会议召开情况 - 2024年公司召开9次董事会，独立董事均投赞成票[5][6] - 2024年独立董事出席2次股东大会[6] - 2024年提名、薪酬与考核委员会召开7次会议，由独立董事组织召开并出席[6] - 2024年审计委员会召开7次会议，独立董事列席[6] - 2024年公司召开5次独立董事专门会议，独立董事均亲自出席[7] 关联交易披露 - 2024年1月20日披露向关联参股公司提供委托贷款暨关联交易公告[9] - 2024年3月30日披露预计2024年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的公告[10] - 2024年11月22日披露参与上汽安吉物流股份有限公司增资项目暨关联交易公告[10] - 2024年12月31日披露参与投资上海科创中心三期创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易公告[10] 报告披露 - 2024年3月30日披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告[11] 审计机构 - 2024年3月30日披露续聘普华永道中天为2024年度审计机构的公告[12] 人事变动 - 2023年10月31日提名徐颂为董事候选人，王秀峰不再担任董事[15] - 2024年1月20日聘任邹郁为副总裁、职业经理人[13] - 2024年3月30日提名涂晓平为董事候选人，张乙明不再担任董事[15] - 2024年10月15日聘任宋晓东为总裁、柳长满为副总裁[15] - 2024年10月31日聘任宋晓东、柳长满为职业经理人，提名宋晓东为董事候选人[16] - 2024年11月22日提名秦江平为董事候选人，陈帅不再担任董事[16] 薪酬相关 - 2024年3月30日披露2023年董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况报告[18] - 2024年3月30日披露调整独立董事津贴的议案[18] - 2024年12月31日披露上港集团职业经理人2023年度经营业绩考核兑现的议案[19]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会，独立董事均出席并对议案投赞成票[5] - 2024年召开2次股东大会，独立董事均出席[6] - 2024年审计委员会召开会议7次，提名等委员会召开7次，独立董事均依规出席[7] - 2024年召开独立董事专门会议5次，独立董事均亲自出席[7] 关联交易披露 - 2024年1月20日披露向关联参股公司提供委托贷款暨关联交易公告[10] - 2024年3月30日披露预计2024年度在关联银行存贷款业务额度公告[10] - 2024年11月22日披露参与上汽安吉物流增资项目暨关联交易公告[11] - 2024年12月31日披露参与投资上海科创中心三期创业投资合伙企业暨关联交易公告[11] 人员变动 - 2024年1月20日聘任邹郁为副总裁、职业经理人[13] - 2023年10月31日提名徐颂为董事候选人，王秀峰不再担任董事[14] - 2024年3月30日提名涂晓平为董事候选人，张乙明不再担任董事[14] - 2024年10月15日聘任宋晓东为总裁、柳长满为副总裁[15] - 2024年10月31日聘任宋晓东、柳长满为职业经理人，提名宋晓东为董事候选人[15] - 2024年11月22日提名秦江平为董事候选人，陈帅不再担任董事[15] 其他事项 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺方案情况[11] - 报告期内公司未被收购[11] - 2024年3月30日披露《上港集团2023年年度报告》等报告[12] - 续聘普华永道中天为2024年度审计机构，实际支付报酬在额度内[12][13] - 2024年3月30日披露《上港集团2023年董监高年度薪酬情况报告》[16] - 2024年3月30日审议通过调整独立董事津贴议案[16] - 2024年8月27日审议通过A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就等议案[17] - 2024年12月31日审议通过职业经理人2023年度经营业绩考核兑现议案[17]

公司治理 - 2024年召开9次董事会，独立董事均出席履职[4] - 2024年独立董事出席2次股东大会并履职[5] - 2024年战略等委员会召开会议，独立董事按规出席或列席[5] - 2024年召开5次独立董事专门会议，均亲自出席[6] - 2024年独立董事未行使特别职权[6] 关联交易 - 2024年1月20日披露向关联参股公司提供委托贷款公告[10] - 2024年3月30日披露预计关联银行存贷款业务额度公告[10] - 2024年11月22日披露参与上汽安吉物流增资项目公告[10] - 2024年12月31日披露参与上海科创中心投资合伙企业公告[10] 报告披露 - 2024年3月30日披露《上港集团2023年年度报告》等报告[12] 审计相关 - 续聘普华永道中天为2024年度审计机构，报酬在额度内[12] 人事变动 - 2024年1月20日聘任邹郁为副总裁、职业经理人[13] - 2023年10月31日提名徐颂为董事候选人，王秀峰不再任董事[14] - 2024年3月30日提名涂晓平为董事候选人，张乙明不再任董事[14] - 2024年10月15日聘任宋晓东为总裁、柳长满为副总裁[14] - 2024年10月31日聘任宋晓东等为职业经理人，提名宋晓东为董事候选人[15] - 2024年11月22日提名秦江平为董事候选人，陈帅不再任董事[15] 激励与考核 - 2024年8月27日A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除条件成就[17] - 2024年12月31日通过职业经理人2023年度经营业绩考核兑现议案[17]

审计机构续聘 - 公司2025年3月28日同意续聘普华永道中天为2025年度审计机构[1] - 董事会审计委员会同意续聘议案并提交董事会审议[8] - 第三届董事会第五十四次会议通过续聘议案，提交股东大会审议[9] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，普华永道中天合伙人数229人，注册会计师1150余人[3] - 2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师287人[3] - 2023年度收入总额71.37亿元，审计业务收入66.02亿元，证券业务收入31.15亿元[3] - 2023年度A股上市公司财务报表审计客户107家，收费总额5.45亿元，同行业A股上市公司审计客户10家[3] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 审计费用 - 公司2024年度审计费用705.47万元，含财务报告审计费410.37万元，内控审计费295.10万元[7] - 2025年度审计费用拟控制在900万元之内[7][9] 审计人员情况 - 项目合伙人张炜彬近3年已签署2家上市公司审计报告[5] - 质量复核合伙人叶骏近3年已签署或复核10家上市公司审计报告[6]

业绩总结 - 普华永道于2025年3月28日对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[2] 资金数据 - 2024年期初关联方往来资金余额总计305,007.00万元[12] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计353,550.70万元[12] - 2024年度往来资金利息总计218.589万元[12] - 2024年度偿还累计发生金额总计251,953.69万元[12] - 2024年期往来资金分点总计412,822.59万元[12] 关联方资金 - 上海同盛投资(集团)有限公司三笔业务2024年初与年末余额分别为50000万元、799.39万元、94.47万元[7] - 上海同盛物流园区投资发展有限公司2024年初余额8480万元，年末余额99170万元[10] - 上海东点企业发展有限公司三笔业务2024年初与年末余额分别为7500万与37500万、37.5万与37.5万、2500万与12500万[10] - 上港集团瑞泰发展有限公司2024年初余额50024.45万元，年末余额50065.84万元[10] - 扬州远扬国际码头有限公司2024年初余额55072.43万元，年末余额150183.34万元[10] 其他关联方 - 上海东方饭店有限公司2024年期初余额1,663.04万元，利息83.44万元[12] - 上海浦之餐饮发展有限公司2024年期初余额300.44万元，利息14.13万元[12] - 武汉港务集团有限公司2024年期初余额510.70万元，往来累计发生2,500.00万元，利息51.77万元[12] - 上海浦之星餐饮有限公司2024年期初余额1,051.53万元，利息20.15万元[12] - 南通通海港口有限公司2024年期初余额3,002.12万元，利息1.34万元[12]

业绩数据 - 集团归母净利润149.54亿元，连续四年突破百亿[23] - 2024年上海港集装箱吞吐量5150.6万TEU，连续15年全球首位[47] - 2024年集团全年散杂货累计完成货物吞吐8730.7万吨，同比增长2.7%[133] - 2024年上海港汽车滚装业务量363万辆，同比增加18.9%，全国第一[134] - 2024年国际集拼累计完成约3万TEU，同比增长7.8%[151] - 2024年外资班轮船公司沿海捎带累计完成145艘次，19.87万TEU吞吐量，同比增长82.4%[152] - 2024年上海港跨境电商9610海运出口共出运74自然箱，142TEU[153] - 2024年海法新港全年集装箱吞吐量完成56.4万标准箱[166] - 2024年吕四、淮安、大丰累计完成31.71万TEU，同比增长40%[172] - 2024年海铁联运公司全年完成90.7万标准箱，同比增长43.9%[174] - 2024年上海长滩共计销售138套房源[181] 财务数据 - 截至2024年末，公司总资产2120.56亿元，A股总市值1424.82亿元[47] - 2024年公司每股社会贡献值为1.1867元，社会贡献值总额为275.38亿元[47][112] - 2024年公司净利润149.54亿元，支付借款利息12.40亿元，工资总额68.11亿元，税费45.22亿元，捐赠0.11亿元[113] - 公司总股本为232.81亿股[113] - 2024年全年累计派发现金红利约45.40亿元，占净利润30.36%[66] 运营管理 - 集团聚焦业务占比76%[29] - 上海港自动化作业率提升，智慧港口技术输出到秘鲁钱凯港[25] - LNG加注常态化运营，完成绿色甲醇加注首单[25] - 散杂货码头生产运营软件BTOPS3.0实现生产管理系统全覆盖[25] - 上海港外高桥空箱调运中心1月25日揭牌启用[29] - 集团4月10日完成中国首次“船 - 船”绿色甲醇同步加注[29] - 上海国际航运中心罗泾集装箱港区一期8月7日开港，二期启动[32] 科技创新 - 2024年公司落地应用数字化场景超8个，建成罗泾数据中心[155] - 项目建成后新增数据中心可用机房面积1000平方米，383个机柜[156] - 截至2024年末“一朵云”平台入驻15家单位核心业务系统[159] - 大数据中心接入21个业务系统，完成16个系统数据汇聚[159] - 公司目标2025年完成27个上海本地单位业务系统覆盖，实现10个数据应用场景[159] - 到2027年底预计全面建成全集团生产业务“一朵云”体系[159] - 2022 - 2024年研发投入分别为2.02亿、2.46亿、1.99亿元[197] - 2022 - 2024年研发投入占比分别为0.54%、0.66%、0.52%[197] - 2022 - 2024年研发人员数量分别为510人、536人、641人[197] 合作发展 - 上港集团9月5日与申能集团等举行绿色甲醇合作协议签约仪式[32] - 上港集团与中免集团5月30日签署合作框架协议，合作“上海长滩”项目[182] - 11月8日“2024吴淞口论坛”召开，双方合资公司上海长滩海港城商业有限公司揭牌[182] 其他 - 公司发布第十七份2024年可持续发展报告，于2025年4月1日发布[6][7][9] - 2024年公司召开股东大会2次，审议通过议案18项，听取报告1项[56] - 2024年公司召开董事会9次，审议通过议案45项，听取报告3项[57] - 2024年董事会各委员会分别召开1、7、1、7次会议，独立董事专门会议召开5次[58] - 2024年召开监事会5次，审议通过议案10项[59] - 2024年接待投资者26批次，与146名投资者交流[63] - 2024年集团披露定期报告4份，临时公告60份，获上交所2023年度信息披露A评价[65]

财务数据 - 受托管理费用每年300万元[2][12] - 上港集团过去12个月与国际集团交易4.8亿元，与不同关联人同类交易0元[2] - 截至2024年三季度末，关联交易标的资产归母净资产174.64亿元[3] - 国际集团注册资本300亿元[4] - 2023年末国际集团资产2325.81亿元、负债666.47亿元等[5] - 2024年前三季度国际集团营收3.49亿元、净利润56.76亿元[5] - 同盛集团注册资本110亿元[7] - 2023年末同盛集团资产229.13亿元、负债53.66亿元等[7] - 2024年前三季度同盛集团营收0.54亿元、净利润 - 0.78亿元[7] 决策进展 - 2025年3月28日董事会以9票同意等审议通过受托管理议案[3][16] - 2025年第二次独立董事专门会议全体同意受托管理议案[16] - 董事会审计委员会2025年第二次会议全体通过受托管理议案[16] - 2025年3月28日监事会以4票同意等通过议案并提交股东大会[17] 交易情况 - 本次关联交易尚需股东大会审议，关联人放弃投票权[17] - 本次关联交易无需外部部门批准[17] - 前12个月与国际集团关联交易详见2024年12月31日公告[18] 交易影响 - 上港集团受托管理同盛集团利于推进洋山深水港建设[15] - 本次关联交易无资金支出，标的公司不与上港集团财务并表[15]

审计委员会情况 - 2024年召开会议7次，全体委员出席[2] - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[1] 审计报酬 - 2024年度审计报酬拟控制在900万元内[5] - 实际支付普华永道中天2024年度审计费705.47万元（含税）[5] 会议审议事项 - 2024年1月19日审议向关联参股公司提供委托贷款议案[3] - 2月21日普华永道中天报告年度审计阶段情况[3] - 3月25日审阅2023年度财务报表审计报告等多份报告[3] - 4月29日审议2024年第一季度报告[3] - 8月28日审议2024年半年度报告[3] - 10月28日审议2024年第三季度报告[4]

业绩相关 - 2024年末上海银行总资产32266.56亿元等多项业绩数据[7][8] - 2024年末邮储银行总资产170849.10亿元等多项业绩数据[8] 存款授信 - 2025年预计在上海银行日存不超120亿，授信不超60亿[1][6] - 2025年预计在邮储银行日存不超60亿，授信不超100亿[1][6] - 2024年在上海银行最高日存98.86亿，授信60亿[5] - 2024年在邮储银行最高日存1亿，授信100亿[5] 持股情况 - 截至2024年末，合计持有上海银行8.32%股份[8][9] - 截至2024年末，合计持有邮储银行4.13%股份[8][9] 会议情况 - 2025年3月28日，上港集团董事会审议通过议案[1] - 2025年公司多会议同意相关议案并提交审议[3][4] 关联关系 - 公司董事长和副总裁分别在两银行任董事[10][11]

上海国际港务(集团)股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等要求，上海国际港务 (集团) 股份有限公司 (以 下简称:"公司"）董事会对公司在任独立董事张建卫、邵瑞庆、曲林迟、 刘少轩的独立性情况进行评估并出具如下专项报告： 公司独立董事张建卫、邵瑞庆、曲林迟、刘少轩根据《上市公司独 立董事管理办法》的规定对自身的独立性情况进行了自查,并将自查情 况提交了公司董事会。 经核查独立董事张建卫、邵瑞庆、曲林迟、刘少轩的任职经历以及 签署的相关自查文件,根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定, 上述人员及直系亲属、主要社会关系未在公司或者附属企业任职；未直 接或间接持有公司已发行的1%以上的股份或者是公司前十名股东的情 形;未在直接或间接持有公司股份 5%及以上的股东单位或在公司前五 名股东单位中任职;没有为公司及其控股股东、实际控制人或其下属企 业提供财务、法律、咨询等服务;不是与公司及其控股股东、实际控制 人或者其各自的附属企业有重大业务往来 ...