会议信息 - 公司于2024年6月14日召开第八届监事会第四十次临时监事会会议[2] - 会议通知及资料于2024年6月11日以电子邮件和书面方式发出[2] - 本次监事会应出席监事7名，实际出席7名[2] 提案通过情况 - 全体监事一致通过总经理2024年度/2024 - 2026年任期绩效指标设置及相关事项授权提案[3] - 全体监事一致通过实施月浦、杨行镇定向捐赠项目提案[3] - 全体监事一致通过宝山基地一号高炉大修改造项目提案[4] - 全体监事一致通过终止分拆子公司宝武碳业科技股份有限公司至创业板上市提案[5] - 全体监事一致通过修订《被投资单位管理总则》提案[5]

公司决策 - 2024年6月14日召开第八届董事会第四十次临时董事会[2] - 设定总经理2024年度/2024 - 2026年任期绩效指标（值）[3] - 批准实施宝山基地一号高炉大修改造项目[5] - 拟终止分拆宝武碳业科技股份有限公司至创业板上市并撤回申请文件[6] - 修订《被投资单位管理总则》[7] 社会责任 - 2024年实施月浦、杨行镇定向捐赠450万元项目[4]

利润分配 - A股每股现金红利0.20元（含税）[2] - 股权登记日2024/6/12，除权（息）和发放日2024/6/13[2] - 实际参与分红股本21,687,861,092股，派现4,337,572,218.40元（含税）[4][5] 税收政策 - 股东持股期限不同，股息红利实际税负不同[11] - QFII和沪股通股东按10%税率代扣，税后每股派0.18元[12] - 其他机构和法人股东不代扣，税前每股派0.20元[12]

分红情况 - 2023年下半年每股现金股利0.20元（含税），预计分红43.38亿元（含税），占归母净利润58.68%[3][5] - 2023年上半年已派发现金分红24.41亿元，占归母净利润53.61％[5] - 2023年度预计派发现金分红67.78亿元（含税），占合并报表归母净利润56.75％[5] 股份回购 - 2024年4月回购700.00万股，5月回购710.00万股[4] - 截至公告披露日，回购专用账户持有4.32亿股，不参与利润分配[4] - 截至公告披露日，总股本216.88亿股（已扣除回购股份）[5]

回购情况 - 2021年1月19日拟用不超40亿元自有资金，不超8.09元/股回购A股，数量4 - 5亿股，占比1.80% - 2.25%[8] - 2022年1月20日完成回购486,105,235股用于股权激励[8] - 2023年10月16日拟用不超30亿元自有资金，不超8.86元/股回购A股，数量3.3 - 5亿股，占比1.48% - 2.25%[10] - 截至2024年5月17日收盘，总股本22,119,857,984股，回购专用账户股份431,996,892股[10] 股权激励 - 2022 - 2023年第三期A股限制性股票计划授予410,271,000股限制性股票[9] 利润分配 - 2024年4月27日披露2023年下半年利润分配方案，5月17日股东大会通过[13] - 拟每股派现0.20元（含税），以21,701,961,092股为基数，预计分红4,340,392,218.40元（含税）[13] - 预计分红占2023年下半年归母净利润的58.72%[13] - 2023年上半年现金分红24.4050025989亿元，占上半年归母净利润的53.61%[14] - 2023年度预计现金分红67.8089247829亿元(含税)，占2023年归母净利润的56.77%[14] 股本与股价 - 截至2024年3月末，回购专用账户持股4.17896892亿股，不参与本次利润分配[14] - 预计2023年下半年利润分配股权登记日前，总股本221.19857984亿股，实际参与分配股本216.87861092亿股[14] - 2024年5月17日股票收盘价为7.02元/股[14] - 根据实际分派计算除权除息参考价格为6.82元/股[16] - 虚拟分派现金红利约为0.1961元/股[18] - 根据虚拟分派计算除权除息参考价格为6.8239元/股[19] - 除权除息参考价格影响约为0.0572%，小于1%[20] 分红影响 - 本次差异化分红符合规定，对除权除息参考价格影响较小，不损害公司及全体股东利益[22]

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-030 宝山钢铁股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/17 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 过后 | 待宝钢股份第八届董事会第三十三次会议审议通 12 个月 | | 预计回购金额 | 0 | 万元~300,000 万元 | | 回购用途 | | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 35,616.27 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.61% | | | 累计已回购金额 | | 218,736.09 万元 | | 实际回购价格区间 | 5.57 | 元/股~7.08 元/股 | 一、回购股份的基本情况 宝山钢铁股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开第八届 董事会第三十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为183人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为15,936,126,313股，占比73.4554%[3] - 公司在任董事10人，出席1人；在任监事7人，出席1人[5] 议案表决情况 - 2023年度董事会报告A股同意票数为15,931,184,107，比例99.9689%[6] - 2023年度监事会报告A股同意票数为15,933,544,792，比例99.9838%[7] - 2023年年度报告A股同意票数为15,933,544,792，比例99.9838%[8] - 2024年度日常关联交易议案A股同意票数为1,653,269,416，比例77.2354%[9] - 议案9、10、11为特别决议案，获2/3以上通过[15] 关联股东情况 - 关联股东中国宝武、武钢集团、太原钢铁分别持股9,627,882,784股、2,982,172,472股、1,185,512,571股，回避议案7表决[15] 见证律所信息 - 本次股东大会见证律师事务所为上海市方达律师事务所，律师为丛大林、林涛[16]

业绩考核与回购 - 2023年业绩考核目标未达成，按4.29元/股回购1828名激励对象131366000股限制性股票[3] - 因调动、退休等情况回购部分激励对象限制性股票[3] 回购影响 - 本次回购注销后公司减少注册资本134617250元[3] 债权人相关 - 债权人可在规定时间要求公司清偿债务或提供担保[3] - 申报时间为2024年5月18日至7月1日，有申报地址、邮编和电话[4]

股本变动 - 公司注册资本为22,119,857,984元[8] - 发起人中国宝武钢铁集团有限公司认购106.35亿股[18] - 2000年首次向公众发行18.77亿股[18] - 2005年增发50亿股，宝钢集团30亿股，公众20亿股[18] - 2008年发行100亿分离交易可转债，持有人获16亿份认股权证[18] - 2010年认股权证行权增加股本48,088股[18] - 2012 - 2013年回购注销1,040,323,164股[19][20] - 2014 - 2023年多次购回未达解锁条件限制性股票[21] - 2017年换股吸收合并武钢股份，发行5,652,516,701股[22] - 2017 - 2019年完成两期A股限制性股票计划授予登记[23] - 2019 - 2023年多次回购注销未达解锁条件限制性股票[24][25][26][27] 股份限制与规定 - 特定情形收购股份后，部分情形合计持股不超已发行股份10%，3年内转让或注销[32] - 董监高任职期每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内和离职半年内不得转让[33] - 董监高和5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[33] - 股东要求董事会收回收益，董事会30日内执行[34] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 6种情形下2个月内召开临时股东大会[46] - 6种担保行为须经股东大会审议通过[44] - 独立董事等提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[48][49] - 10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[47] - 董事会不同意或未反馈，股东可向监事会提议，同意则5日内发通知[50] - 3%以上股份股东可提提案，股东大会10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[54] - 召集人年度股东大会20日前、临时股东大会15日前公告通知股东[54] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[57] - 股东大会会议记录保存不少于10年[64] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[65] - 一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[68] - 董事会等可公开征集股东投票权[69] - 年度股东大会上董监事会作报告，独立董事提交述职报告[68] 董事会相关 - 董事会由9 - 15名董事组成，董事长和副董事长过半数选举产生[80] - 董事会每年至少召开四次会议，提前10日书面通知[111] - 1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会，董事长10日内召集主持[112] - 董事长召开临时董事会至少提前3日通知[113] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过，收购股份需2/3以上董事出席[115] - 关联关系决议，无关联董事过半数出席且过半数通过，不足3人提交股东大会[116] - 董事会会议记录保存不少于10年[91] - 董事会成员中1/3以上为独立董事，至少1名会计专业人士[95] - 独立董事连任不超6年[95] - 独立董事连续两次未出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[95] 其他 - 公司每年进行两次利润分配，现金股利不低于当年度经审计合并报表归属于母公司净利润的50％[127][128] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前至少20天通知[131][133] - 10%以上表决权股东可请求法院解散经营管理严重困难的公司[142] - 修改章程须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[143] - 公司特定情形解散15日内成立清算组[143] - 清算组10日内通知债权人，60日内在报纸公告，债权人30日或45日内申报债权[145] - 收购方持有公司5%以上股份向国务院国防科技工业主管部门备案[156] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[157]

股东大会信息 - 2023年度股东大会通知于2024年4月27日刊登[5] - 现场会议于2024年5月17日下午14时召开[5] - 网络投票时间为5月17日上午9:15至下午15:00[5] 股东参与情况 - 参与现场表决股东13名，代表股份14,030,509,303股，占比64.6717%[7] - 参与现场和网络投票股东183名，代表股份15,936,126,313股，占比73.4554%[7] 议案审议情况 - 本次审议11项议案，9至11为特别决议议案[10][11] - 1至8以普通决议通过，9至11以特别决议通过[12][13]