证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号:临 2024-037 上海汽车集团股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的 信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"或"集团"）于 近期收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于上海汽车集 团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函 【2024】0787）号）（以下简称"《工作函》"）。公司高度重视，认真 落实《工作函》的要求，积极组织公司相关部门和年审会计师共同对 《工作函》所述问题进行逐项分析与核查，现回复如下： 一、关于信用减值损失 1.关于应收账款。公司 2023 年度对应收账款计提减值准备 14.45 亿元，较上年同期增长 65.52%，其中按单项计提坏账准备的应收账 款坏账计提比例由上年 36.95%增长至本年度 60.60%。公司称大额减 值原因系上汽红岩等子公司计提相关减值准备。剔除动力新科已披露 的上汽红岩减值影响后，合并范围 ...

1 上海汽车集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 上海汽车集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 上海汽车集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 上海汽车集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 2024 年 7 月 29 日 为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海汽车集团股份有限公司章程》等有关规定，特制定如 下会议须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股 东（或授权代表）的合法权益，请有出席股东大会资格的相关人 员事先办理参会登记手续，准时参加会议。股东大会正式开始后， 会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表 决权的股份总数之前，终止现场参会登记。股东大会设秘书处， 具体负责大会有关事宜。 二、股东（或授权代表）出席大会，依法享有发言权、质询 权、表决权等各项权利。股东如需发言或就有关问题提出质询的， 请在会议正式开始前 10 分钟内向大会秘书处登记，并填写发言 申请单，经大会秘书处许可，方可发言。每一股东发言时间一般 不超过 5 分钟 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 自主品牌新能源和出口业务表现亮眼 - 公司核心技术新能源三电系统+智能化软硬件全栈布局,智己推动自主品牌高端化 [5] - 公司出口表现持续亮眼,海外销量继续保持国内行业领先 [5] 合资公司积极转型 - 公司与大众集团签署多项有关上汽大众新产品项目的技术合作协议,开启合资合作全新篇章 [5] - 上汽大众积极调整营销策略,加快提升在新能源车市场的品牌声量 [5] 财务数据总结 营业收入 - 预计2024-2026年营业总收入分别为7,582/7,989/8,822亿元,同比增长1.81%/5.37%/10.42% [13] 净利润 - 预计2024-2026年归母净利润分别为142.7/176.8/196.2亿元,同比增长1.13%/23.92%/10.96% [13] 估值 - 预计2024-2026年PE分别为11/9/8倍 [5]

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2024－035 上海汽车集团股份有限公司 八届二十三次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汽车集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议通知 于 2024 年 7 月 8 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会 议于 2024 年 7 月 10 日采用通讯方式召开，应参加会议董事 7 人，实 际收到 7 名董事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。 经与会董事逐项审议,表决通过了如下决议： 1、关于选举公司董事长的议案； 陈虹先生由于到龄退休，辞去公司第八届董事会董事长、董事及 董事会战略与 ESG 可持续发展委员会主任委员、委员职务。 董事会对陈虹先生在任职期间领导董事会开展卓有成效的工作， 推动公司克难奋进、创新转型所作出的贡献，表示衷心的感谢。 会议选举公司董事王晓秋先生为公司第八届董事会董事长。 （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票） 2、关于聘任公司总裁的议案； 王晓秋先生任公 ...

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2024－034 上海汽车集团股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汽车集团股份有限公司 董事会 上海汽车集团股份有限公司董事会于 2024 年 7 月 8 日收到公司 董事长陈虹先生提交的书面辞职申请。陈虹先生由于到龄退休，申请 辞去上海汽车集团股份有限公司第八届董事会董事长、董事及董事会 战略与 ESG 可持续发展委员会主任委员、委员职务。 董事会对陈虹先生在任职期间领导董事会开展卓有成效的工作， 推动公司克难奋进、创新转型所作出的贡献，表示衷心的感谢。 特此公告。 2024 年 7 月 11 日 1 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：2024-036 上海汽车集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第一次临时股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹口区 同嘉路 79 号）3 号楼 3 楼报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 29 日 至 2024 年 7 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 股东大会召开日期：2024年7月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系 ...

证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:临 2024—033 上海汽车集团股份有限公司2024年6月份产销快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导怪陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汽车集团股份有限公司2024年6月份产销快报数据如下: | 位 | | | | 本 量(辆) | | | | | 销 | 量(辆) | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 東 | 本月数 | 去年 | 月度 | 本年 | 去年 | 累计 | 本月数 | 去年 | 月度 | 本年 | 去年 | 累计 | | | | 同期 | 同比 | 累计 | 累计 | 同比 | | 同期 | 同比 | 累计 | 累计 | 同比 | | 上汽大众 | 85,568 | 95,103 | -10.03% | 519,852 | 494,716 | 5.08% | 82,003 | 95,833 | -14.43% | 512,088 | 5 ...

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2024-032 上海汽车集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 158 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 9,369,493,727 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 82.0095 | | 份总数的比例（%） | | 截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 11,575,299,445 股，其中回购专用证券账户中有股 份 150,410,234 股，回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总数为 11,424,889,211 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会 依法召集。公司董事长陈虹先 ...

成信 · 在山 · 四 中豪(上海)律师事务所关于 上海汽车集团股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 编号:沪中豪(2024)法见字第017号 上海 · 重庆 · 北京 · 成都 · 雲灣 · 纽约 · 江北 -1 - 提供 · 专业 · 加值 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一)本次股东大会的召集 致:上海汽车集团股份有限公司 中豪(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受上海汽车集团股份有限 公司(以下简称"公司"）的委托,指派赵晨律师、曹一川律师出席本次股东大 会,并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《上海汽车集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）之有关规定，出具本法律意见书。 本所律师根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,就公 司2023年年度股东大会召集、召开程序;出席会议人员资格;股东大会表决程序 的合法有效性发表法律意见。 本所律师仅依据本法律意见书签发日之前所发生的事实,并基于对该项事实 的认识以及对于相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的理解发表本意 见。本法律意见不涉 ...

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号:临 2024-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会、监事会延期换届选举 上海汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、 监事会将于 2024 年 6 月 29 日任期届满，鉴于公司新一届董事会、监 事会的候选人提名工作尚未完成，董事会、监事会换届的各项工作尚 在筹备过程中，预计在原定任期届满前无法完成换届工作。为保证公 司董事会、监事会工作的连续性，公司第八届董事会、监事会将延期 换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司 第八届董事会及全体董事、第八届监事会及全体监事、高级管理人员 在换届工作完成前，将继续依照法律法规和《公司章程》相关规定履 行职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产 经营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会的换届工作，并及时 履行信息披露义务。 二、独立董事任期即将届满 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定， 上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分 ...