临时公告 证券代码：600221 、900945 证券简称：海航控股 、海控 B 股 公告编号：2024-050 海南航空控股股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至 2024 年 7 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年7月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：海南省海口市美兰区美兰机场路 9 号海南航空海口美兰基地运行 楼 7 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股 ...

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2024-049 2024 年 6 月 28 日，公司第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于购 买飞机娱乐系统设备及商务舱座椅的议案》，该事项无需提交股东大会审议。 公司已就飞机娱乐系统设备及商务舱座椅设备与供应商达成合作共识，但可 能存在订单交付延期或受不可抗力因素导致设备无法交付等风险，敬请广大投资者谨 慎决策，注意投资风险。 一、交易主要内容 海南航空控股股份有限公司 关于购买飞机娱乐系统设备及商务舱座椅的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟向 SAFRAN PASSENGER INNOVATIONS, LLC（简称"SPI"）购买一批机上娱乐系统设备，交易金额不高于 4,936.4 万美元。拟向 SAFRAN SEATS S.A.S（简称"SSFR"）购买一批商务舱座椅设 备，交易金额不高于 3,500 万美元。以上交易合计金额不高于 8,436 ...

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2024-047 海南航空控股股份有限公司 关于开展"机票通用类"产品合作暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公司"）及控股子公司广西 北部湾航空有限责任公司（以下简称"北部湾"）、福州航空有限责任公司（以下简称"福 州航空"）、云南祥鹏航空有限责任公司（以下简称"祥鹏航空"）、乌鲁木齐航空有限 责任公司（以下简称"乌鲁木齐航空"）、长安航空有限责任公司（以下简称"长安航空"） 拟与海航航空集团有限公司（以下简称"海航航空集团"）签署协议，开展"机票通用 类"产品合作，交易金额预计不超过 4 亿元。 海航航空集团为公司间接控股股东，本次交易构成关联交易，但不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2024 年 6 月 28 日，公司第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于开 展"机票通用类产品"合作暨关联交易的议案》。本 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人姜山赫，已充分了解并同意由提名人海南瀚巍投资有限 公司提名为海南航空控股股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任海南航空控股股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等）； （二）直接或 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公司"）拟与海航航 空集团有限公司（以下简称"海航航空集团"）共同出资设立合资公司，注册资本为 3,000 万元人民币，其中海航控股以货币出资 1,530 万元，海航航空集团以货币出资 1,470 万元。 相关风险提示：合资公司的设立登记等尚需经有关政府部门审批或备案，相 应设立、出资进度可能不及预期。合资公司设立后，未来实际运营中可能面临宏观经 济、行业政策、市场和竞争环境变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在 不确定性，未来经营情况存在风险。敬请广大投资者关注投资风险。 一、关联交易主要内容 临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2024-048 海南航空控股股份有限公司 关于出资设立合资公司暨关联交易的公告 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 2024 年 6 月 28 日，公司第十届董事会第二十六 ...

2024 年 6 月 28 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公 司"）第十届董事会第二十六次会议以通讯方式召开，应参会董事 12 名，实际参会董 事 12 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案： 一、关于选举独立董事候选人的议案 公司董事会同意选举姜山赫先生为公司独立董事候选人，其任期自股东大会审议 通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。姜山赫先生简历详见附件。 临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2024-046 海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 独立董事提名人、候选人声明详见同日披露的《独立董事提名人声明》《独立董 事候选人声明》。 本次选举独立董事事项已经公司第十届董事会提名委员会第十二次会议审议通 过，具体审核意见为：经审阅候选人简历及相关资料，我们认为其符合有关法律、法 规及规范性文件规定的任职资格，同意提名姜山赫先生为公司独立董事 ...

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2024-051 海南航空控股股份有限公司 关于控股股东之一致行动人增持公司股份 暨增持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 2024 年 6 月 28 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"或"海航控股"） 收到控股股东之一致行动人 American Aviation LDC.（以下简称"American Aviation"） 通知，基于对公司良好发展前景的坚定信心及对公司长期投资价值的充分认可， American Aviation 于 2024 年 6 月 28 日通过集中竞价交易方式增持公司 B 股股份 2,566,204 股，占公司总股本的 0.01%。 ● American Aviation 计划自 2024 年 6 月 28 日起 6 个月内继续通过上海证券交易 所集中竞价交易系统增持公司 B 股股份，增持股份的金额不低于 500 万美元，不超 过 1,000 万美元（含 2 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人海南瀚巍投资有限公司，现提名姜山赫为海南航空控 股股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任海南航空控股股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与海 南航空控股股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职 ...

2024 年度"提质增效重回报"行动方案 海南航空控股股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 海南航空控股股份有限公司(以下简称"海航控股"或"公司")为深入贯彻中央 经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于加强监管防范风险推动资 本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关要求， 践行以"投资者为中心"的发展理念，进一步推动公司实现高质量发展，不断提升公 司投资价值和投资者获得感，制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。该方 案已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，具体如下： 一、发挥自身优势，提升经营效益 2024 年，公司将坚持党建引领企业发展、筑牢安全底线、推动服务提质升级、 持续加强精细化管理、推动数字化建设，并紧抓海南自由贸易港建设等国家战略契机， 不断提升经营效益，为打造成为"安全第一、服务第一、利润第一"的世界级航空公 司持续奋斗。 （一）坚持加强党建，引领企业发展 海航控股将继续全面弘扬践行"党建为魂"的企业文化，把党建工作纳入组织绩 效考核内容，让党建"软指标"成为约束，深入落实"深、实、细、准、效"。 要求领导干部带头 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 6 月 24 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公 司"）第十届董事会第二十五次会议以通讯方式召开，应参会董事 12 名，实际参会董 事 12 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过《关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的议案》。 公司董事会同意 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，公司将秉持稳健的经 营管理、规范的治理运作和高效的沟通交流，全力以赴推动公司的高质量发展，为股 东和投资者创造更大的价值。公司感谢全体股东的大力支持，我们期待与所有投资者 携手共进，共同分享公司发展的成果。具体内容详见同日披露的《2024 年度"提质 增效重回报"行动方案》。 表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 临时公告 海南航空控股股份有限公司 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2024-045 董事会 海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第二十五次 ...