证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2024-064 号 人福医药集团股份公司 第十届监事会第二十七次会议决议公告 特 别 提 示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"或"人福医药"）第十届监事会第二 十七次会议于2024年7月26日（星期五）上午9:00在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开，会议通知已于2024年7月16日通过邮件的方式送达各位监事。会议应到监事 五名，参加现场表决的监事四名，监事杜越新以通讯方式进行表决。本次监事会会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议由监事长杜越新先生主持，会议审议并全票通过了以下议案： 公司监事会已审阅公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》，认 为公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2024年半年度报告及其摘要全面、 公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。 公司全体监事保证公司2024年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2024-073 人福医药集团股份公司 董事长减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 持股基本情况：截至本公告披露之日，人福医药集团股份公司（以下简 称"公司"）董事长李杰先生持有公司股份 97,480,104 股，占公司总股本的 5.97%， 均为无限售流通股。 减持计划的主要内容：李杰先生因 2020 年发行股份购买资产形成纳税义 务，存在缴纳个人所得税的资金需求，计划自本公告披露之日起 15 个交易日后 的 3 个月内，通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价方式或大宗交易方式 减持不超过 12,000,000 股，占公司总股本的 0.74%，占其持股比例的 12.31%。 减持价格将根据减持时的市场价格确定。若在减持计划实施期间公司有送股、资 本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持股份数量做相应调整。 公司于 2024 年 7 月 26 日收到公司董事长李杰先生关于减持股份计划的通知， 现将有关情况公告如下： ( ...

京信评报字（2024）第 137 号 中京民信 资产评估有限公司 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 本报告依据中国资产评估准则编制 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司股东全部权益价值 人福医药集团股份公司拟了解价值涉及的 资产评估报告 | 报告编码: | 1142020031202400456 | | --- | --- | | 合同编号: | HBBM2024-090 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 京信评报字(2024)第137号 | | 报告名称: | 人福医药集团股份公司拟了解价值涉及的 湖北葛 店人福药用辅料有限责任公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 资产评估报告 276.405.500.00元 | | 评估报告日: | 2024年06月20日 | | 评估机构名称: | 中京民信(北京)资产评估有限公司 | | 签名人员: | 李新星 (资产评估师) 会员编号: 42190022 | | | 张峰 (资产评估师) 会员编号:11130010 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2024-072 人福医药集团股份公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 至 2024 年 8 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年8月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 12 日 9 点 30 分 召开地点：武汉市东湖高新区高新大道 666 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2024-071 号 人福医药集团股份公司董事会 关于为子公司提供担保的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示 ●被担保人名称： ●在授权范围内，本次实施的担保金额及已实际为其提供的担保余额（包含尚未使用的额度）： | 担保 | 被担保方 | 被担保方 最近一期 | 授信银行 | 担保 | 本次担保前 已为其提供 | 本次担保 金额（万 | 备注 | 股东大会授 权担保额度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | | 资产负债 | | 期限 | 的担保余额 | | | | | | | 率 | | | （万元） | 元） | | (万元) | | 人福 医药 | 湖北人福 | 63.79% | 平安银行 股份有限 | 年 1 | ¥226,000.00 | ¥30,000.00 | 本次担保将替 换前期已为其 | ¥315,000.00① | ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2024-065 号 人福医药集团股份公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2562号《关于核准人福医药集团股份 公司向李杰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向李杰、陈小清、 徐华斌发行股份购买相关资产，并向武汉当代科技产业集团股份有限公司发行 89,047,195股人民币普通股募集配套资金，每股面值为人民币1.00元，发行价格11.23 元/股，募集配套资金为人民币999,999,999.85元，扣除各项发行费用22,794,247.01元， 实际募集资金净额为977,205,752.84元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并出具大信验字[2021]第2-00005号验资报告。 （二）以前年度已使用金额、本报告期使用 ...

关于转让子公司股权暨关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 ● 人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）及河南百年康 鑫药业有限公司（以下简称"百年康鑫"，原为公司全资子公司）、武汉康乐药业股 份有限公司（以下简称"康乐药业"，为公司全资子公司）于 2018 年 11 月向武汉 当璟商业管理有限公司（以下简称"武汉当璟"）转让所持武汉珂美立德生物医药有 限公司（以下简称"珂美立德"）合计 100%股权，交易金额合计 189,175,937.00 元。 交易完成后，珂美立德不再纳入公司合并报表范围。 ● 公司根据近日收到的控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简 称"当代科技"）告知函，获悉当代科技下属企业因业务关系，能够对武汉当璟实施 重大影响。故武汉当璟为公司关联人，本次交易构成关联交易。 证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2024-068号 人福医药集团股份公司 业于 2018 年 11 月分别与武汉当璟签署《股权转让协议》，合计以 ...

人福医药集团股份公司第十届董事会 独立董事第二次专门会议决议 根据近日收到的控股股东当代科技告知函，本次审议的收购子公司股权事项 构成关联交易。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 5 号——交易与关 联交易》等相关规定，独立董事经审核认为，公司增持下属子公司股权，进一步 推进高端原辅料业务的发展，有助于公司提升和巩固核心竞争力，符合公司"做 医药细分市场领导者"的发展战略，该交易定价公允合理，不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情形，同意追认该关联交易并同意提交公司董事会 审议，关联董事应回避表决，并提请会计师事务所将其作为年报审计关注重点。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 四、关于子公司购买物业资产暨关联交易的预案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引 1 号——规范运作》《人福医药集团股份公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《独立董事专门会议工作制度》等有关规定，人福医药集团股份公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 7 月 21 日以现 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2024-066 号 人福医药集团股份公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.15 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体 股东每 10 股派送现金红利 1.50 元（含税），具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 截至 2024 年 6 月 30 日，人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"） 母公司报表中期末未分配利润为人民币 3,057,112,215.24 元（未经审计），合并报表 中归属于上市公司普通股股东的净利润 1,111,094,974.15 元（未经审计）。根据《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上 ...

证券代码: 600079 证券简称:人福医药 编号:临2024-067号 人福医药集团股份公司 关于子公司签订工程施工合同暨关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 ● 人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）全资子公司人福 普克药业（武汉）有限公司（以下简称"武汉普克"）就口服制剂 cGMP 出口生产基 地项目，于 2016 年 11 月与武汉市新洪建筑工程有限公司（以下简称"新洪建筑"） 签订《建设工程施工合同》，该工程项目已通过验收，经第三方审定工程造价为 8,922.41 万元。 ● 公司全资子公司湖北生物医药产业技术研究院有限公司（以下简称"医药研究 院"）就武汉光谷生物医药创新中心项目，于 2018 年 4 月与新洪建筑签订《建设工程 施工合同》，于 2020 年 12 月签订《土建补充协议》，该工程项目已通过验收，经第三 方审定工程造价为 6,025.88 万元。 ● 公司控股子公司黄冈人福药业有限责任公司（以下简称"黄冈人福"，公司持 有湖北葛店人福 ...