会议信息 - 股东大会于2024年12月27日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7][8] - 会议通知2024年11月30日发布，临时提案12月6日提出[5][6] 股东情况 - 中国建材持股1,079,739,151股，占比26.97%[6] - 1,151名股东出席，代表股份2,250,550,182股，占比56.2196%[9] 议案表决 - 议案1全体股东同意票2,121,214,118股，比例94.2531%[14] - 议案2全体股东同意票1,130,013,721股，比例96.5154%[14] - 两议案均获通过，程序合法结果有效[14][15][17]

股东大会信息 - 2025年度第一次临时股东大会于2025年1月15日13点30分在浙江桐乡公司会议室召开[2] - 网络投票起止时间为2025年1月15日，各平台有不同投票时段[2] - 股权登记日为2025年1月8日[8] 审议议案 - 审议年产10万吨电子级玻璃纤维零碳智能生产线及配套500MW风电建设项目等三项议案[4] 其他 - 会议登记截止2025年1月14日17:00，地点在公司证券事务部[9] - 联系电话0573 - 88181888，邮箱ir@jushi.com，联系人徐梦丹[9] - 可授权委托出席2025年1月15日股东大会，委托书中需选表决意见[11][12]

中国巨石股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年） 股东回报规划 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善的分红决策和 监督机制，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，引导投资者树立长 期投资和理性投资理念，同时，为强化公司回报股东的意识，根据中国证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等精神文件和《公司章程》的相关规定，结合公司战略规划、盈利 能力、股东回报、外部市场环境等综合因素，公司制定未来三年（2024年-2026 年）股东回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划制定目的 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展目标，在综合考虑公司 盈利能力、经营发展规划、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等 因素的基础上，充分考虑公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、发展所 处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者 持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保 持利润分配政策的连续性和稳 ...

新策略 - 公司拟启动建设年产10万吨电子级玻璃纤维零碳智能生产线及配套500MW风电建设项目[2] - 战略与可持续发展（ESG）委员会同意该项目并提交公司董事会会议审议[3]

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-084 中国巨石股份有限公司 关于巨石集团淮安有限公司年产 10 万吨电子级玻璃 纤维零碳智能生产线及配套 500MW 风电建设项目的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资项目名称 巨石集团淮安有限公司年产10万吨电子级玻璃纤维零碳智能生产线及配套 500MW风电建设项目 投资金额 巨石集团淮安有限公司年产10万吨电子级玻璃纤维零碳智能生产线及配套 500MW风电建设项目总投资580,560.45万元人民币。其中：年产10万吨电子级玻 璃纤维零碳智能制造生产线项目投资金额为360,617.94万元；配套500MW风力发 电项目投资金额为219,942.52万元。 特别风险提示： 1、本投资项目尚需获得有关政府部门审批，存在一定不确定性。 2、本投资项目可能会受到政策、企业生产经营等因素的影响，存在项目实 施风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 中国巨石股份有限公司（以下简称"中国巨石"或"公司"）根据《上海证 券 ...

项目投资 - 同意巨石集团淮安有限公司实施10万吨电子级玻璃纤维零碳智能生产线及500MW风电项目，投资580,560.45万元[2] - 同意巨石集团有限公司实施20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改扩建项目，投资76,008.09万元[3] 公司设立与增资 - 同意浙江巨石新能源有限公司在淮安设巨石新能源（涟水）有限公司，注册资本3亿元[2] - 同意巨石集团与香港公司对巨石集团淮安有限公司增资5亿元，增资后注册资本99,988.34万元[4] 项目终止 - 同意终止巨石集团桐乡生产基地燃气站及配套管线项目[5][6] 制度规划 - 制定《中国巨石股份有限公司市值管理制度》[6] - 制定《中国巨石股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[7] 会议安排 - 2025年1月15日召开2025年度第一次临时股东大会，审议三项议案[8] - 第七届董事会第十八次会议于2024年12月27日召开[1]

公司信息 - 浙江巨石新能源成立于2023年1月3日，注册资本30,000万元[3] - 巨石新能源（涟水）由浙江巨石新能源持股100%，注册地江苏淮安涟水[4][5] 财务数据 - 截至2023年底，浙江巨石新能源资产41,934.90万元，负债10,777.80万元，净资产31,157.10万元[3] - 2023年浙江巨石新能源营收0，资产负债率25.70%[3] 项目计划 - 公司拟在淮安开展年产10万吨电子级玻璃纤维零碳智能生产线及500MW风力发电配套工程[2] - 巨石新能源（涟水）注册资本3亿，按进度分批到位并适时增资[4] 业务范围 - 巨石新能源（涟水）主营风电场、光伏电站投资运营、电力出售、碳权管理等[5] 项目风险 - 投资项目需政府审批，受政策、市场波动影响有实施风险[7]

一、项目背景及实际建设情况 2022 年，为满足桐乡现有基地及"十四五"期间未来新生产基地燃气使用 需求，提高生产基地作业的稳定性和连续性，巨石集团拟实施"桐乡生产基地燃 气站及配套管线项目"。项目总投资 35,110 万元，拟建燃气站 LNG 气化外供规模 6×104 Nm3 /h、门站接入规模 6×104 Nm3 /h、中压外输管道输送规模 4×104 Nm3 /h； LNG 储存规模 20000m3，在最大气化能力 6×104 Nm3 /h 情况下可满足 8.5 天使用。 证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-088 中国巨石股份有限公司 关于终止巨石集团有限公司桐乡生产基地燃气站及 配套管线项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议、 2021 年年度股东大会审议通过了《关于巨石集团有限公司桐乡生产基地燃气站 及配套管线项目的议案》，同意公司全资子公司巨石集团有限公司（以下简称"巨 石集团"）实施建设燃气 ...

中国巨石股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会 会议材料 2024 年 12 月 27 日 1 中国巨石股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会 材料目录 一、关于增补公司董事的议案； 二、关于控股股东及实际控制人解决避免同业竞争承诺延期履行 的议案。 2 议案一： 关于增补公司董事的议案 各位股东： 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司控股股 东中国建材股份有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查， 拟提名邵晓阳先生为董事候选人（简历详见附件），任期至第七 届董事会任期届满。 请各位股东审议。 中国巨石股份有限公司董事会 2024 年 11 月 29 日 附件： 邵晓阳简历 邵晓阳先生：男，1972 年 8 月出生，中共党员，研究生学历， 博士学位，工程师。历任中国中材集团有限公司企业管理部部长、中 国建材集团有限公司企业管理部副总经理、中国建材集团有限公司安 全应急部总经理、中国建材集团有限公司公司管理部总经理。 3 议案二： 关于控股股东及实际控制人解决避免同业竞争承诺 延期履行的议案 各位股东： 中国巨石股份有限公司（以下简称"中国巨石"或"公司"）收 到控股股东中国建材股份 ...

中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司 2024 年发行公司债及非金 融企业债务融资工具的议案》，同意公司及巨石集团有限公司在 2023 年年度股东 大会批准该议案之日起至 2024 年年度股东大会召开之日的期间内，在相关法律法 规、规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况 以一次或分次形式发行包括公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等在内 的本币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。 近日，公司发行了 2024 年度第九期超短期融资券,发行总额为人民币 7 亿 元，募集资金已于 2024 年 12 月 17 日到账。现将发行结果公告如下： 证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-081 中国巨石股份有限公司 关于 2024 年度第九期超短期融资券发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 名称 | 中国巨石股份有限公司 202 ...