证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-052 山东南山铝业股份有限公司关于控股股东的 一致行动人股份解除质押及再次质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●截止至披露日，山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东南山集团有限公司（以下简称"南山集团"）持有公司股份总数为 2,455,435,623 股，约占公司总股本的 20.97%；其一致行动人山东怡力电业有限公司（以下简 称"怡力电业"）持有公司股份总数为 2,581,044,590 股，约占公司总股本的 22.04%。 上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保 障用途的情形。 3、股东累计质押股份情况 截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： 股东 名称 是否为控股 股东 本次质押股 数（股） 是否 为限 售股 是否 补充 质押 质押起始 日 质押到 期日 质权人 占其所持股 份比例 占公司 总股本 比例 质押融资 用途 山东怡力电 业有限公司 控股股东的 ...

山东南山铝业股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展 暨权益变动比例超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动主要系公司控股股东南山集团有限公司（以下简称"南山 集团"）非公开发行的"南山集团 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司 债券（第一期）"（以下简称"本期可交债"）品种一"23 南 01EB"，债券代码"137175" 持有人换股，导致控股股东持股比例被动下降，不触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后，南山集团及其一致行动人合计持有公司股份比例被动 减少至 43.11%。 证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-051 注：1.本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限 制或被限制转让的情况。 2.本次权益变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监 高减持股份的若干规定》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-050 山东南山铝业股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 调整换股价格的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东南山集团 有限公司（以下简称"南山集团"）的通知，南山集团2023年面向专业投资者非公开 发行可交换公司债券（第一期）（以下简称"本期可交换债券"）换股价格将进行调 整，现将有关事项公告如下： 一、控股股东可交换公司债券的基本情况 山东南山铝业股份有限公司董事会 根据有关规定和《南山集团有限公司2023年非公开发行可交换公司债券（第一期） 募集说明书》的约定，本期可交换债券目前已进入可交换债券换股期，23南01EB的 换股期持续至2026年4月21日止，23南02EB的换股期持续至2025年4月21日止。若到 期日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。 二、控股股东可交换公司债券本次换股价格调整情况 2024年3月21日，经公司2023年年度股东大 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-049 山东南山铝业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/14 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 元~600,000,000 元 300,000,000 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 62,983,000 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.54% | | 累计已回购金额 | 元 220,325,639 | | 实际回购价格区间 | 元/股~4.07 元/股 2.75 | 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择 ...

会议主要讨论的核心内容 南山铝业的核心投资逻辑 - 公司在印尼的氧化铝产能能够持续释放，并且盈利能力非常强[1][2][3] - 公司高端铝加工产能持续扩张，特别是在汽车板和航空板领域[1][2][12][13] 公司的发展历史及股权结构 - 公司成立于1993年，于1999年在A股上市[4] - 第一大股东为南山集团，直接持有22%股权，并通过全资控股伊利电业间接持有22%股权，总计持有44%股份[4] 公司的分红情况 - 自2023年以来，公司分红比例显著提升，主要得益于印尼200万吨氧化铝项目实现满产[5] - 公司发布了《未来三年股东分红回报规划》，明确表示只要生产经营正常，每年的分红比例将不低于上一年的40%[5] 公司的业务布局及战略 - 公司打造了一条完整的一体化产业链，在国内专注于高端制造，在海外聚焦上游资源开发[6] - 公司在印尼布局了上游氧化锌、电解锌等业务，如果印尼市场发展成熟，将考虑建设更多下游加工生产线[6][7][8][9][10] 公司的印尼业务拆分上市 - 公司决定将印尼业务拆分至港股上市，但这不会影响整体利润，因为公司对BI的持股比例保持不变[11] 公司在高端产品领域的优势 - 公司是国内首批汽车板供应商之一，具有明显先发优势[12] - 公司是国内首家能够稳定批量生产航空板的民营企业[12][13] 公司未来几年的盈利预测 - 预计公司2024至2026年的归母净利润分别为44.84亿元、45.67亿元和52.9亿元[13] - 目前摊薄EPS分别为0.38元、0.39元及0.45元，对应当前股价PE分别为10倍、20倍及8.6倍，相对估值较便宜[13]

关于分拆所属子公司至香港联交所上市的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、本次分拆上市事项的基本情况 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）拟将所属子公司南山铝业 国际控股有限公司（以下简称 "南山铝业国际"）分拆至香港联交所主板上市 （以下简称"本次分拆上市"）。公司已先后于 2023 年 10 月 13 日召开第十一 届董事会第四次会议，于 2023 年 11 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于分拆所属子公司南山铝业国际控股有限公司至香港联交所上市 符合相关法律、法规规定的议案》《关于分拆所属子公司南山铝业国际控股有限 公司在香港联交所上市方案的议案》《关于〈山东南山铝业股份有限公司分拆所 属子公司南山铝业国际控股有限公司至香港联交所上市的预案〉》等相关议案， 具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 14 日、2023 年 11 月 29 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告信息。 二、本次分拆上市事项的进展情况 证券代码： ...

北京浩天律师事务所 关于 100020 北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心 12层 12F, Fortune Financial Center, No.5.Dongsanhuan Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China Tel: +8610 6502.8888 Fax: +8610 6502.8866 6502.8877 http://www.hylandslaw.com 北京浩天律师事务所 关于山东南山铝业股份有限公司 差异化分红相关事项的法律意见书 致:山东南山铝业股份有限公司 北京浩天律师事务所(以下简称"本所")接受山东南山铝业股份有限公司 (以下简称"南山铝业"或"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股份回购规则》(以下简称"《回购规则》")、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第７号一一回购股份》(以下简称"《回购指引》")以及《山东南 山铝业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关法律、法规及规范 性文件的规定,就公司 20 ...

相关日期 证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-047 山东南山铝业股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.04 元 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/10 | － | 2024/10/11 | 2024/10/11 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 经公司 2024 年 3 月 21 日的 2023 年年度股东大会审议通过，授权公司董事会全权办理公 司 2024 年半年度利润分配相关事宜。本次利润分配方案无需提交股东大会审议。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上市公司股份回购规则》 ...

北京浩天律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 北京浩天律师事务所 关于山东南山铝业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致:山东南山铝业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则(2022 修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和规范性文 件及《山东南山铝业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定, 北京浩天律师事务所接受山东南山铝业股份有限公司(以下简称"公司")的委 托,指派本所凌浩律师、段君僖律师出席并见证公司 2024年第二次临时股东大 会会议(以下简称"本次股东大会"),并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所委派律师出席了公司本次股东大会并审查了公司 提供的关于召开本次股东大会的有关文件和材料。公司已向本所保证和承诺:公 司提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的,且已向本所提供 一切足以影响本法律意见书的事实和文件,无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-046 山东南山铝业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 3、公司董事会秘书出席会议；其他高管均列席会议。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 5,623,802,312 | 99.9905 | 397,962 | 0.0070 | 134,750 | 0.0025 | 2、 议案名称：关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 955 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（ ...