制度审议 - 2024年8月27日董事会通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[7] 工作安排 - 董秘办负责舆情监测管理，设专职人员建档案[7][8] 舆情分类 - 舆情分重大和一般，重大指传播广影响大负面舆情[9] 处理流程 - 知悉舆情报告董秘，一般舆情董秘办处置[13] 制度实施 - 制度自2024年8月27日起实施，董事会负责解释修订[20][18]

会议信息 - 会议于2024年8月27日以现场结合通讯方式召开[5] - 会议通知于2024年8月16日书面发出[5] - 会议主持人是监事会主席蔡文章[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及摘要》议案[4][6] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案[7] 信息披露 - 《2024年半年度报告》及摘要同日披露，公告编号2024 - 055、2024 - 056[6] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日披露，公告编号2024 - 057[7]

合同信息 - 与大鲁建设签订10800万元（含税）《建设工程施工合同》[3][9] - 第二届董事会第十三次会议通过签订合同议案[4] 项目情况 - 工程2024年3月15日开工，2025年3月15日竣工[9] - 沥青装备项目提升产能和效率，研发中心项目增强实力[9] 风险提示 - 项目建设可能无法按约定时间完工[10] - 合同履行可能受不可抗力影响[10]

发行情况 - 发行价格6.69元/股，初始发行22,266,300股，行使超额配售权后扩至25,606,245股[2] - 初始募集资金148,961,547元，净额126,949,463.77元[2] - 超额配售新增募集22,344,232.05元，净额20,327,852.84元[3] - 汇总募集总额171,305,779.05元，净额147,277,316.61元[3] 资金监管 - 2024年3月1日签《募集资金专户三方监管协议》，资金存专项账户[4] - 专户开户主体为公司，涉及兴业、招商两银行泉州支行[5] - 近日签补充协议修改原协议部分条款[6] - 原协议超3000万或净额20%乙方通知丙方，补充协议改为甲乙双方通知[7][8] - 补充协议与原协议不一致以补充协议为准，原协议其他条款仍适用[8] - 备查文件为《募集资金三方监管协议之补充协议》[9]

资金使用 - 公司拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[2] 产品情况 - 本次现金管理产品金额4000万元，未到期余额6000万元，占2023年末净资产16.04%[3] - 兴业银行产品预计最低年化收益率1.50%，最高2.35%[4][5] - 招行定期存款2000万元，年化收益率1.85%，期限2024.6.13 - 12.13[10] - 兴业银行结构性存款4000万元，年化收益率1.50%，期限2024.8.2 - 8.30[10] - 已到期3笔兴业理财产品金额分别为3000万、2000万、3000万，年化收益率2.55%[11][12] 其他要点 - 公司采取措施降低投资风险[8] - 本次现金管理产品有市场波动风险[9] - 本次现金管理不构成关联交易[7]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为 2024 年 7 月 23 日，地点为线上调研 [2] - 参会单位有中泰证券、博时基金等，上市公司接待人员有董事总经理高岱乐、董事会秘书财务总监庄学忠 [2] 市场景气度与订单情况 - 2024 年国内再生设备和原再生一体式设备市场景气度较好，原生设备一般，海外市场景气度较好，与在手订单趋势一致 [4] 海外市场情况 - 近年海外收入占比显著增加，原因是公司海外布局早、品牌知名度高，中国工程机械海外认可度提高，抓住东欧市场机遇 [5] - 随着海外客户对 RAP 热再生技术认可，原再生一体式和再生设备海外市场打开将扩展总体空间，未来相关订单有望增加，已在部分市场实现简单零部件本土生产 [6] 设备使用与市场渗透情况 - 2022 年大型国内搅拌设备保有量 13000 台左右，公司沥青混合料搅拌设备设计使用年限 10 - 15 年，实际使用约 10 年 [7] - 公司原再生一体式设备销售收入逐年增加，预计渗透率将逐渐提升 [8] RAP 添加比例情况 - 2008 年施工规范对 RAP 添加比例有要求，新的标准特别是地方标准呈放大趋势，客户端添加比例也逐年增长 [8] 设备关注参数情况 - 原生设备主要出口，关注产量、环保性能、智能化、能否生产特种沥青混合料等 [8] - 原再生设备下游客户关注 RAP 添加比例、整体混合料产量、环保参数、智能化、能耗等 [8] 募投项目情况 - 募投项目已开工建设，尚未提供产能，现有产能基本满产 [9]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为 2024 年 7 月 23 日，地点为线上调研 [2] - 参会单位有中泰证券、博时基金等，上市公司接待人员有董事总经理高岱乐、董事会秘书财务总监庄学忠 [2] 市场景气度与订单情况 - 2024 年国内再生设备和原再生一体式设备市场景气度较好，原生设备一般，海外市场景气度较好，与在手订单趋势一致 [4] 海外收入与市场规划 - 近年海外收入占比显著增加，原因是公司海外布局早、品牌知名度高，中国工程机械海外认可度提高，抓住东欧市场机遇 [5] - 随着海外客户对 RAP 热再生技术认可，原再生一体式和再生设备海外市场空间将扩展，未来订单有望增加，已在部分市场实现零部件本土生产 [6] 设备相关情况 - 2022 年大型国内搅拌设备保有量 13000 台左右，公司沥青混合料搅拌设备设计使用年限 10 - 15 年，实际使用约 10 年 [7] - 原再生一体式设备销售收入逐年增加，预计渗透率将提升 [8] - RAP 添加比例政策标准呈放大趋势，客户端添加比例也逐年增长 [8] - 原生设备出口为主，关注产量、环保性能等；原再生设备下游客户关注 RAP 添加比例、整体混合料产量等 [8] 募投项目情况 - 募投项目已开工建设，尚未提供产能，现有产能基本满产 [9]

资金运用 - 拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[2] - 本次买3000万元理财产品，未到期余额7000万元，占2023年净资产18.72%[3] 产品收益 - 兴业银行3000万元理财产品预计最低年化收益率1.50%，最高2.55%[4] - 2024年多笔理财和定存年化收益率1.50%-2.55%[10][11] 风险策略 - 采取措施降低投资风险，提醒投资者注意市场波动风险[8][9]

资金使用 - 公司拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，可循环，期限不超12个月[2] 产品情况 - 本次现金管理产品金额4000万元，未到期余额7000万元，占2023年净资产18.72%[3] - 多款银行存款产品，金额、收益率、期限各不同[4][5][11] 风险应对 - 公司采取措施降低投资风险，提醒投资者注意市场波动风险[8][9][10]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案获2024年5月10日股东大会通过[2] - 权益分派基准日未分配利润97,881,851.07元，派发现金红利23,101,311.25元[2] - 以总股本92,405,245股为基数，每10股派2.5元现金[3] 税收政策 - 个人股东、投资基金持股不同时长补缴税款不同[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税后每10股派2.25元[4] - 其他机构投资者和法人股东公司未代扣代缴所得税[5] 时间安排 - 权益登记日为2024年5月30日，除权除息日为2024年5月31日[6] - 委托代派现金红利2024年5月31日划入股东账户[7] - 公告发布时间为2024年5月23日[9] 分派对象 - 截止2024年5月30日北交所收市后登记在册全体股东[6]