证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-080 中国巨石股份有限公司 关于发行中期票据获准注册的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行， 应事前先向交易商协会备案。公司按照有权机构决议及相关管理要求，进行发行 管理。发行完成后，通过中国银行间市场交易商协会认可的途径披露发行结果。 三、公司将按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债 务融资工具注册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规 则指引的规定，做好公司中期票据的发行、兑付及信息披露工作。 特此公告。 中国巨石股份有限公司董事会 2024 年 12 月 13 日 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司 2024 年发行公司债及非 金融企业债务融资工具的议案》，同意公司及巨石集团有限公司在 2023 年年度 股东大会审议通过该议案之日起 ...

同业竞争承诺延期 - 2017 年 12 月承诺 3 年内解决同业竞争问题[1][2] - 2020 年 12 月、2022 年 12 月两次延期 2 年[1][2][3] - 拟再次延期 2 年履行承诺[5] 决策进展 - 2024 年 12 月 9 日董事会、独立董事会议通过延期议案[6] - 监事会同意提交股东大会审议，尚需股东大会审议[7][8]

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-077 中国巨石股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 中国巨石股份有限公司监事会 2024 年 12 月 9 日 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二次会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式 送达公司全体监事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票 3 张，实际收到表决票 3 张。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法、有 效。 经审议，全体与会监事一致通过了《关于控股股东及实际控制人解决避免同 业竞争承诺延期履行的议案》。 监事会认为：本次公司控股股东及实际控制人有关避免同业竞争承诺延期事 项是根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《上市公司监管指引第 4 ...

会议情况 - 公司第七届董事会2024年度第五次独立董事会议于2024年12月9日通讯召开[2] - 会议通知于2024年12月6日以邮件送达全体独立董事[2] - 应收到表决票3张，实际收到3张[2] 议案进展 - 全体独立董事通过避免同业竞争承诺延期履行议案[2] - 该议案将提交公司股东大会审议[2]

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600176 | 中国巨石 | 2024/12/20 | 证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-079 中国巨石股份有限公司 关于 2024 年度第一次临时股东大会增加临时提案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年度第一次临时股东大会 二、增加临时提案的情况说明 1. 提案人：中国建材股份有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 11 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 26.97%股份的股东中国建材股份有限公司，在 2024 年 12 月 6 日提出临时提案并 书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关 规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 本次增加的临时提案为《关于控股股东及实际控制人解决避免同业竞争承诺延期 履行的议案》。 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-076 中国巨石股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开，召开本次会议的通知于 2024 年 12 月 6 日以 电子邮件方式发出。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票 8 张，实际收到表决票 8 张。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规 和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、审议通过了《关于控股股东及实际控制人解决避免同业竞争承诺延期 履行的议案》； 董事会认为：中国建材集团有限公司（以下简称"中国建材集团"）及中国 建材股份有限公司（以下简称"中国建材股份"）自作出承诺以来，一直致力于 履行承诺。2020 年中国建材集团、中国建材股份协调两家 A 股上市公司（公司 及中材科技股份有限公司）筹划重大资产重组事项，但因交易各方未能就交易方 案核心 ...

●本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生 变化。 ●本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其 他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险，敬请广大投资者注意投资 风险。 一、增持主体的基本情况 证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-075 中国巨石股份有限公司 关于公司控股股东以专项贷款和自有资金 增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日收到公 司控股股东中国建材股份有限公司（以下简称"中国建材"）通知，中国建材拟 增持公司股份。本次增持计划的实施期限为自本公告披露之日起 6 个月，增持不 设定价格区间，增持总金额不低于人民币 5 亿元，不超过人民币 10 亿元（以下 简称"本次增持计划"）。 （一）增持主体名称及与公司的关系： 增持主体为中国建材，为公司控股股东。 （二）增持主体已持有股份的数量、占公司总股本的比例： 本 ...

董事会会议 - 公司于2024年11月29日召开第七届董事会第十六次会议[2] - 会议审议通过《关于增补公司董事的议案》[2] 董事增补 - 邵晓阳为第七届董事候选人，任期至第七届董事会任期届满[2] - 增补董事事项尚需提交公司股东大会审议[2] 候选人信息 - 邵晓阳出生于1972年8月，有研究生学历和博士学位[4] - 邵晓阳历任中材集团企业管理部部长等职[4]

财务数据 - 超额利润分享递延未兑现发放余额中不执行扣减的兑现部分为1.55亿元[2] - 超额利润分享递延未兑现发放余额扣除后结余3.000993亿元不再兑现[2] 人事安排 - 提名邵晓阳先生为董事候选人，任期至第七届董事会任期届满[3] 股东大会信息 - 2024年度第一次临时股东大会于12月27日14:30在浙江桐乡公司会议室召开[4] - 召集人为董事会，方式为现场与网络投票结合[4] - 网络投票时间为9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[4] - 审议《关于增补公司董事的议案》[4]

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-074 中国巨石股份有限公司 对外担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称： 1、巨石集团淮安有限公司（以下简称"巨石淮安"） 2、巨石集团（香港）华夏复合材料有限公司（以下简称"巨石香港华夏"） ●本次担保数量及累计为其担保数量： 1、公司全资子公司巨石集团有限公司（以下简称"巨石集团"）本次为巨 石淮安担保 50,000 万元，巨石集团累计为巨石淮安担保 100,000 万元。 2、巨石集团本次为巨石香港华夏担保 500 万美元，巨石集团累计为巨石香 港华夏担保 500 万美元。 ●公司对外担保累计数量：53.67 亿元 ●公司对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 1、被担保人名称：巨石淮安 担保协议总额：50,000 万元 担保方式：连带担保责任 担保期限：期限 5 年 债权人：中国银行股份有限公司淮安分行 巨石集团为巨石淮安在中国银行股份有限公司淮安分行申请的 50,000 万元 贷款提供担保， ...