股权转让事项及增资事项完成后，公司及宝钢股份将分别持有目标公司各自51%及49%的股权，且目标 公司将成为公司的非全资附属公司。 目标公司为于2024年12月23日在中国注册成立的有限责任公司，于本公告日期注册资本人民币10亿元， 为公司全资附属公司。目标公司的主要业务为钢铁制造。 股权转让事项以及增资事项有助于优化公司资本结构、增强资本实力，为后续发展提供资金支持。 借股权转让事项以及增资事项引入的投资者宝钢股份为全球领先的现代化钢铁企业，其建立了覆盖全 国、遍及世界的营销和加工服务网络，在产品和区域上与公司的附属公司，即目标公司，具有较高的协 同度。因此，股权转让事项以及增资事项有助于充分发挥宝钢股份的体系优势、市场影响力、技术领 先、人才优势及协同经验，推进目标公司在管理模式、商业模式等方面的革新，实现宝钢股份和目标公 司协同发展，促进目标公司提高核心竞争力和综合实力，加快公司新一轮规划的调整与落地，更好地落 实公司整体战略，有益于公司长远合规及高质量发展。 （原标题：马鞍山钢铁股份(00323)：马鞍山钢铁拟引入投资者宝钢股份） 智通财经APP讯，马鞍山钢铁股份(00323)发布公告，2025年4月1 ...

马钢有限由马钢股份于2024年12月23日以现金方式设立，公司于2025年2月27日完成现金出资。 以2025年2月28日为交割日，马钢股份将本部钢铁主业资产(不含已停产的3#高炉)、负债、人员、业 务，所持15家全资及控股子公司的股权及所持3家参股公司的股权整体增资划转进入马钢有限。马钢有 限为公司的全资子公司。 4月17日晚间马钢股份（600808）、宝钢股份（600019）同时公告，马钢股份拟向关联方宝钢股份转让 公司全资子公司马鞍山钢铁有限公司(下称"马钢有限")35.42%股权，预计交易金额约51.39亿元。同时， 宝钢股份拟以现金方式向马钢有限增资38.61亿元，上市公司放弃增资认缴权。 经评估，截至2025年2月28日，资产基础法下马钢有限净资产的评估值为145.06亿元，相较于马钢有限 经审计合并报表归属于母公司股东的净资产125.29亿元，评估增值19.77亿元，增值率为15.78%；相较 于马钢有限经审计单体报表净资产账面价值100.77亿元，评估增值44.29亿元，增值率为43.95%。本次 评估增值主要为土地使用权评估增值。 上述交易完成后，马钢股份持有马钢有限的股权将由100%下降至 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-019 宝山钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 全景投资者关系互动平台 （中文网址：https://rs.p5w.net/html/145805.shtml （网址：https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4691412）。 会议召开方式：全景投资者关系互动平台视频直播、万得 3C 会 议与东方财富视频转播（9:30-10:50），上证路演中心视频转播和网 络互动（9:30-11:30）。 投资者可于 2025 年 04 月 21 日 （星期一） 至 04 月 25 日 （星 期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 ir@baosteel.com 进行提问。公司将在说明会上对投 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-016 宝山钢铁股份有限公司 关于参股马鞍山钢铁有限公司 49%股权暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 2025 年 4 月 17 日，本公司与马钢股份、马钢有限签订《关于马 鞍山钢铁有限公司之股权转让协议》（以下简称"股权转让协议"） 和《关于马鞍山钢铁有限公司之股东协议》（以下简称"股东协议"）， 本公司拟以 51.39 亿元现金收购马钢股份持有的马钢有限 35.42%股 权,同步以 38.61 亿元现金增资马钢有限。上述交易完成后，本公司 将持有马钢有限 49%股权。上述投资金额仅为预计金额，最终以经有 权备案机构备案的马钢有限的净资产评估值为基准确定。 马钢股份、马钢有限为本公司控股股东中国宝武钢铁集团有限公 司（以下称"中国宝武"）的间接控股子公司，根据《上海证券交易 - 1 - 宝山钢铁股份有限公司（以下称"本公司"或"宝钢股份"）拟 以 51.39 亿元现金收购马鞍山钢铁股份有限公司（ ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-018 宝山钢铁股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东大会 开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日披露了关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知，公司拟于 2025 年 4 月 23 日 14:45 召开 2025 年第二次临时股东大会，本次会 议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，股权登记日为 2025 年 4 月 18 日。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在上海证券交 易所网站发布的公告《宝钢股份关于召开 2025 年第二次临时股东大 会的通知》（公告编号：临 2025-011）。 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者 能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以 下简称"上证信息"）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通 过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-017 宝山钢铁股份有限公司 第八届监事会第五十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 二、监事会会议审议情况 本次监事会通过以下决议: 关于审议董事会"关于宝钢股份参股马鞍山钢铁有限公司 49% 股权的议案"的提案 全体监事一致通过本提案。 特此公告。 宝山钢铁股份有限公司监事会 本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合 有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合 法有效。 （二）宝山钢铁股份有限公司《公司章程》第 157 条规定，监 事可以提议召开临时监事会会议。 根据朱永红监事、秦长灯监事的提议，公司第八届监事会根据 上述规定，以书面投票表决的方式于 2025 年 4 月 17 日召开临时监 事会。 公司于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件和书面方式发出召开监事 会的通知及会议资料。 （三）本次监事会应出席监事 7 名，实际出席监 ...

第八届董事会第五十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-015 宝山钢铁股份有限公司 根据邹继新、高祥明、姚林龙、罗建川董事提议，公司第八届 董事会根据上述规定，以现场结合通讯的方式于 2025 年 4 月 17 日 召开临时董事会。 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法 律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 （二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"宝钢股 份"）《公司章程》第 112 条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、 1/3 以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他 人可以提议召开董事会临时会议。 《公司章程》第 117 条第二款规定：董事会临时会议在保障董 事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所 有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本 章程规定的作出该决 ...

宝钢股份：通过收购股权、增资合计取得马钢有限49%股权 总对价90亿元 智通财经4月17日电，宝钢股份(600019.SH)公告称，公司拟以51.39亿元现金收购马鞍山钢铁股份有限公 司持有的马鞍山钢铁有限公司35.42%股权，同步以38.61亿元现金增资马钢有限，预计投资金额合计为 90亿元。本次交易完成后，公司将持有马钢有限49%股权。上述投资金额仅为预计金额，最终以经有权 备案机构备案的马钢有限的净资产评估值为基准确定。 ...

马钢股份（600808）公告，公司拟向关联方宝山钢铁股份有限公司转让全资子公司马鞍山钢铁有限公司 35.42%股权，预计交易金额约51.39亿元；宝钢股份（600019）拟以现金方式向马钢有限增资人民币 38.61亿元，公司放弃增资认缴权。交易完成后，公司持有马钢有限的股权将由100%下降至51%，宝钢 股份将持有马钢有限49%股权。交易已经公司第十届董事会第三十七次会议审议通过，尚待公司股东大 会审议。 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会股东报到登记、入场时间为4月23日14:15 - 14:45，召开时间为14:45[3] - 本次股东大会股权登记日为2025年4月18日[3] 董事增选 - 审议增选刘宝军为公司第八届董事会董事的议案[4] 刘宝军履历 - 1978年10月出生，2001年7月毕业于西安建筑科技大学，2011年3月获东北大学工程硕士学位[9][11] - 2022 - 2025年在宝山钢铁股份有限公司担任多个职务，2025年4月起任总经理[10] 董事相关规定 - 任期至选出新一届董事会，届满连选可连任[18] - 公司按薪酬制度支付薪酬，可适当调整[26][27] - 任职及离职12个月内有投资和任职限制[31] - 有保密、行为准则、权利行使等规定[32][34][38] - 辞职、终止任职等情况有相关规定[39][40] - 违约担责，协议受中国法律管辖[41][42] - 协议签字盖章生效，修改需双方同意[44][45]