所属子公司（以下简称"本集团"） 合并主要运营数据如下： | 载运量 | 2024 | 年 2 月 | | 2024 年累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数值 | 环比变动 | 同比变动 | 数值 | 同比变动 | | | | （%） | （%） | | （%） | | 收入客公里（RPK）（百万） | | | | | | | 国内 | 9396.79 | 11.50 | 30.18 | 17824.25 | 23.33 | | 地区 | 11.39 | 6.11 | 646.40 | 22.12 | 542.36 | | 国际 | 1055.05 | 8.37 | 340.77 | 2028.62 ...

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2024-009 海南航空控股股份有限公司 关于累计新增诉讼（仲裁）及已披露诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●累计诉讼（仲裁）涉案金额：22,994.25 万元 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：部分案件尚未产生具有法律效力的判决、 裁定或未执行完毕，对本期利润或期后利润产生的影响需以法院生效判决或执行结果 为准。针对已生效的判决，公司将根据企业会计准则的相关规定进行账务处理，预计 不会对公司本期利润或期后利润产生重大影响。公司将依据相关法律规定，积极行使 诉讼权利，维护公司及股东的合法权益。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，海南航空控股股份有限公司 （以下简称"海航控股"或"公司"）近日对公司及子公司连续十二个月累计发生的诉讼 （仲裁）事项进行了统计，现将有关情况公告如下： 一、累计诉讼（仲裁）基本情况 截至 2023 年 3 月 4 日，除已披露的诉讼（仲裁）外， ...