会议信息 - 2025年第一次临时股东会于2月21日在武汉召开[2] - 出席会议股东和代理人1145人，持股837109954股，占比51.286%[2] - 参加投票中小投资者1135名，代表股份219064726股，占比13.421%[2] 人员出席 - 公司在任董事9人，出席3人；在任监事5人，出席4人[4] 选举情况 - 选举邓伟栋为非独立董事，A股同意票835446875，比例99.801%[5] - 选举黄晓华非独立董事，A股同意票835477475，比例99.805%[5]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会2月21日召开，提前十五日通知合规[5][6] - 现场14名股东及代理人持股391,311,377股，占比23.974%[10] - 1131名股东网络投票持股445,798,577股，占比27.312%[11] 议案情况 - 审议两项议案：选举邓伟栋、黄晓华为非独立董事[13][14] - 议案一同意835,446,875股，占比99.801%[15] - 议案二同意835,477,475股，占比99.805%[16]

担保情况 - 为7家控股子公司提供担保，金额合计45600万元[7][12] - 截至公告披露日，公司及全资或控股子公司对外担保总额862794.4万元，占最近一期经审计净资产的50.62%[8][42] - 公司及子公司对下属全资或控股子公司担保总额667794.4万元，占最近一期经审计净资产的39.18%[9][42] - 子公司对上市公司担保总额195000万元，占最近一期经审计净资产的11.44%[9][42] 子公司资产负债及业绩 - 2024年9月30日，宜昌人福资产总额1184959.56万元，净资产913248.95万元，负债总额271710.61万元[17] - 2024年1 - 9月，宜昌人福营业收入676785.92万元，净利润217961.15万元[17] - 2024年9月30日，人福荆州资产总额30830.59万元，净资产6627.01万元，负债总额24203.58万元[22][23] - 2024年1 - 9月，人福荆州营业收入18423.03万元，净利润346.15万元[23] - 2024年9月30日人福黄石资产总额22353.71万元，较2023年末增长0.97%[25] - 2024年1 - 9月人福黄石营业收入12670.19万元，较2023年度下降32.15%[25] - 2024年1 - 9月人福黄石净利润 - 103.51万元，较2023年度下降158.14%[25] - 2024年9月30日人福天门资产总额20798.73万元，较2023年末下降7.13%[29] - 2024年1 - 9月人福天门营业收入28077.82万元，较2023年度下降18.74%[29] - 2024年1 - 9月人福天门净利润659.54万元，较2023年度下降12.37%[29] - 2024年9月30日人福欣星资产总额12254.81万元，较2023年末下降1.88%[33] - 2024年9月30日湖北人福医疗器械资产总额17663.67万元，净资产7478.26万元，负债总额10185.41万元[36] - 2024年1 - 9月湖北人福医疗器械营业收入11085.34万元，净利润96.14万元[36] 股权情况 - 公司持有宜昌人福80%的股权[17] - 公司持有新疆维药73.25%的股权[19] - 公司控股子公司湖北人福持人福荆州55%的股权[23] - 人福黄石注册资本3120万元，湖北人福持股55%[24][26] - 人福天门注册资本4000万元，湖北人福持股60%[27][29] - 人福欣星注册资本2000万元，湖北人福持股55%[31][34] 子公司担保详情 - 宜昌人福最近一期资产负债率为22.93%，本次担保前已担保余额133000万元，本次担保23000万元，授权额度220000万元[6][11] - 新疆维药最近一期资产负债率为30.66%，本次担保前已担保余额14934.4万元，本次担保10000万元，授权额度30000万元[6][11] - 人福荆州最近一期资产负债率为78.51%，本次担保前已担保余额7500万元，本次担保2100万元，授权额度65000万元[6][7][11] - 人福黄石最近一期资产负债率为71.92%，本次担保前已担保余额1000万元，本次担保1000万元[6][7] - 人福天门最近一期资产负债率为60.05%，本次担保前已担保余额4000万元，本次担保2000万元[7] - 人福欣星最近一期资产负债率为69.06%，本次担保金额2000万元，授权额度315000万元[7] - 人福医疗器械最近一期资产负债率为57.66%，本次担保前已担保余额4000万元，本次担保1000万元[7] 授信担保 - 公司为宜昌人福向建行宜昌分行提供1.8亿元、期限1年综合授信连带责任保证担保[36] - 公司为宜昌人福向工行三峡分行提供5000万元、期限1年综合授信连带责任保证担保[36] - 公司为新疆维药向昆仑银行乌鲁木齐石油新村支行等多家银行共提供1.45亿元综合授信连带责任保证担保[36][37] - 人福荆州、人福黄石等多家子公司获公司提供不同额度综合授信连带责任保证担保[37]

担保情况 - 公司为九珑人福、九珑医药提供关联担保，金额合计2000万元[6][10] - 股东大会授权为葛店人福及其下属子公司最高担保额度123000万元[6][10] - 截至公告披露日，公司及全资或控股子公司对外担保总额862794.40万元，占最近一期经审计净资产50.62%[7][8][24] - 公司及子公司对下属全资或控股子公司担保总额667794.40万元，占最近一期经审计净资产39.18%[8][24] - 子公司对上市公司担保总额195000.00万元，占最近一期经审计净资产11.44%[8][24] - 公司为九珑人福和九珑医药向交通银行申请综合授信提供连带责任保证担保[20] 关联方财务数据 - 九珑人福2024年9月30日资产总额74524.39万元，净资产13684.82万元，负债总额60839.57万元[15] - 九珑人福2024年1 - 9月营业收入51236.13万元，净利润91.41万元[15] - 九珑医药2024年9月30日资产总额17129.13万元，净资产 -377.24万元，负债总额17506.37万元[19] - 九珑医药2024年1 - 9月营业收入28395.20万元，净利润 -2516.77万元[19] 其他 - 公司董事兼总裁邓霞飞持有葛店人福9.46%股权，监事郑承刚持有4.73%股权[11][16] - 九珑医药注册资本1000万元人民币[17] - 九珑人福、九珑医药为公司提供反担保[20] - 公司无逾期对外担保和涉及诉讼的对外担保[24] - 九珑人福持有九珑医药100%股权[19]

担保情况 - 公司为下属控股子公司提供担保，金额合计45600万元[4] - 公司为控股子公司提供关联担保，金额合计2000万元[7] 各子公司资产负债率及担保额度 - 宜昌人福资产负债率22.93%，本次担保18000万元[3] - 新疆维药资产负债率30.66%，本次担保5000万元[4] - 人福荆州资产负债率78.51%，本次担保2100万元[4] - 人福黄石资产负债率71.92%，本次担保1000万元[4] - 人福天门资产负债率60.05%，本次担保2000万元[4] - 九珑人福资产负债率81.64%，本次担保1000万元[7] - 九珑医药资产负债率102.20%，本次担保1000万元[7]

纪要涉及的公司 人福医药、当代科技、招商创科、招商生科、招商证券、招商局集团、招商南油、华源医药 纪要提到的核心观点和论据 - **重整计划进展**：人福医药控股股东当代科技重整案第二次债权人会议于2024年2月13日召开，介绍重整计划草案并由债权人表决，表决时间从2月13日上午9点至2025年3月31日下午5点，人福医药已在上交所发布相关重整草案[3] - **重整计划内容**：招商创科拟118亿元重整当代科技，通过设立招商生科等主体间接控制人福医药，将直接和间接持有12%股份成实际控股股东，通过三个主体持有当代科技原23.77%表决权[4][5] - **投资者疑虑**：投资者担心未来市值大幅上涨，获取11.7%股份需额外支付资金，出现利益导向不一致问题[6] - **方案与市值增长关系**：方案部分股份涉及优先收益分配，看似不希望市值提升，但人福医药基本面有增长确定性，重整消除大股东风险，央企入驻助信用修复，医药市场未来有向上潜力，方案不会阻碍公司长期发展[7] - **央企入驻影响**：过去人福医药风险管控有短板，央企入驻加强风险管理能力，促进市值增长，监管对市值管理有要求，且公司目前发展平稳奠定基础[8] - **业务板块变化**：人福医药业务涵盖工业、商业、医疗服务和中药等，各子公司独立运营，新大股东加入加强管理，带来生物医药领域支持和发展契机，未来注重国际市场开拓和整体市场维护[11] - **麻醉药品价格及政策**：医保环境下麻醉药品有降价压力，但三个大型央企高溢价参与重组，表明对行业前景乐观，国家会考虑麻醉类特殊高风险产品价格政策，招商局集团加入将维护市场应对价格波动[12] - **应对政策及市场准入**：公司关注国家政策导向及市场准入问题，麻醉类产品审批谨慎，招商局集团加入将在更高层面维护市场，应对政策变化[13] - **招商局参与情况**：招商局作为重整投资人管理信托计划一，核心资产是人福医药股权，信托计划二含除人福医药外其他上市公司股票或资产，招商局在信托计划二有优先权，与债务人共同承担并兑现资产增值部分[14] - **管理层及规划**：目前经营团队保持稳定，公司治理和董事会层面可能根据国资委要求调整，公司正在调整发展规划和战略，未来国际化和研发投入将加大[15][16] - **业务布局聚焦**：保证经营和业绩稳定，满足国有资产保值增值要求，通过资源整合在生物医药产业找发展空间，保持细分市场龙头地位，加快归核聚焦处理亏损企业[17] - **发展策略**：继续保持细分市场龙头地位，加快归核聚焦，更快处理亏损企业，确保规模效应聚焦不变[18] - **市值增长预期**：2022年至今人福医药因控股股东风险市值被低估，随着大股东重整案落地和央企入驻，预计未来3到5年市值显著提升[19] - **分红预期**：人福医药过去现金流不佳、分红低，总部对二级子公司帮扶，近年来监管加强，管理层提出分红要求，大股东更替和监管主导下，未来分红力度会加大[20] - **麻醉药品集采影响**：麻醉药品集采政策谨慎推进，非管制类已集采，人福医药核心产品属严管控类未纳入集采，大概率管控类不会立即纳入，无需过度担心风险[21][22] - **融资及激励规划**：招商入股后人福医药可能股权融资、获更多借款资源，十五五期间融资或提上日程，资产负债率下降但投入受限，招商带来市场化资源，将根据市场情况制定管理层激励机制[23] - **招商入股影响**：招商作为央企降低人福医药融资成本，在基层医疗、研发规模及市场布局引入模式和资源支持，改善融资通道与成本，推动公司发展回报投资者[24] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 希望招商局在股权未交割、股东大会投票未结束时迅速介入过渡期，目前董事会换届和董事变更由现任股东负责，总裁邓亚飞称公司坚持细分市场领导者理念，各业务板块稳定增长[9][10]

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-020 号 人福医药集团股份公司关于 控股股东重整案召开第二次债权人会议情况的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"或"人福医药"）于 2024 年 10 月 1 日披露了《人福医药集团股份公司关于法院裁定受理控股股东重整暨指定管理人的公 告》（公告编号：临 2024-102 号），湖北省武汉市中级人民法院（以下简称"武汉中 院"）于 2024 年 9 月 30 日裁定受理武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称 "当代科技"）重整，并于同日指定武汉当代科技产业集团股份有限公司清算组担任 当代科技管理人。 公司于 2024 年 12 月 17 日披露了《人福医药集团股份公司关于控股股东重整第 一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：临 2024-133 号），当代科技重整案第 一次债权人会议于 2024 年 12 月 16 日召开。 公司于 2025 年 1 月 14 日披露了《人福医药集 ...

会议信息 - 人福医药2025年第一次临时股东会2月21日上午10:00召开[6] - 交易系统和互联网投票平台有不同投票时间[5] - 现场会议地点在武汉市东湖高新区人福医药集团会议室[5] 审议议案 - 会议将审议选举邓伟栋、黄晓华任非独立董事议案[10] 人员信息 - 邓伟栋1967年生，南大博士，未持股无关联[15][16] - 黄晓华1976年11月生，中大双学位，未持股无关联[19][20] 会议规则 - 股东发言不超两次，每次不超5分钟，答问不超15分钟[8]

股权情况 - 公司持有宜昌人福80%的股权[3] 产品信息 - 琥珀酸地文拉法辛缓释片规格有25mg、50mg、100mg[3] - 药品有效期24个月，批准文号有效期至2030年1月23日[3] - 适应症为成人抑郁症治疗[4] 研发与上市 - 2023年5月宜昌人福提交上市许可申请并获受理[4] - 该项目累计研发投入约2000万元[4] - 石药集团欧意药业50mg和25mg产品分别于2023年6月和12月获注册证书[4]

公司股权 - 公司控股子公司宜昌人福持股80%[3] 产品信息 - 富马酸二甲酯肠溶胶囊规格120mg，注册为化学药品4类，有效期24个月，批准文号至2030年1月23日[3] 研发与销售 - 2023年12月宜昌人福提交该胶囊上市许可申请并获受理[4] - 该胶囊项目累计研发投入约3000万元[4] - 2023年度全国销售额约2200万元[4]