股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会股东报到登记、入场时间为4月23日14:15 - 14:45，召开时间为14:45[3] - 本次股东大会股权登记日为2025年4月18日[3] 董事增选 - 审议增选刘宝军为公司第八届董事会董事的议案[4] 刘宝军履历 - 1978年10月出生，2001年7月毕业于西安建筑科技大学，2011年3月获东北大学工程硕士学位[9][11] - 2022 - 2025年在宝山钢铁股份有限公司担任多个职务，2025年4月起任总经理[10] 董事相关规定 - 任期至选出新一届董事会，届满连选可连任[18] - 公司按薪酬制度支付薪酬，可适当调整[26][27] - 任职及离职12个月内有投资和任职限制[31] - 有保密、行为准则、权利行使等规定[32][34][38] - 辞职、终止任职等情况有相关规定[39][40] - 违约担责，协议受中国法律管辖[41][42] - 协议签字盖章生效，修改需双方同意[44][45]

未来展望 - 2024 - 2026年年度利润分配方案中现金股利不低于每股0.20元[2] - 分派现金股利不低于当年度经审计合并报表归属于母公司净利润的50%[2] 新策略 - 2024年起将中期分红作为长期股东回报策略[2]

会议信息 - 公司于2025年4月8日召开第八届监事会第五十次临时监事会会议[2] - 2025年4月5日发出召开监事会的通知及会议资料[2] - 本次监事会应出席7名监事，实际出席7名[2] 决议情况 - 全体监事一致通过关于审议董事会“关于2024 - 2026年度利润分配方案承诺的议案”的提案[3]

会议相关 - 公司第八届董事会第五十次临时董事会于2025年4月8日书面投票表决召开[2] - 本次董事会应出席董事10名，实际出席10名[2] 分红规划 - 公司承诺2024 - 2026年每年每股现金分红不少于0.20元[3] - 《宝钢股份2024 - 2026年度分红规划》于2025年4月8日在上海证券交易所网站发布[4]

交易额度 - 2025年多币种交叉远期折合额度不超91.7亿美元，利率掉期折合额度不超33.6亿美元[2][7] - 2025年铁矿石套保额度不超800万吨等多种产品有对应额度[2][7] 交易相关 - 开展金融衍生品交易目的为规避风险[2][5][6] - 交易资金为自有资金，不涉及募集或信贷资金[9] - 交易品种与经营相关，工具为远期等，场所为境内外[2][10] 授权与风险 - 本次授权有效期至新授权，持仓期限不超12个月或实货合同期限[11] - 2025年4月7日董事会通过议案，无需股东大会，不构成关联交易[12] - 开展套期保值业务有风险，将落实风控措施[3][13][14]

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-011 宝山钢铁股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 23 日 14 点 45 分 召开地点：上海市宝山区富锦路 885 号宝钢股份技术中心 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 23 日 至 2025 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东 ...

会议信息 - 公司于2025年4月7日召开第八届监事会第四十九次临时监事会会议[2] - 2025年4月3日发出召开监事会的通知及会议资料[2] - 本次监事会应出席监事7名，实际出席7名[2] 审议事项 - 全体监事一致通过金融衍生品操作等议案[3] - 全体监事一致通过新增镍交易场所议案[4] - 全体监事一致通过聘任高管等多项议案[5][6][7][8]

董事会决策 - 2025年4月7日召开第八届董事会第四十九次临时董事会[2] - 批准2025年金融衍生品操作计划、交易授权[3][4] - 宝钢股份法人拟增加镍的场外交易场所[5] 人事变动 - 聘任刘宝军为总经理，彭俊为副总经理，武凯为总法律顾问[6] - 选举刘宝军为第八届董事会董事并调整成员[7] 股东大会安排 - 召集2025年第二次临时股东大会，4月23日在上海召开[10]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1497人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为10339396087股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比48.0815%[4] - 公司在任董事9人，出席1人[6] - 公司在任监事7人，出席1人[6] 议案表决情况 - 增选周学东为董事，A类股东同意票数10314912077股，比例99.7631%[7] - 增选周学东为董事，5%以下股东同意票数687029293股，比例96.5588%[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知2月7日刊登，2月24日下午15时现场召开[5] - 网络投票时间为2月24日9:15至15:00[5] - 召集人为宝钢股份董事会[7] 股东表决情况 - 参与现场表决股东9名，代表股份9,630,274,716股，占比44.7839%[7] - 参与现场和网络投票股东1,497名，代表股份10,339,396,087股，占比48.0815%[7] 议案审议结果 - 审议《关于增选周学东先生为董事的议案》，以普通决议程序表决通过[9][11]