上海国际港务(集团) 股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海国 际港务(集团)股份有限公司章程》、《上海国际港务(集团)股份 有限公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定,2023年度,上海 国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:"上港集团"或"公司") 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行职责,现就审计委 员会 2023 年度的履职情况报告如下: 截至报告期末,公司审计委员会由邵瑞庆先生(独立董事)、刘 少轩先生(独立董事)、庄晓晴女士(董事)三人组成,其中独立董 事（会计专业人士）邵瑞庆先生担任主任委员（召集人）。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年审计委员会共召开会议 7 次,全体委员出席会议。会议分 别就公司年度报告、年度内部控制检查监督工作、年度内部控制评价报 告、年度财务报告审计情况、半年度财务报告审阅情况、季度财务情况、 年度内部审计工作总结和次年内部审计工作计划、半年度和季度内部审 计工作总结、续聘年度审计机构、在关联银行开展存贷款业务 ...

审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任[5] 审计委员会会议 - 定期会议每年召开四次，在特定时间前召开[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 表决方式多样，可通讯召开[14] - 会前七天通知全体委员[12] - 制作会议记录，由董事会办公室保存[19] - 通过议案及表决结果书面报董事会[20]

人员数据 - 截至2023年12月31日，合伙人数291人，注册会计师1710余人，签过证券服务业务审计报告的383人[3] - 项目合伙人近3年签4家，质量复核合伙人复核7家，签字注册会计师签5家[6] 业绩数据 - 2022年度收入总额74.21亿元，审计业务68.54亿元，证券业务32.84亿元[3] - 2022年A股上市公司财务报表审计客户109家，收费5.29亿元，同行业9家[3] 执业情况 - 近三年受地方证监局行政监管措施一次，涉及2人[5] - 近三年无民事诉讼担责情况[4][14] 审计情况 - 2023年审计就重大会计审计事项达成一致，无分歧[8] - 2023年审计未发现项目质量重大问题，未识别出管理缺陷[10] - 针对公司情况制定审计方案[10] 保险情况 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4][14]

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临 2024-011 上海国际港务（集团）股份有限公司 关于预计 2024 年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年3月28日，上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集 团"）第三届董事会第四十五次会议以9票同意、0票弃权、0票反对（关联董事顾 金山先生回避表决）审议通过了《上港集团关于预计2024年度在关联银行开展存 贷款业务全年额度的议案》，董事会同意2024年度上海国际港务（集团）股份有限 公司（含合并报表范围内子公司，以下简称："公司"）预计在关联方上海银行股 份有限公司（以下简称："上海银行"）、中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简 称："邮储银行"）存贷款等业务全年额度为：在上海银行日存款余额不超过人民 币120亿元，授信最高额不超过人民币100亿元；在邮储银行日存款余额不超过人 民币60亿元，授信最高额不超过人民 ...

据准集团 1 祝 罗 泾自动化码头建成! 上演集团 2023.12.28 FIT 175 HIMAHI S theath II 023年 可持续发 SIPG Sustainable Development Report 上海国际港务(集团)股份有限公司 SIPG 上海国际港务(集团)股份有限公司 SIPG SHANGHAI INTERNATIONAL PORT (GROUP) CO.,LTD. 报告说明 报告简介 本报告是上海国际港务(集团)股份有限公司发布的第十六份可持续发 展报告,回顾公司2023年可持续发展的主要工作,本着客观、规范、透 明、全面的原则,被露了公司履行可持续发展的理念、实践和绩效。 2024年3月30日发布 2023年可持续发展报告 20 Eilight 时间范围 报告时间范围为2023年1月1日至2023年12月31日,部分表达及数据适当追溯以前年份。 编制依据 报告的撰写参考国务院国有资产监督管理委员会《关于中央企业履行社会责任的指导意见》,根据《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作次、上海市国有控股上市公司ESG指标体系等相关 要求,参照全球可持续发展标准委员 ...

独立董事津贴调整 - 2024年3月28日董事会通过调整独立董事津贴议案[1] - 独立董事津贴标准由每人每年10万调至15万，涨幅50%[1] - 调整议案尚需提交股东大会审议[1]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占比94.92%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比87.44%[8] - 报告期内无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18] 未来展望 - 2024年围绕高质量发展推动高水平治理[21] - 2024年完善规章制度，深化法治国企建设[21] - 2024年提升防范化解重大风险能力[21] - 2024年持续完善中国特色现代企业制度[21] - 2024年强化创新驱动，能级提升[21] - 2024年着力打造世界一流枢纽港口[21] 其他 - 董事长为顾金山，已获董事会授权[22] - 文件日期为2024年3月30日[22]

上海国际港务(集团) 股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:"上港集 团"或"公司"）独立董事,2023年度我严格按照《公司法》、《证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律和法规,以及《公司章程》、 《上港集团独立董事工作制度》等规定,独立履行职责,参与公司重 大事项的讨论和决策,勤勉尽责,充分发挥独立董事的作用,维护了 公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况报告 如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘少轩先生,男,1976年 7 月出生,管理学博士学位。自 2008 年起担任上海交通大学安泰经济与管理学院助理教授、副教授、教授、 博士生导师。历任上海交通大学文科建设处副处长、宁波(中国)供 应链创新学院院长、教授；上海交通大学安泰经济与管理学院教授、 博士生导师;上海交通大学中银科技金融学院执行院长;上海交通大 学安泰经济与管理学院副院长等职。现任上海交通大学安泰经济与管 理学院教授、博士生导师，上海交通大学中银科技金融学院执 ...

上海国际港务（集团）股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 （经公司第三届董事会第四十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步提升公司管理水平，建立健全考核制度，完善公司治理结 构，强化人才发展战略，确保公司能够快速稳定的发展，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海国际港务 （集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海国际港务（集团） 股份有限公司独立董事工作制度》及其他有关规定，公司特设立董事会提名、薪 酬与考核委员会（以下简称"提名、薪酬与考核委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，根据本实施细则的职责权限履行职责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员 是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、副财务总监、董事会秘书及由董事 会决定聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名、薪酬与考核委员会成员由四名董事组成，其中独立董事过半 数。 第五条 提名、薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 ...

第一节 董事 上海国际港务（集团）股份有限公司 章程 （经公司第三届董事会第四十五次会议审议通过） 2024 年 3 月 28 日（修订） 目 录 第五章 董事会 第二节 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第六章 党委 第七章 总裁及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 上海国际港务（集团）股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》（以 ...