股东大会信息 - 股东大会2025年2月24日15:00召开[4] - 股权登记日为2025年2月18日[3] 董事增选 - 审议增选周学东为公司第八届董事会董事[4][6] 董事相关 - 任期至选出新一届董事会，届满可连选连任[16] - 公司按薪酬制度付酬，可适当调整[25][26] - 公司为董事投保责任险，特定情况除外[23][24] 协议条款 - 协议受中国法律管辖，争议协商不成可诉讼[37][38] - 双方签字盖章生效，正本两份各持一份[39][42]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月24日15点召开[3] - 地点为上海市宝山区富锦路885号宝钢股份技术中心[3] - 审议增选周学东为公司第八届董事会董事议案[7] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年2月24日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 股权登记日为2025年2月18日[11] - 符合条件股东可于2025年2月20日前书面回复公司登记[12] - 公司董事会秘书室邮编为201999，电话为021－26647000[12]

会议安排 - 公司于2025年1月27日发出召开监事会通知及资料[2] - 第八届监事会于2025年2月6日召开临时监事会[2] 审议事项 - 全体监事一致通过增选董事及调整委员会成员议案[3] - 全体监事一致通过聘任副总经理议案[3] - 全体监事一致通过召开2025年第一次临时股东大会议案[5]

人事变动 - 董事会增选周学东为公司第八届董事会董事[3] - 提名委员会委员调整，白彦春任主任[4] - 董事会聘任蔡延擘为公司副总经理[5] 会议安排 - 2025年2月6日召开第八届董事会第四十八次临时董事会[2] - 召集2025年第一次临时股东大会，2月24日在上海召开[6]

人事变动 - 宝钢股份副总经理胡宏因个人原因辞职[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年1月23日[4]

回购注销情况 - 按4.29元/股加利息回购15人602,500股，按4.29元/股回购3人160,000股，共762,500股[8] - 回购注销后总股本减少762,500股，注册资本相应减少762,500元[8] - 预计2025年1月24日在中登公司完成股份注销登记手续[20] 会议与披露 - 2024年11月13日董事会、监事会会议通过回购注销议案[8][9] - 2024年11月29日股东大会通过回购注销议案[10] - 2024年11月多次就会议事宜及《通知债权人公告》进行信息披露[9][10] 股票解除限售与回购 - 甘芳菲等3人190,000股按原定条件解除限售[16] - 孙兴洪等12人部分622,500股解除限售，297,500股由公司回购[17] - 傅建国等3人305,000股、赵永红等3人160,000股由公司回购[17]

回购注销 - 公司回购注销762,500股限制性股票[3] - 2025年1月24日完成回购注销[3] - 回购注销后剩余限制性股票126,559,250股[8] 股权变动 - 中国宝武及其一致行动人持股比例从63.317%变为63.319%[10] - 有限售条件流通股从127,321,750股变为126,559,250股[12] - 公司总股本从21,909,406,499股变为21,908,643,999股[12]

股份注销 - 公司将于2025年1月15日注销2021年回购方案未使用的75,834,235股已回购股份[2] - 注销完成后公司总股本将由21,985,240,734股变更为21,909,406,499股[2] 回购情况 - 2022年1月18日公司实施完毕2021年回购方案，累计回购486,105,235股[4] - 2021年回购股份中410,271,000股用于第三期A股限制性股票计划，剩余75,834,235股未使用[4] 股本变更 - 注销回购股份将减少注册资本75,834,235元[5] - 有限售条件流通股变更前后均为127,321,750股[7] - 无限售条件流通股变更前为21,857,918,984股，变更后为21,782,084,749股[7] - 回购专用证券账户变更前为480,606,892股，变更后为404,772,657股[7] 股东持股 - 中国宝武钢铁集团有限公司及其一致行动人变动前持股13,872,279,230股，比例63.10%[7] - 中国宝武钢铁集团有限公司及其一致行动人变动后持股13,872,279,230股，比例63.32%[7]

市场扩张和并购 - 2024年7月23日审议通过收购宝钢日铁汽车板有限公司50%股权议案[1] - 宝钢日铁汽车板有限公司变为公司全资子公司[1] 公司变更 - 宝钢日铁汽车板有限公司更名为上海宝钢汽车板有限公司[1][2] - 变更后经营范围增加钢压延加工等业务[2][3] - 变更后公司类型为法人独资有限责任公司[1][3] - 变更后法定代表人为蔡延擘[1][3] 公司信息 - 公司注册资本300,000万元整[3] - 公司成立于2004年7月30日[3] - 公司住所为上海市宝山钢铁股份有限公司厂区内纬五路冷轧综合楼[3] 公告信息 - 公告发布于2024年12月13日[4]

人事变动 - 宝钢股份董事、总经理吴小弟因工作另有安排辞职[1] - 吴小弟辞去相关职务，不影响董事会运作[1] 时间信息 - 公告发布于2024年12月11日[2]