股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于3月13日召开[6] - 现场会议在内蒙古包头市昆区包钢信息大楼713室举行[6] 股东参与情况 - 出席现场会议股东及代理人2人，代表股份25,082,854,837股，占比55.38%[10] - 网络和现场投票股东及代理人共7143人，代表股份25,748,965,908股，占比56.86%[10] 会议结果 - 《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》获有效通过[10]

公司基本信息 - 公司于2001年2月6日获批发行35000万股普通股，3月9日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为45404942248元[10] - 公司发起人为五人，认购股份90000万股[14] - 公司总股本45404942248股，全部为普通股[15] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[18][19] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[22] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[22] - 公司持有5%以上股份的股东等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[22] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[35] - 董事会应在收到召开临时股东大会请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[37] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[44] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[54] 董事会相关 - 董事会由11至15名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人[85] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[96] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后10日内召集和主持[96] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[99] 独立董事相关 - 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[72] - 独立董事连续任职不得超过六年[77] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于15日[83] 监事会相关 - 监事会由三至七名监事组成，职工代表比例不低于1/3[118] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知提前十日送达；临时会议通知提前三日送达[119] - 监事会决议需经半数以上监事通过[119] 公司党委相关 - 公司党委每届任期一般为5年，如需延期或提前换届，期限一般不超过1年[122] - 经理层决策重大问题需先听取公司党委意见，将党委研究讨论作为前置程序[111] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，前6个月结束2个月内报送并披露中报[136] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[136] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[139] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[146] - 公司合并、分立、减资应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸上公告[153][154] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[156]

舆情管理组织 - 公司成立舆情管理领导小组，党委书记等任组长[4] - 领导小组办公室设综合部，主任由部长担任[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[9] - 相关部门知悉舆情向办公室报告[10] - 重大舆情组长视情况召集会议决策[12]

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于董事会秘书调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会审议情况 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召开了第七届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关 于调整公司董事会秘书的议案》，其中有关董事会秘书调整的具体内 容如下: 因工作调整原因，郭文亮先生不再担任公司董事会秘书。董事会 聘任公司董事、财务总监刘宓女士任公司董事会秘书。鉴于刘宓女士 尚未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任前培训证明》，董事 会指定董事长张昭先生代行公司董事会秘书职责，待刘宓女士取得相 关证书后，董事会秘书的聘任正式生效。 经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，刘宓女士任职资格 符合《中华 ...

二、会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于制定<包钢股份舆情管理办法>的 议案》 具 体 内 容 详 见 3 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《包钢股份舆情管理办法》。 议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。 （二）会议审议通过了《关于<白云选矿分公司中贫氧化矿氢基 矿相转化项目立项>的议案》 | 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第二十六次会议通知和议案等书面材料于 2025 年 2 月 28 日以专 人及发送电子邮件方式送达各位董 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 年 月 19 日 | 4 | | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月 | | | | 预计回购金额 | 不低于 1 亿元，不超过 2 亿元 | | | | 回购用途变更时间 | 2024 年 9 日 | 12 | 月 | | 回购用途 | 用于注销以减少注册资本 | | | | 累计已回购股数 | 11632.29 万股 | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.26% | | | | 累计已回购金额 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 章 程 （修订稿，尚需股东大会审议批准） 中国·包头 二〇二五年二月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 34 | | 第四节 | 董事会秘书 43 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 47 | | 第七章 | 监事会 49 | | 第一节 | 监事 49 | | 第二节 | 监事会 50 | | 第八章 | 党的组织和工会 51 | | 第九章 | 职 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | | 造（不含特种设备制造）；炼焦；煤炭及制 | 通用设备制造（不含特种设备制造）； | | --- | --- | | 品 销售；化工产品销售（不含许可类化工 | 炼焦；煤炭及制品销售；化工产品销售 | | 产品）；工程造价咨询业务；基础化学原料 | （不含许可类化工产品）；工程造价咨 | | 制造（不含危险化学品等许可类化学品的 | 询业务；基础化学原料制造（不含危险 | | 制造）；热力生产和供应；采购代理服务； | 化学品等许可类化学品的制造）；热力 | | 通用设备修理；专用设备修理；普通机械 | 生产和供应；采购代理服务；通用设备 | | 设备安装服务；建设工程施工；工艺机器 | 修理；专用设备修理；普通机械设备安 | | 人安装，维修；金属废料和碎屑加工处理； | 装服务；建设工程施工；工艺机器人安 | | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 材 料 一、增加经营范围的原因 《无缝钢管产品特种设备生产许可证》（以下简称《许可 证》）将于今年到期。延续《许可证》需在包钢股份经营范围中 增加"特种设备制造""特种设备销售"内容。 二、增加经营范围的内容 包钢股份拟在现有经营范围中增加"特种设备制造""特种 设备销售"内容。其中，市场监督管理局认定"特种设备制造" 为后置许可，需取得"特种设备生产单位许可"后方可开展相 关活动；"特种设备销售"为一般事项，无需取得相应资质。 对于经营范围新增内容，拟同步修改《公司章程》中对应 条款，具体修改情况如下： 2025 年 3 月 目 录 1、关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案......2 1 1、关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》 的议案 根据公司经营发展需要，拟在现有经营范围中增加"特种 设备制造""特种设备销售"内容，并修改《内蒙古包钢钢联股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)对应条款。具体内 容如下： | 专用设备制造；冶金专用设备 销售；通用 | 售；冶金专用设备制造；冶金专用设备 | | --- | --- | | 设备 ...

证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2025-007 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 13 日 15 点 召开地点：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼 713 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 13 日 至 2025 年 3 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...