| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公 司"）根据财政部《解释第 17 号》和《解释第 18 号》的要求进行的合理 变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经 营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情 形。 一、本次会计政策变更的概述 公司根据财政部于 2023 年 10 月发布《企业会计准则解释第 17 号》 （财会〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号"）和 2024 年 12 月 6 日 发布《企业会计准 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股 票上市规则》《包钢股份董事会专门委员会工作规则》等有关规 定，内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着客观、公正、独立 的原则，恪尽职守、勤勉尽责，充分履行了审查、监督职能，现 就2024年度的工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会由独立董事魏喆妍女士、文守逊先生和董事 王占成先生组成。成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件 的规定。 二、审计委员会2024年度内会议召开情况 2024年度，审计委员会共组织召开十次会议，具体情况如下： 2024年2月6日召开会议，审议了《2023年总体审计策略及具 体审计计划》。会上，审计委员会会同全体独立董事、公司财务 负责人、内部审计负责人及承担年报审计工作的会计师事务所负 责人举行见面会，就公司2023年度报告审计工作安排进行了沟通， 听取了公司财务负责人及会计师事务所负责人的工作汇报，并提 出指导意见。在年度报告审计工作事前、 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于对包钢集团财务有限责任公司 2024 年度 风险评估报告 根据上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》的要求，内蒙古包钢钢联股份有限公司通 过查验包钢集团财务有限责任公司（以下简称财务公司）《金融 许可证》、《营业执照》等证件资料，在审阅 2024 年 12 月财务 公司资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报表和 内部控制制度的基础上，对财务公司 2024 年度风险管理情况进 行了评估，具体风险评估情况如下： 一、财务公司基本情况 包钢集团财务有限责任公司于 2011 年 1 月 28 日经原中国 银行业监督管理委员会(银监复〔2011〕32 号)批准开业。公司注 册资本人民币 20 亿元，其中包头钢铁（集团）有限责任公司出 资 12 亿元人民币，持股比例 60％、内蒙古包钢钢联股份有限公 司出资 6 亿元人民币，持股比例 30％、中国北方稀土（集团） 高科技股份有限公司出资 1.6 亿元人民币，出资比例 8％，内蒙 古黄岗矿业有限责任公司出资 0.4 亿元人民币，持股比例 2％。 财务公司法定代表人：邢立广 企业类型：其他有限责任公 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等法律法规的要求，内蒙古包钢钢联股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"兴华 所"）于 2013 年 11 月 22 日成立，注册地址为北京市西城区裕民 路 18 号 2206 房间，首席合伙人张恩军。截至 2024 年末，兴华 所拥有合伙人 95 名，注册会计师 453 名，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师 185 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 11 月 22 日召开第七届董事会第二十三次会 议和 2024 年 12 月 9 日召开 2024 年第四次临时股东大会先后审 议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2024 年年度股东大会 材 料 2025 年 4 月 目 录 | 1、公司 | 2024 | 年度董事会工作报告 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2、公司 | 2024 | 年度监事会工作报告 | 17 | | 3、关于 | 2024 | 年度利润分配的议案 | 23 | | 4、公司 | 2024 | 年度报告（全文及摘要） | 26 | | 5、公司 | 2024 | 年度财务决算报告 | 27 | | 6、关于 年度日常 | 2024 | 年度关联交易执行情况及 2025 | | | 关联交易预测的议案 | | | 29 | | 7、独立董事述职报告 | | | 86 | | 8、关于修订《公司章程》的议案 | | | 129 | | 9、关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案 | | | 137 | | 10、关于以集中竞价方式回购公司股份的方案 | | | 143 | 2024 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 为指引，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，牢 牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，主动适应市场变化 ...

证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2025-033 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 15 点 召开地点：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼 713 室 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 22 日 至 2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 二十次会议通知和议案等书面材料于 2025 年 4 月 7 日以专人及发送电子 邮件方式送达各位监事，会议于 2025 年 4 月 17 日以现场方式召开。本 次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）会议审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 本议案需提交公司股东大会审议。 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）会议审议 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （二）会议审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》 议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。 （三）会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》 具 体 内 容 详 见 4 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配的公告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第二十八次会议通知和议案等书面材料于 2025 年 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于 2024 年度利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.02 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将在相关公告 中披露具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据兴华会计师事务所（特殊普通 ...

重要内容提示： | 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）拟以集中竞价交易方式回购部分公司股份，是继 2024 年实施回购后的再次回购。本次回购主要内容如下： 1.回购股份的用途：拟全部予以注销并减少公司注册资 本。 2.回购股份的资金总额：不低于人民币 1 亿元（含），不 超过人民币 2 亿元（含）。 3.回购股份的资金来源：公司自有资金及股票回购专项 贷款。 4.回购股份的期限：自公司股东大会审议通过本次回购 方案之日起 12 个月内。 5.回购股份的价格：本次回购股份的价格上限为 2.73 元 /股。 是否存在减持计划： 公司董 ...