一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 上海国际港务(集团) 股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:"上港集 团"或"公司"）独立董事,2023年度我严格按照《公司法》、《证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律和法规,以及《公司章程》、 《上港集团独立董事工作制度》等规定,独立履行职责,参与公司重 大事项的讨论和决策,勤勉尽责,充分发挥独立董事的作用,维护了 公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况报告 如下： · 张建卫先生,男,1957年9月出生。中国对外经济贸易大学外贸 英语系毕业,1992年肄业于美国纽约州立大学海运学院航运管理专业, 1992年底由美国返回祖国并于 1993年 4月出任中国外运集团旗下中国 租船公司副总经理。先后获得中欧国际商学院 EMBA 学位,华中科技大 学管理学院工商管理博士学位。历任美国华运公司总裁助理;中国租 船公司副总经理、总经理;中国对外贸易运输总公司总经理助理、副 总经理;中国对外贸易运输总公司常务 ...

证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临 2024-010 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第四十五次会议审议通过了《上港集团关于续聘会计 师事务所的议案》，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称： "普华永道中天"）为公司 2024 年度的审计机构，由普华永道中天承担公司 2024 年度 财务报告审计、内部控制审计等审计业务。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部 财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行 大厦 507 单元 01 室。 上海国际港务（集团）股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董 ...

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临 2024-009 上海国际港务（集团）股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公司"） 第三届监事会第二十七次会议于 2024 年 3 月 28 日以通讯方式召开。会议通知和 材料已于 2024 年 3 月 21 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应出席监事 4 名， 实际出席监事 4 名，董事会秘书以通讯方式列席了会议。会议符合《公司法》、《公 司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体监事认真审议，一致通过以下议 案： 一、审议通过了《上港集团 2023 年度监事会报告》的议案，并同意提交股东 大会审议。 同意：4 弃权：0 反对：0 （2）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量； （3）在提出本意见前，监事会未发现参与公司 2023 年年度报告编制 ...

2022 年 12 月 21 日，中国证监会出具《中国证监会行政许可申请受理单》（受 理序号：223043），对锦江航运首次公开发行并在上交所主板上市申请予以受理； 2023 年 7 月 14 日，锦江航运首次公开发行股票并在上交所主板上市申请获得上 交所上市审核委员会审核通过；2023 年 9 月 7 日，中国证监会发布《关于同意上 海锦江航运（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意锦江航 1 运首次公开发行股票的注册申请。2023 年 12 月 5 日，锦江航运于上交所主板上 市。 关于上海国际港务（集团）股份有限公司分拆所属子公司 上海锦江航运（集团）股份有限公司至上交所主板上市 2023 年持续督导核查意见 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、 "上港集团"）将其所属子公司上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称 "锦江航运"）分拆至上海证券交易所（以下简称"上交所"）主板上市（以下 简称"本次分拆上市"、"本次分拆"），国泰君安证券股份有限公司（以下简 称"国泰君安"或"本独立财务顾问"）作为本次分拆上市的独立财务顾问，根 据中国证券监督管理委员会（以下 ...

上海国际港务（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 曲林迟先生,男,1964年1月出生,二级教授(应用经济学), 博士生导师(交通运输工程经济与管理、管理科学与工程);全国优 秀教师,上海市高校教学名师,上海市曙光学者;上海交通大学博士, 荷兰 Erasmus 大学经济学院访问学者。1983年至今一直在上海海事大 学工作,历任助教、讲师、副教授、教授等专业职称,曾任水运经济 系副系主任、经济管理学院副院长和院长兼 MBA 教育中心主任等行政 职务。期间 1990 年 4 月至 1991 年 5 月获荷兰 Ned11oyd 研究基金在荷 兰鹿特丹 Erasmus 大学访问研究。现任中国服务贸易协会专家委员会 理事,《中国航运发展报告》编委、《上海管理科学》杂志编委,上 海海事大学 MBA 学位评定委员会主席、《上海海事大学学报》编委、 经济管理学院教授委员会主席、产业发展与企业战略研究所所长。同 时担任上海国际港务(集团)股份有限公司独立董事,上海益中亘泰 (集团) 股份有限公司(非上市公司)独立董事。曾获上海市科技讲 步三等奖、上海市哲学社会科学优秀成果三等奖、上海市决策咨询研 究成果政策建议奖 ...

证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临 2024-012 上海国际港务（集团）股份有限公司 2023年年度利润分配方案公告 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海国际港务（集团） 股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公司"）2023 年度实现归属于上市公司 股东的净利润为人民币 13,203,137,528.87 元，其中母公司实现净利润为人民币 8,862,827,341.54 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润 为人民币 44,911,575,154.16 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 依照《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》（以下简称："《公司章 程》"）的规定，"公司应采取积极的股利政策，每年应将当年利 ...

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临 2024-008 上海国际港务（集团）股份有限公司 第三届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公司"） 第三届董事会第四十五次会议于 2024 年 3 月 28 日在国际港务大厦（上海市东大 名路 358 号）会议室，以现场、视频和通讯相结合的方式召开。会议通知和材料 已于 2024 年 3 月 21 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应出席董事 10 名，实 际出席董事 10 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4 名）。会议由董事长 顾金山先生主持，公司部分监事、董事会秘书列席了会议，会议符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体董事认真审议，一致通过以 下议案： 一、审议通过了《关于上港集团 2023 年度财务决算报告的议案》，并同意提 交股东大会审议。 同意：10 弃权：0 反对：0 公司召开了董事会审计委员会 2024 年第三次会议， ...

证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临 2024-013 上海国际港务（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》、《独立董事工作制度》等 公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公司"） 于2024年3月28日召开第三届董事会第四十五次会议，以10票同意、0票弃权、0 票反对审议通过了《关于修订<公司章程>、<独立董事工作制度>等公司部分制度 的议案》，董事会同意对《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》（以下简 称："《公司章程》"）、《上港集团独立董事工作制度》、《上港集团董事会 审计委员会实施细则》、《上港集团董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》、 《上港集团总裁工作细则》进行修订；同意将修订后的《公司章程》、《上港集 团独立董事工作制度》提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 ...

上海国际港务（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司第三届董事会第四十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 ...

上海国际港务(集团)股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 上海国际港务(集团)股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 页码 审计报告 1 - 2 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 1766 号 (第一页,共二页) 上海国际港务(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称"上港集团")2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是上港集团 董事会的责任。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021 总机:+86 ...